優(yōu)秀增資擴(kuò)股計(jì)劃書范文（19篇）

    計(jì)劃的制定需要我們對目標(biāo)的清晰認(rèn)知，以及對現(xiàn)實(shí)條件和限制的充分考慮。編寫計(jì)劃前，我們需要明確目標(biāo)和愿景。計(jì)劃執(zhí)行中可能會(huì)遇到一些困難和挑戰(zhàn)，以下是一些解決問題的建議。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇一
    甲方：原股東（國內(nèi)企業(yè)）
    住所：
    法定代表人：
    職務(wù)：
    國籍：
    乙方：新股東（國外企業(yè)）
    住所：
    法定代表人：
    職務(wù)：
    國籍：
    丙方：新股東（國外企業(yè)）
    住所：
    法定代表人：
    職務(wù)：
    國籍：
    鑒于：
    1、甲方現(xiàn)持有合營公司名稱（以下簡稱“公司”）%的股權(quán)。
    2、乙方和丙方均為位于地點(diǎn)。
    3、乙方和丙方有意對公司進(jìn)行投資，參股公司。甲方同意對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受乙方和丙方作為新股東對公司進(jìn)行投資。同時(shí)，甲方進(jìn)行同步增資。
    以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》（以下簡稱《合資法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就公司增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
    公司名稱：
    住所：
    1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：
    （1）根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊資本由人民幣萬元增加到萬元，其中新增注冊資本人民幣（依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn)）萬元。
    （2）本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
    （3）新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣萬元。(認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中萬元作注冊資本,所余部分為資本公積金。)
    2、公司增資擴(kuò)股后，注冊資本增加至人民幣萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司%的股份；乙方持有公司%的股份；丙方持有公司%的股份。
    3、出資時(shí)間
    （1）丙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起個(gè)工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價(jià)一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應(yīng)付金額日萬分之向守約方支付違約金。逾期日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。
    1、增資后公司的注冊資本由萬元增加到萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
    股東名稱
    出資形式
    出資金額（萬元）
    出資比例
    簽章
    2、增資后丙方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利。
    1、增資部分的交付時(shí)間：甲方以人民幣認(rèn)繳出資，乙方和丙方以美元現(xiàn)匯認(rèn)繳出資。甲、乙、丙三方的認(rèn)繳出資額自營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起_____個(gè)月內(nèi)_____次性繳齊。
    2、驗(yàn)資：甲、乙、丙三方出資后，由公司聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對甲、乙、丙三方的出資進(jìn)行驗(yàn)證。
    3、股權(quán)登記：甲、乙、丙三方出資經(jīng)驗(yàn)證后，由公司將乙方和丙方增資后持股數(shù)記載于甲方股東名冊。
    甲、乙、丙三方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    1、甲、乙、丙三方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可。
    2、甲、乙、丙三方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件。
    3、甲、乙、丙三方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    4、本協(xié)議生效前公司的債權(quán)債務(wù)由公司負(fù)責(zé)承繼。本協(xié)議生效之日起新發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由協(xié)議各方在出資范圍內(nèi)按照各自出資比例分擔(dān)。
    1、同原有股東法律地位平等。
    2、享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。
    1、股東會(huì)
    （1）增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    （2）股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
    2、董事會(huì)和管理人員
    （1）增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    （2）董事會(huì)由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。
    （3）增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會(huì)聘用。
    （4）公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    3、監(jiān)事會(huì)
    （1）增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。
    （2）增資后公司監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中方名，原股東指派名。
    在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：
    1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方和丙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：
    （1）如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。
    （2）如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；
    （3）如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方和丙方后終止本協(xié)議。
    （1）如果乙方或丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)。
    （2）如果出現(xiàn)了任何使乙方或丙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的.事實(shí)或情況。
    3、發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議：
    （1）本次增資擴(kuò)股事宜未能在本協(xié)議簽署后獲得中國有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。
    （2）本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。
    1、本協(xié)議任何一方（”接受方”）對從其它方（”披露方”）獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料（以下簡稱”保密資料”）應(yīng)當(dāng)予以保密；除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。
    2、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。
    由于一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對它方或它的董事、職員、代理人的起訴、索賠或權(quán)利請求，一方同意向它方或它的董事、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償，但是由于它方的故意或過失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。
    1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。
    2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    1、仲裁
    凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果該項(xiàng)爭議在開始協(xié)商后_____日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向_____仲裁委員會(huì)依據(jù)仲裁法、其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及其當(dāng)時(shí)合法有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
    2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)
    在對爭議進(jìn)行仲裁時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)。
    本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    本協(xié)議書于協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。非經(jīng)各方一致通過，不得終止本協(xié)議。
    本協(xié)議約定的增資擴(kuò)股事宜經(jīng)中國有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，本協(xié)議約定與經(jīng)批準(zhǔn)的合同有沖突的，以合同為準(zhǔn)。本協(xié)議書一式份，甲乙丙三方各執(zhí)份，其余份留甲方在申報(bào)時(shí)使用。
    甲方（蓋章）：
    法定代表或授權(quán)代表（簽字）：
    _____年_____月_____日
    乙方（蓋章）：
    法定代表或授權(quán)代表（簽字）：
    _____年_____月_____日
    丙方（蓋章）：
    法定代表或授權(quán)代表（簽字）：
    _____年_____月_____日
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇二
    本協(xié)議于________年____月____日由以下各方在中國______市簽署，以下為原股東的基本信息：甲方（原股東）：地址：聯(lián)系方式：乙方（原股東）：地址：聯(lián)系方式：丙方（原股東）：地址：聯(lián)系方式：風(fēng)險(xiǎn)提示：
    有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。所以，在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：
    第一章　總則。
    1.1公司的名稱及住所。
    （1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；公司的英文名稱：_______________________________________________________________。
