最新全體股東大會通知匯總

2025/6/10 17:15:55

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    全體股東大會通知篇一
    一、會議召開基本情況
    (一)股東大會屆次
    本次會議是x年第一次臨時股東大會
    (二)召集人
    本次股東大會的召集人為董事會。
    (三)會議召開的合法性、合規(guī)性
    (四)會議召開日期和時間
    開始時間:x年05月12日上午9:00
    結(jié)束時間:x年05月12日上午12:00
    公告編號:-004
    (五)會議召開方式
    本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
    (六)出席對象
    1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月10日,股權(quán)登記日
    下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
    (七)會議地點:公司一樓會議室
    二、會議審議事項
    審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》
    三、會議登記方法
    (一)登記方式
    1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋 公告編號:-004
    法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù),股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理,公司不接受電話方式登記。
    (二)登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00
    (三)登記地點:
    工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室
    四、其他
    (一)會議聯(lián)系方式
    聯(lián)系人:蔣
    聯(lián)系地址:工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號
    聯(lián)系電話:
    傳真:
    e-mail:
    (二)會議費用:與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
    (三)臨時提案
    臨時提案請于會議召開十天前提交。
    五、備查文件目錄
    《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司
    董事會
    x年4月25日