    （2）公司的注冊地址：___________________________________________________________。
    1.2公司的組織形式：有限責(zé)任公司。公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    第二章　股東。
    2.1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：
    （2）丙方住所：_________________________________________。
    第三章　公司宗旨與經(jīng)營范圍。
    3.1公司的經(jīng)營宗旨為_____________________________________。
    3.2公司的經(jīng)營范圍為_____________________________________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
    有限責(zé)任公司股東會(huì)對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表23以上有表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的23以上通過。
    違反上述條件和程序的，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或者撤銷。
    4.1公司擬增資注冊資本為人民幣_(tái)___________萬元，每股____________元。
    4.2公司股東的出資額和出資比例：甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
    為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗(yàn)資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗(yàn)資專戶。驗(yàn)資的目的是驗(yàn)證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實(shí)，相關(guān)的會(huì)計(jì)處理是否正確。
    4.3股東的出資方式。
    （2）各方同意，對評估的確認(rèn)值與上述評估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
    第五章　股東的權(quán)利與義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示：
    經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會(huì)，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會(huì)，對公司管理層進(jìn)行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。
    需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會(huì)決議，對股東名冊進(jìn)行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。
    5.1公司股東享有下列權(quán)利：
    （1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)；
    （2）依法獲取股利股息及其他形式的利益分配權(quán)；
    （3）參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利；
    （5）公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)；
    （6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
    5.2公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
    （1）遵守公司章程；
    （2）按期繳納出資；
    （3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；
    （4）在公司登記注冊后，不得抽回出資；
    （5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
    5.3公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。
    第六章　承諾和保證。
    6.1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲、乙、丙三方保證：
    （2）公司的經(jīng)營活動(dòng)將不會(huì)對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；
    （3）公司不得存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅；
    （4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定；
    （5）公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營不會(huì)發(fā)生重大變化；
    （7）甲、乙、丙方任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。
    （8）及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會(huì)因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
    第七章　公司的財(cái)務(wù)與分配。
    7.1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
    7.2　利潤分配公司的稅后利潤在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。
    第八章　公司的籌建及費(fèi)用。
    8.1　授權(quán)各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。
    8.2各方承諾：
    （1）為公司增資擴(kuò)股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；
    （2）在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第九章　爭議解決。
    9.1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。
    第十章　違約責(zé)任。
    10.1因甲、乙、丙三方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)致使公司增資擴(kuò)股未能完成或在公司增資擴(kuò)股完成后對丙方的權(quán)益造成損害，甲、乙、丙三方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償公司由此導(dǎo)致的一切損失。
    10.2若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。
    第十一章　其他1。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇三
    甲方：
    法定代表人：
    地址：
    電話：
    傳真：
    乙方：(投資人)
    (自然人：住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號(hào)碼)(公司機(jī)構(gòu)：住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼、營業(yè)執(zhí)照碼)
    丙方：(投資人)
    (自然人：住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號(hào)碼)(公司機(jī)構(gòu)：住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼、營業(yè)執(zhí)照碼)
    鑒于
    1、甲方系一家于20年月日在工商行政管理局注冊成立的有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：。注冊資本為人民幣萬元。為增強(qiáng)公司實(shí)力，盡快將公司做大做強(qiáng)，經(jīng)甲方公司決定，通過了增資擴(kuò)股決議。
    2、甲方在本次增資擴(kuò)股前的股東情況詳見本合同附件《公司股東及出資構(gòu)成表》。與投資者簽署本合同。
    3、甲方擬將公司注冊資本由萬元增加至萬元。乙方、丙方同意按照本合同規(guī)定的條款和條件投資入股。
    甲、乙、丙三方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對甲方公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議如下：
    第一條釋義
    1、本合同內(nèi)(包括“鑒于”中的內(nèi)容)，除為了配合文義所需而要另作解釋或有其他定義外，下列的字句應(yīng)做以下解釋：增資擴(kuò)股，指在原公司股東之外，吸收新的股東投資入股，并增加公司注冊資本。
    甲方公司，指本次增資擴(kuò)股前的有限公司
    新甲方公司，指本次增資擴(kuò)股后的有限公司。
    書面及書面形式，指信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真和電子郵件)。
    本合同，指本合同或?qū)Ρ竞贤M(jìn)行協(xié)商修訂、補(bǔ)充或更新的合同或文件，同時(shí)包括對本合同或任何其他相關(guān)合同的任何條款進(jìn)行修訂、予以放棄、進(jìn)行補(bǔ)充或更改的任何文件，或根據(jù)本合同或任何其他相關(guān)合同或文件的條款而簽訂的任何文件。
    2、本合同中的標(biāo)題是為方便閱讀而加入的，解釋本合同時(shí)應(yīng)不予理會(huì)。
    第二條增資擴(kuò)股方案
    1、方案內(nèi)容
    (1)對甲方公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。將公司注冊資本增加至人民幣萬元，新增注冊資本萬元。
    (2)乙方以現(xiàn)金出資萬元投資入股甲方公司，占新甲方公司注冊資本的%。
    丙方以現(xiàn)金出資萬元投資入股甲方公司，占新甲方公司注冊資本的%。
    (3)增資擴(kuò)股完成后，乙方、丙方成為新甲方公司的股東。股東有權(quán)按照《公司法》的規(guī)定行使股東權(quán)利。
    2、對方案的說明
    (1)甲、乙、丙三方確認(rèn)，甲方公司的整體資產(chǎn)、負(fù)債全部轉(zhuǎn)歸新甲方公司。
    (2)甲、乙、丙三方一致同意新甲方公司仍以經(jīng)營原主營業(yè)務(wù)為主業(yè)。
    3、甲方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
    本次增資擴(kuò)股后的甲方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)詳見本合同附件《新公司股東及出資構(gòu)成表》：
    第三條重組后的甲方公司董事會(huì)組成
    1、重組后的甲方公司董事會(huì)由3人組成，甲、乙、丙三方均有權(quán)選舉、提名、推選董事人選。
    2、甲方公司董事長由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任。
    第四條甲、乙、丙三方的責(zé)任與義務(wù)
    1、甲方公司保證公司除本合同及其附件已披露的債務(wù)負(fù)擔(dān)外，不會(huì)新承繼或增加其他債務(wù)，如有該等事項(xiàng)，則甲方應(yīng)對乙方給予等額賠償。
    2、乙方、丙方保證按本合同確定的時(shí)間及數(shù)額投資到位，匯入甲方公司賬戶或相應(yīng)的工商驗(yàn)資賬戶。
    第五條投資到位期限
    乙方、丙方保證在本合同簽署之日起日內(nèi)將增資全部匯入甲方公司指定賬戶。
    第六條陳述、承諾及保證
    1、本合同任何一方向本合同其他各方陳述如下：
    (2)簽署本合同并履行本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)并不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。
    2、本合同任何一方向本合同其他各方做出承諾和保證如下：
    (1)本合同一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成合法、有效、具有約束力的合同;
    (2)其在合同內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的;
    3、甲及原全體股東的承諾與保證。
    (1)如發(fā)現(xiàn)甲方存在虛假瞞報(bào)公司資產(chǎn)負(fù)債情況和所持公司股權(quán)的`真實(shí)狀況的,乙方有權(quán)單方解除本協(xié)議,甲方應(yīng)返還乙方、丙方支付的所有款項(xiàng)及利息(利息按照人民銀行同期貨款利率計(jì)算)。
    （2）在本協(xié)議項(xiàng)下的增資擴(kuò)股后，如發(fā)現(xiàn)公司存在資產(chǎn)負(fù)債表和負(fù)債清單之外的債務(wù)，則該部分債務(wù)應(yīng)由甲方及原全體股東承擔(dān)清償責(zé)任，由此給乙方、丙方造成損失的，由甲方及原全體股東負(fù)責(zé)賠償。
    （3）在本協(xié)議項(xiàng)下的增資擴(kuò)股完成后，如發(fā)現(xiàn)甲方隱瞞有關(guān)該股權(quán)存在的權(quán)利瑕疵的，一切責(zé)任應(yīng)由甲方及原全體股東承擔(dān)，由此給乙方造成損失的，由甲方及原全體股東負(fù)責(zé)賠償。
    （4）如甲方申報(bào)的公司資產(chǎn)、債權(quán)存在虛假、超過訴訟時(shí)效、權(quán)屬爭議、嚴(yán)重質(zhì)量部題等情形，導(dǎo)致乙方、丙方受到損失的，由甲方及原全體股東負(fù)責(zé)賠償。
    第七條違約事項(xiàng)
    1、各方均有義務(wù)誠信、全面遵守本合同。
    2、任何一方如果沒有全面履行其按照本合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，應(yīng)當(dāng)賠償由此而給非違約方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    第八條合同生效
    本合同于各方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。
    第九條保密
    1、甲、乙、丙三方就本合同所述與甲方公司增資擴(kuò)股進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，包括(但不限于)財(cái)務(wù)、現(xiàn)場考察、制度審查等工作過程，以及本合同的簽訂和履行，完成工商行政管理部門的變更登記手續(xù)等，在增資擴(kuò)股全部完成的整個(gè)期間內(nèi)，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴(kuò)股方案披露或泄露給任何第三方或用作其他用途，但通過正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。
    2、保密資料的范圍涵蓋與本次增資有關(guān)的、由各方以書面、實(shí)物、電子方式或其他可能的方式向他方(或其代理人、咨詢?nèi)?、顧問或其他代?提供或披露的涉及各方的信息資料，包括但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織結(jié)構(gòu)及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其他公司協(xié)作業(yè)務(wù)的有關(guān)情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的信息資料以及本合同等。
    3、本合同終止后本條保密義務(wù)仍然繼續(xù)有效。
    第十條通知
    1、任何與本合同有關(guān)的需要送達(dá)或給予的通知、合同、同意或其他通訊，必須以書面發(fā)出，并可用親自遞交，郵資付訖之郵件，傳真或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本合同中留有的通訊地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址，或有關(guān)方面為達(dá)到本合同的目的而通知對方的其他聯(lián)系地址。
    2、各方須于本合同簽署當(dāng)日將通信地址、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼及電子郵件地址在甲方公司登記備案。如有變動(dòng)，須書面通知各方及相關(guān)人員。
    第十一條合同的效力
    本合同作為系確定新甲方公司股東之間權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，長期有效，除非各方達(dá)成書面合同修改;本合同在不與新甲方公司章程明文沖突的情況下，視為對新甲方公司股東權(quán)利和義務(wù)的解釋，并具有最高效力。
    第十二條其他事項(xiàng)
    1、轉(zhuǎn)讓
    除法律另有規(guī)定或征得對方書面同意外，本合同任何一方的權(quán)利和義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。
    2、更改
    除非三方書面同意，本合同不能做任何修改、補(bǔ)充或更改。
    3、獨(dú)立性
    如果本合同任何條款被法院裁定屬于非法或無法執(zhí)行，該條款將與本合同其他條款分割并應(yīng)被視作無效，該條款并不改變其他條款的運(yùn)作和效力。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇四
    甲方：原股東(國內(nèi)企業(yè))。
    住所：
    法定代表人：
    職務(wù)：
    國籍：
    乙方：新股東(國外企業(yè))。
    住所：
    法定代表人：
    職務(wù)：
    國籍：
    丙方：新股東(國外企業(yè))。
    住所：
    法定代表人：
    職務(wù)：
    國籍：
    風(fēng)險(xiǎn)提示一：
    增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。
    所以在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。
    如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。
    鑒于：
    1、甲方現(xiàn)持有合營公司名稱(以下簡稱“公司”)%的股權(quán);。
    風(fēng)險(xiǎn)提示二：
    有限責(zé)任公司股東會(huì)對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上由表決權(quán)的股東通過。
    增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。
    股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
    違反上述條件和程序，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或撤銷。
    2、乙方和丙方均為位于地點(diǎn)。
    3、乙方和丙方有意對公司進(jìn)行投資，參股公司。
    甲方同意對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受乙方和丙方作為新股東對公司進(jìn)行投資。
    同時(shí)，甲方進(jìn)行同步增資。
    以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》(以下簡稱《合資法》)及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就公司增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
    第一條　公司的名稱和住所。
    公司名稱：
    住所：
    1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：
    (1)根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊資本由人民幣萬元增加到萬元，其中新增注冊資本人民幣(依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn))萬元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示三：
    為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗(yàn)資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗(yàn)資專戶。
    驗(yàn)資的目的是驗(yàn)證資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實(shí)，相關(guān)的會(huì)計(jì)處理是否正確。
    (2)本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
    (3)新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣萬元。
    (認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中萬元作注冊資本,所余部分為資本。
    )
    2、公司增資擴(kuò)股后，注冊資本增加至人民幣萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司%的股份;乙方持有公司%的股份;丙方持有公司%的股份。
    3、出資時(shí)間。
    (1)丙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起個(gè)工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價(jià)一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應(yīng)付金額日萬分之向守約方支付。
    逾期日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。
    風(fēng)險(xiǎn)提示四：
    股份有限公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時(shí)，必須考慮有可能出現(xiàn)的募股不足情況。
    解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現(xiàn)募股不足，將由現(xiàn)有股東兜底(當(dāng)然，前提條件是公司股東大會(huì)就此做出決議)，這不但可以增加投資人認(rèn)購股份的信心，而且可以確保增資擴(kuò)股的成功。
    第三條　增資后的股本結(jié)構(gòu)。
    1、增資后公司的注冊資本由萬元增加到萬元。
    公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
    股東名稱。
    出資形式。
    出資金額(萬元)。
    出資比例。
    簽章。
    2、增資后丙方成為公司股東，依照和規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利;。
    第四條　協(xié)議的履行期限、履行方式。
    1、增資部分的交付時(shí)間：甲方以人民幣認(rèn)繳出資，乙方和丙方以美元現(xiàn)匯認(rèn)繳出資。
    甲、乙、丙三方的認(rèn)繳出資額自頒發(fā)之日起3個(gè)月內(nèi)一次性繳齊。
    2、驗(yàn)資：甲、乙、丙三方出資后，由公司聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對甲、乙、丙三方的出資進(jìn)行驗(yàn)證。
    3、股權(quán)登記：甲、乙、丙三方出資經(jīng)驗(yàn)證后，由公司將乙方和丙方增資后持股數(shù)記載于甲方股東名冊。
    第五條　聲明、保證和承諾。
    甲、乙、丙三方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    4、本協(xié)議生效前公司的債權(quán)債務(wù)由公司負(fù)責(zé)承繼。
    本協(xié)議生效之日起新發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由協(xié)議各方在出資范圍內(nèi)按照各自出資比例分擔(dān)。
    第六條　新股東享有的基本權(quán)利。
    1、同原有股東法律地位平等;。
    2、享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。
    第七條　公司的組織機(jī)構(gòu)安排。
    風(fēng)險(xiǎn)提示五：
    經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會(huì)，增選董事、監(jiān)事，修改章程;然后召開新一屆董事會(huì)，對公司管理層進(jìn)行改組。
    為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。
    需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會(huì)決議，對股東名冊進(jìn)行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。
    1、股東會(huì)。
    (1)增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    (2)股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
    2、董事會(huì)和管理人員。
    (1)增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    (2)董事會(huì)由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。
    (3)增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會(huì)聘用。
    (4)公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    3、監(jiān)事會(huì)。
    (1)增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。
    (2)增資后公司監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中方名，原股東指派名。
    第八條　協(xié)議的終止。
    在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：
    1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方和丙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：
    (1)如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。
    (2)如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn);。
    (3)如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方和丙方后終止本協(xié)議。
    (1)如果乙方或丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)。
    (2)如果出現(xiàn)了任何使乙方或丙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    3、發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議：
    (1)本次增資擴(kuò)股事宜未能在本協(xié)議簽署后獲得中國有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。
    (2)本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。
    第九條　保密。
    1、本協(xié)議任何一方(”接受方”)對從其它方(”披露方”)獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料(以下簡稱”保密資料”)應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。
    2、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。
    第十條　免責(zé)補(bǔ)償。
    由于一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對它方或它的董事、職員、人的起訴、索賠或權(quán)利請求，一方同意向它方或它的董事、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償，但是由于它方的故意或過失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。
    第十一條　違約責(zé)任。
    1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。
    違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。
    2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十二條　條爭議解決。
    1、
    凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。
    如果該項(xiàng)爭議在開始協(xié)商后六十(60)日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向市仲裁委員會(huì)依據(jù)、其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及其當(dāng)時(shí)合法有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
    2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)。
    在對爭議進(jìn)行仲裁時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)。
    第十三條　未盡事宜。
    本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    第十四條　生效。
    本協(xié)議書于協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。
    非經(jīng)各方一致通過，不得終止本協(xié)議。
    第十五條　其他。
    本協(xié)議約定的增資擴(kuò)股事宜經(jīng)中國有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，本協(xié)議約定與經(jīng)批準(zhǔn)的合同有沖突的，以合同為準(zhǔn)。
    協(xié)議文本。
    本協(xié)議書一式份，甲乙丙三方各執(zhí)份，其余份留甲方在申報(bào)時(shí)使用。
    甲方：
    法定代表或授權(quán)代表：
    乙方：
    法定代表或授權(quán)代表：
    丙方：
    法定代表或授權(quán)代表：
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇五
    本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在中國______市簽署：
    鑒于：
    2.經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)[]____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股;。
    故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：
    第一章　總則。
    1.1公司的名稱及住所。
    公司的英文名稱：
    1.2公司的組織形式：有限責(zé)任公司。
    公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    第二章　股東。
    2.1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：
    (1)xx公司。
    住所：________________________。
    法定代表人：________________________。
    (2)xx公司。
    住所：________________________。
    法定代表人：________________________。
    (3)c公司。
    住所：________________________。
    法定代表人：________________________。
    (4)xx公司。
    住所：________________________。
    法定代表人：________________________。
    第三章　公司宗旨與經(jīng)營范圍。
    3.1公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。
    3.2公司的經(jīng)營范圍為____________________。
    第四章　股東出資。
    4.1公司的注冊資本為人民幣_(tái)_____萬元。
    4.2公司股東的出資額和出資比例：
    4.3股東的出資方式。
    (3)各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認(rèn)值與上述評估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
    第五章　股東的權(quán)利與義務(wù)。
    5.1公司股東享有下列權(quán)利：
    (1)按照其所持有的出資額享有股權(quán);。
    (2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán);。
    (3)參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利;。
    (5)公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán);。
    (6)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
    5.2　xx公司、xx公司和c公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
    5.3公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
    (1)遵守公司章程;。
    (2)按期繳納出資;。
    (3)以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;。
    (4)在公司登記注冊后，不得抽回出資;。
    (5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
    5.4公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行;對于因公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，xx公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
    5.5在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?，xx公司、xx公司和c公司依然就其持有的全部公司股權(quán)(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。
    第六章　股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購。
    6.1公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購xx公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：
    年　份〖〗回購股權(quán)比例〖〗回購金額(萬元)第一年〖〗________%〖〗________________第二年〖〗________%〖〗__________第三年〖〗________%〖〗________________第四年〖〗________%〖〗________________......
    6.2公司回購上述股權(quán)的資金來源為：
    (一)公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼;。
    (二)xx公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利;。
    (三)公司每年提取的折舊費(fèi)的________%。
    上述回購資金于每年3月31日和9月30日分兩期支付。
    6.3公司在全部回購xx公司、xx公司及c公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。
    6.4若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和xx公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，xx公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
    6.5在回購期限內(nèi)，未經(jīng)xx公司、xx公司和c公司一致同意，xx公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。
    第七章　承諾和保證。
    7.1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，xx公司保證：
    (2)公司的經(jīng)營活動(dòng)將不會(huì)對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響;。
    (4)公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定;。
    (8)xx公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意;公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，xx公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
    (9)及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會(huì)因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
    7.2為保證公司的有效運(yùn)營及資源的合理配置，xx公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離，則xx公司應(yīng)協(xié)助公司于債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時(shí)，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減xx公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價(jià)值。
    7.3xx公司應(yīng)協(xié)助公司于債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入xx公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣_(tái)_____萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減xx公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。
    第八章　公司的組織機(jī)構(gòu)。
    8.1公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán);公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。
    xx公司的財(cái)務(wù)與分配。
    9.1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
    9.2　利潤分配。
    公司的稅后利潤在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。
    第十章　公司的籌建及費(fèi)用。
    10.1　授權(quán)。
    各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。
    10.2各方承諾：
    (1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助;。
    (2)在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十一章　爭議解決。
    11.1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。
    第十二章　違約責(zé)任。
    12.1因xx公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，xx公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。
    12.2若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。
    第十三章　其他。
    13.1　法律適用。
    本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。
    13.2　協(xié)議修改。
    未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。
    13.3如果由于不可歸則于xx公司的原因致使債轉(zhuǎn)股未能完成，則資產(chǎn)管理公司對公司的原有債權(quán)保持不變，資產(chǎn)管理公司有權(quán)對公司依據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對其承擔(dān)的涉及債轉(zhuǎn)股部分的債務(wù)和義務(wù)進(jìn)行追索。
    13.4　未盡事宜。
    本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。
    13.5　文本。
    本協(xié)議正本一式四份，各方各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。
    13.6　生效。
    本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽署后生效。
    授權(quán)代表：(簽字)________授權(quán)代表：(簽字)________。
    授權(quán)代表：(簽字)________授權(quán)代表：(簽字)________。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇六
    甲公司：
    注冊地址：
    辦公地址：
    乙公司：
    注冊地址：
    辦公地址：
    丙公司：
    注冊地址：
    辦公地址：
    丁公司：
    注冊地址：
    辦公地址：
    鑒于：
    1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。
    2、經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)［］____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股。
    3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。
    故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：
    第一章、總則。
    1、公司的名稱及住所。
    （1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。
    （2）公司的注冊地址：______________________________。
    2、公司的組織形式：有限責(zé)任公司。
    公司的股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    第二章、股東。
    1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：
    （1）甲公司。
    住所：
    法定代表人：
    （2）乙公司。
    住所：
    法定代表人：
    （3）丙公司。
    住所：
    法定代表人：
    （4）丁公司。
    住所：
    法定代表人：
    第三章、公司宗旨與經(jīng)營范圍。
    1、公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。
    2、公司的經(jīng)營范圍為____________________。
    第四章、股東出資。
    1、公司的注冊資本為人民幣_(tái)_____萬元。
    2、公司股東的出資額和出資比例：
    甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
    乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
    丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
    丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
    3、股東的出資方式。
    （1）對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
    （2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____萬元。
    （3）各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認(rèn)值與上述評估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
    第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)。
    1、公司股東享有下列權(quán)利：
    （1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。
    （2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。
    （3）參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利。
    （4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。
    （5）公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)。
    （6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
    2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
    3、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
    （1）遵守公司章程。
    （2）按期繳納出資。
    （3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
    （4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。
    （5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
    4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
    5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。
    第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購。
    1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：
    第一年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
    第二年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
    第三年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
    第四年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
    2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為：
    （1）公司的全部稅費(fèi)減免和/或與其等額的財(cái)政補(bǔ)貼。
    （2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。
    （3）公司每年提取的折舊費(fèi)的_________%。
    上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。
    3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。
    4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
    5、在回購期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。
    第七章、承諾和保證。
    1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：
    （1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。
    （2）公司的經(jīng)營活動(dòng)將不會(huì)對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。
    （3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負(fù)債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅。
    （4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。
    （5）為保證公司的正常運(yùn)營，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。
    （6）公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營不會(huì)發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。
    （7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。
    （8）丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時(shí)通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
    （9）及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會(huì)因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
    2、為保證公司的有效運(yùn)營及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時(shí)，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價(jià)值。
    3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計(jì)入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣_(tái)_____萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時(shí)未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價(jià)值。
    第八章、公司的組織機(jī)構(gòu)。
    1、公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
    2、股東依出資比例在股東會(huì)行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事分別由股東會(huì)及公司職工選舉產(chǎn)生。
    3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。
    第九章、公司的財(cái)務(wù)與分配。
    1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
    2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。
    第十章、公司的籌建及費(fèi)用。
    1、授權(quán)。
    各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。
    2、各方承諾。
    （1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助。
    （2）在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十一章、爭議解決。
    各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會(huì)，按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。
    第十二章、違約責(zé)任。
    1、因丁公司違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，丁公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。
    2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。
    第十三章、其他。
    1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。
    2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。
    甲公司：
    法定代表人：
    組織結(jié)構(gòu)代碼：
    聯(lián)系方式：
    簽約時(shí)間：________年________月________日。
    乙公司：
    法定代表人：
    組織結(jié)構(gòu)代碼：
    聯(lián)系方式：
    簽約時(shí)間：________年________月________日。
    丙公司：
    法定代表人：
    組織結(jié)構(gòu)代碼：
    聯(lián)系方式：
    簽約時(shí)間：________年________月________日。
    丁公司：
    法定代表人：
    組織結(jié)構(gòu)代碼：
    聯(lián)系方式：
    簽約時(shí)間：________年________月________日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇七
    時(shí)間：________年________月________日。
    會(huì)議通知：________。
    會(huì)議召集：________。
    參會(huì)人數(shù)：________。
    公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。
    本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
    會(huì)議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
    決議內(nèi)容：________。
    經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：
    風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
    一、公司注冊資本________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。
    現(xiàn)決議注冊資本增加________萬(幣種________)，投資總額增加________萬(幣種________)。
    增資后，公司注冊資本變更________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。
    二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。
    增資部分的注冊資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元，由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元(適用于不等比增資)。
    增資部分的注冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳萬元，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳萬元(適用于增資增股)。
    (請企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)。
    三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：
    股東名稱。
    出資比例。
    出資方式。
    出資時(shí)間。
    已繳出資。
    待繳出資。
    四、增資增股后，公司企業(yè)類型由________變更為________(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))。
    五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
    全體董事會(huì)成員簽字：
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇八
    甲方：
    乙方：__文化傳播有限公司。
    甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方在對乙方進(jìn)行了解后，愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。
    為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就購買乙方增資擴(kuò)股股份達(dá)成如下協(xié)議：
    一、認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件：
    1、認(rèn)購價(jià)格：本次每股認(rèn)購價(jià)格與乙方成立時(shí)每股認(rèn)購價(jià)格一致，為元/股。
    2、認(rèn)購股份：本次增資擴(kuò)股，新、老股東認(rèn)購股份不得超過20股，原有老股東未達(dá)20股可再次認(rèn)購，但原有股份加新增股份不得超過20股。
    3、認(rèn)購方式：本次增資擴(kuò)股全部以現(xiàn)金的方式認(rèn)購，現(xiàn)金要求為人民幣。
    4、認(rèn)購時(shí)間：新老股東的認(rèn)購資金必須在__年_月_日之前到位，過期不再辦理股東入股手續(xù)。
    二、甲、乙雙方同意，甲方以現(xiàn)金方式向乙方認(rèn)購__股整，計(jì)人民幣_(tái)___元。
    三、甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方的認(rèn)購款項(xiàng)后的當(dāng)日，向甲方開出認(rèn)購股份資金收據(jù)。
    四、雙方承諾。
    1、甲方承諾：用于認(rèn)購股份的資金來源正當(dāng)，符合我國法律規(guī)定。甲方遵守乙方關(guān)于認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。甲方認(rèn)購股份后，自新公司成立之日起九個(gè)月之內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份。
    2、乙方承諾：對于甲方向乙方認(rèn)購股份的資金，在沒有召開增資后股東大會(huì)前，保證不動(dòng)用甲方資金。在本次認(rèn)購股份的資金全部到位后30日內(nèi)，完成召開新老股東大會(huì)，修改公司章程，改選公司董事會(huì)，選舉公司監(jiān)事，辦理工商注冊變更等手續(xù)。
    五、新公司財(cái)務(wù)___結(jié)算一次，新老股東按占股比例分配利潤和承擔(dān)虧損，但增資前，原公司的債權(quán)債務(wù)由原公司承擔(dān)。
    六、違約責(zé)任：
    1、若因乙方原因致使本合同計(jì)劃無法執(zhí)行，造成重大損失時(shí)，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并退還甲方股金。
    2、若甲方未能按時(shí)足額繳納股金，乙方將按實(shí)際到位資金計(jì)算占股比例。
    七、新公司成立后，由改選的董事會(huì)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營，選舉的監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)督，股東有權(quán)查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。
    公司股東不得用公司資產(chǎn)為個(gè)人融資作擔(dān)保。
    九、甲、乙在履行本協(xié)議發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。
    如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向項(xiàng)目所在地法院提起訴訟。
    十、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽章、捺印后生效。
    十一、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效力。
    甲方：
    乙方：
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇九
    法定代表人：______________________。
    乙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    丙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    鑒于：
    2、甲方和乙方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴(kuò)股的方式對xx公司進(jìn)行投資。
    3、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方已委托______會(huì)計(jì)師事務(wù)所和______資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對xx公司截止________年____月____日的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國xx公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對______增資擴(kuò)股事宜共同達(dá)成如下協(xié)議。
    一、xx公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況。
    1、xx公司增資擴(kuò)股前的注冊資本為人民幣_(tái)_____萬元，實(shí)收資本為人民幣_(tái)_____萬元，乙方持有______%的股權(quán)。
    2、根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)總額為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債總額為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)為人民幣_(tái)_____萬元。評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債評估值為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元。
    二、增資擴(kuò)股方式及增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
    1、雙方一致同意以本協(xié)議所述經(jīng)評估報(bào)告確認(rèn)的評估值為依據(jù)，甲方以現(xiàn)金方式出資人民幣_(tái)_____萬元，乙方以現(xiàn)金增資人民幣_(tái)_____萬元。
    2、增資擴(kuò)股后公司注冊資本人民幣_(tái)_____萬元，甲方占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______;乙方以現(xiàn)金出資人民幣_(tái)_____萬元，占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______。
    三、新增出資的繳付及工商變更。
    1、本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)在滿足下列條件后____日內(nèi)或________年____月____日前按照本協(xié)議要求將全部出資認(rèn)繳完畢，匯入xx公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶。
    (1)雙方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容;。
    (9)xx公司作為連續(xù)經(jīng)營的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，否則甲方在合同簽訂后____日有權(quán)解除本合同。
    2、雙方同意，雙方對xx公司的全部出資僅用于xx公司的正常建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營需求或經(jīng)新xx公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出;不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。
    3、xx公司應(yīng)在交割日后______個(gè)工作日內(nèi)，聘請有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對增資價(jià)款進(jìn)行驗(yàn)資，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由xx公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書。同時(shí)xx公司應(yīng)于交割日后______個(gè)工作日內(nèi)(經(jīng)雙方認(rèn)可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新xx公司股東，并將驗(yàn)資報(bào)告及其他必需相關(guān)文件向工商局提交并辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。
    4、雙方同意，本協(xié)議約定的公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶指以下賬戶：
    戶名：__________________。
    銀行賬號(hào)：__________________。
    開戶行：__________________。
    雙方同意，投資方按本協(xié)議約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。
    5、雙方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。
    6、若其中一方不能在上述約定時(shí)間內(nèi)(以專用驗(yàn)資賬戶進(jìn)帳時(shí)間為準(zhǔn))將其認(rèn)繳的出資匯入專用驗(yàn)資賬戶，應(yīng)當(dāng)向xx公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響如約履行完畢出資義務(wù)的另一方行使股東權(quán)利，另一方也不對其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。
    7、如果公司未按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期超過______天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，xx公司應(yīng)于本協(xié)議終止后______個(gè)工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。
    8、由xx公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由xx公司承擔(dān)。
    1、增資擴(kuò)股后雙方同意增資后的公司依據(jù)《中華人民共和國xx公司法》規(guī)定的現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成、職權(quán)、任期、議事方式按《中華人民共和國xx公司法》有關(guān)規(guī)定在公司章程中明確規(guī)定。
    2、公司設(shè)董事會(huì)，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。
    3、公司董事會(huì)由______名董事組成，設(shè)董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換。董事長由______方推薦當(dāng)選的董事?lián)?，副董事長由______方(丙方)推薦當(dāng)選的董事?lián)?，由董事?huì)選舉通過。雙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選董事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補(bǔ)。
    4、公司監(jiān)事會(huì)由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)主席由三方推薦當(dāng)選的監(jiān)事輪流擔(dān)任，由監(jiān)事會(huì)選舉通過。首屆監(jiān)事會(huì)主席由甲方推薦當(dāng)選的監(jiān)事?lián)?。乙方和丙方?yīng)自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選的監(jiān)事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的監(jiān)事增補(bǔ)。
    5、公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1名和副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由______方推薦經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)聘任;副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任;財(cái)務(wù)總監(jiān)(副總經(jīng)理級)由方推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時(shí)，應(yīng)有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，有利于維護(hù)全體股東的權(quán)益。
    五、資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置截至增資擴(kuò)股后公司成立之日，xx公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。
    六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
    1、股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
    2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
    3、公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    七、稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)。
    1、本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股所涉稅費(fèi)由雙方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。
    2、除本協(xié)議另有約定，雙方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用各自承擔(dān)。
    八、權(quán)利和義務(wù)。
    1、雙方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項(xiàng)工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。
    2、督促增資擴(kuò)股后公司向雙方簽發(fā)《出資證明書》。
    3、雙方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對xx公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利;同時(shí)，已按期、足額繳付出資的一方按其認(rèn)繳的出資額對xx公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。
    4、雙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。
    九、承諾與保證。
    1、雙方承諾并保證各自依照本協(xié)議約定及時(shí)辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。
    2、甲乙雙方為本次增資擴(kuò)股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部授權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權(quán)代表。
    3、雙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與雙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律規(guī)定。
    4、雙方嚴(yán)格按照本協(xié)議項(xiàng)下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴(kuò)股涉及的變更登記與備案手續(xù)。
    5、丙方授權(quán)甲方和乙方組建增資擴(kuò)股后公司經(jīng)營決策團(tuán)隊(duì)進(jìn)行日常經(jīng)營管理;丙方不參與增資擴(kuò)股后公司的日常經(jīng)營管理。
    6、本協(xié)議簽署后，若有新股東對目標(biāo)公司進(jìn)行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關(guān)協(xié)議與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以后簽者為準(zhǔn)。
    十、違約責(zé)任。
    1、本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。
    2、除上款所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。
    (1)違反本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)的。
    (2)無故提出終止本協(xié)議的。
    (3)其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。
    3、本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利。
    (1)要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。
    (2)暫時(shí)停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)。
    (3)催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同。
    (4)法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。
    4、本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止而免除。
    十一、保密。
    1、本協(xié)議雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實(shí)物、電子等形式的各類財(cái)務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項(xiàng)條款等信息資料以及雙方的商業(yè)秘密。未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。
    2、因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、雙方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。
    3、本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時(shí)間限制。
    4、本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給另一方造成的損失。
    十二、協(xié)議的生效、變更與解除。
    1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。
    2、對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)雙方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。
    3、除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)解除：
    (1)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議;。
    (2)不可抗力事件持續(xù)_____個(gè)月并預(yù)計(jì)無法消除，致使本協(xié)議無法履行;。
    (4)本協(xié)議解除時(shí)即終止;。
    (5)本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
    十三、爭議解決方式。
    1、因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會(huì)仲裁，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。
    2、在解決爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協(xié)議雙方均應(yīng)履行。
    3、本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。
    十四、其他。
    1、除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。有關(guān)公司增資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由xx公司自行承擔(dān)。本協(xié)議涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由雙方在充分協(xié)商的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    2、除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。
    3、如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定無效，其他條款的效力不受影響。
    4、本協(xié)議對相關(guān)事宜未作規(guī)定的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn);法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由雙方另行協(xié)商解決。
    5、本協(xié)議正本______式______份，三方各持______份，增資擴(kuò)股后公司留存______份，其余______份用于辦理本協(xié)議項(xiàng)下所涉審批、核準(zhǔn)、備案、登記或其他手續(xù)。各份正本具有同等法律效力。
    甲方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    乙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    丙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    法定代表人：______________________。
    乙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    丙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    鑒于：
    2、甲方和乙方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴(kuò)股的方式對xx公司進(jìn)行投資。
    3、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方已委托______會(huì)計(jì)師事務(wù)所和______資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對xx公司截止________年____月____日的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國xx公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對______增資擴(kuò)股事宜共同達(dá)成如下協(xié)議。
    一、xx公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況。
    1、xx公司增資擴(kuò)股前的注冊資本為人民幣_(tái)_____萬元，實(shí)收資本為人民幣_(tái)_____萬元，乙方持有______%的股權(quán)。
    2、根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)總額為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債總額為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)為人民幣_(tái)_____萬元。評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債評估值為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元。
    二、增資擴(kuò)股方式及增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
    1、雙方一致同意以本協(xié)議所述經(jīng)評估報(bào)告確認(rèn)的評估值為依據(jù)，甲方以現(xiàn)金方式出資人民幣_(tái)_____萬元，乙方以現(xiàn)金增資人民幣_(tái)_____萬元。
    2、增資擴(kuò)股后公司注冊資本人民幣_(tái)_____萬元，甲方占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______;乙方以現(xiàn)金出資人民幣_(tái)_____萬元，占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______。
    三、新增出資的繳付及工商變更。
    1、本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)在滿足下列條件后____日內(nèi)或________年____月____日前按照本協(xié)議要求將全部出資認(rèn)繳完畢，匯入xx公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶。
    (1)雙方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容;。
    (9)xx公司作為連續(xù)經(jīng)營的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，否則甲方在合同簽訂后____日有權(quán)解除本合同。
    2、雙方同意，雙方對xx公司的全部出資僅用于xx公司的正常建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營需求或經(jīng)新xx公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出;不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。
    3、xx公司應(yīng)在交割日后______個(gè)工作日內(nèi)，聘請有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對增資價(jià)款進(jìn)行驗(yàn)資，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由xx公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書。同時(shí)xx公司應(yīng)于交割日后______個(gè)工作日內(nèi)(經(jīng)雙方認(rèn)可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新xx公司股東，并將驗(yàn)資報(bào)告及其他必需相關(guān)文件向工商局提交并辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。
    4、雙方同意，本協(xié)議約定的公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶指以下賬戶：
    戶名：__________________。
    銀行賬號(hào)：__________________。
    開戶行：__________________。
    雙方同意，投資方按本協(xié)議約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。
    5、雙方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。
    6、若其中一方不能在上述約定時(shí)間內(nèi)(以專用驗(yàn)資賬戶進(jìn)帳時(shí)間為準(zhǔn))將其認(rèn)繳的出資匯入專用驗(yàn)資賬戶，應(yīng)當(dāng)向xx公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響如約履行完畢出資義務(wù)的另一方行使股東權(quán)利，另一方也不對其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。
    7、如果公司未按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期超過______天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，xx公司應(yīng)于本協(xié)議終止后______個(gè)工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。
    8、由xx公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由xx公司承擔(dān)。
    1、增資擴(kuò)股后雙方同意增資后的公司依據(jù)《中華人民共和國xx公司法》規(guī)定的現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成、職權(quán)、任期、議事方式按《中華人民共和國xx公司法》有關(guān)規(guī)定在公司章程中明確規(guī)定。
    2、公司設(shè)董事會(huì)，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。
    3、公司董事會(huì)由______名董事組成，設(shè)董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換。董事長由______方推薦當(dāng)選的董事?lián)危倍麻L由______方(丙方)推薦當(dāng)選的董事?lián)?，由董事?huì)選舉通過。雙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選董事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補(bǔ)。
    4、公司監(jiān)事會(huì)由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)主席由三方推薦當(dāng)選的監(jiān)事輪流擔(dān)任，由監(jiān)事會(huì)選舉通過。首屆監(jiān)事會(huì)主席由甲方推薦當(dāng)選的監(jiān)事?lián)?。乙方和丙方?yīng)自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選的監(jiān)事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的監(jiān)事增補(bǔ)。
    5、公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1名和副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由______方推薦經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)聘任;副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任;財(cái)務(wù)總監(jiān)(副總經(jīng)理級)由方推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時(shí)，應(yīng)有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，有利于維護(hù)全體股東的權(quán)益。
    五、資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置截至增資擴(kuò)股后公司成立之日，xx公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。
    六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
    1、股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
    2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
    3、公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    七、稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)。
    1、本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股所涉稅費(fèi)由雙方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。
    2、除本協(xié)議另有約定，雙方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用各自承擔(dān)。
    八、權(quán)利和義務(wù)。
    1、雙方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項(xiàng)工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。
    2、督促增資擴(kuò)股后公司向雙方簽發(fā)《出資證明書》。
    3、雙方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對xx公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利;同時(shí)，已按期、足額繳付出資的一方按其認(rèn)繳的出資額對xx公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。
    4、雙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。
    九、承諾與保證。
    1、雙方承諾并保證各自依照本協(xié)議約定及時(shí)辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。
    2、甲乙雙方為本次增資擴(kuò)股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部授權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權(quán)代表。
    3、雙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與雙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律規(guī)定。
    4、雙方嚴(yán)格按照本協(xié)議項(xiàng)下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴(kuò)股涉及的變更登記與備案手續(xù)。
    5、丙方授權(quán)甲方和乙方組建增資擴(kuò)股后公司經(jīng)營決策團(tuán)隊(duì)進(jìn)行日常經(jīng)營管理;丙方不參與增資擴(kuò)股后公司的日常經(jīng)營管理。
    6、本協(xié)議簽署后，若有新股東對目標(biāo)公司進(jìn)行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關(guān)協(xié)議與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以后簽者為準(zhǔn)。
    十、違約責(zé)任。
    1、本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。
    2、除上款所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。
    (1)違反本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)的。
    (2)無故提出終止本協(xié)議的。
    (3)其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。
    3、本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利。
    (1)要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。
    (2)暫時(shí)停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)。
    (3)催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同。
    (4)法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。
    4、本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止而免除。
    十一、保密。
    1、本協(xié)議雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實(shí)物、電子等形式的各類財(cái)務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項(xiàng)條款等信息資料以及雙方的商業(yè)秘密。未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。
    2、因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、雙方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。
    3、本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時(shí)間限制。
    4、本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給另一方造成的損失。
    十二、協(xié)議的生效、變更與解除。
    1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。
    2、對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)雙方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。
    3、除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)解除：
    (1)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議;。
    (2)不可抗力事件持續(xù)_____個(gè)月并預(yù)計(jì)無法消除，致使本協(xié)議無法履行;。
    (4)本協(xié)議解除時(shí)即終止;。
    (5)本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
    十三、爭議解決方式。
    1、因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會(huì)仲裁，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。
    2、在解決爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協(xié)議雙方均應(yīng)履行。
    3、本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。
    十四、其他。
    1、除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。有關(guān)公司增資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由xx公司自行承擔(dān)。本協(xié)議涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由雙方在充分協(xié)商的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    2、除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。
    3、如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定無效，其他條款的效力不受影響。
    4、本協(xié)議對相關(guān)事宜未作規(guī)定的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn);法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由雙方另行協(xié)商解決。
    5、本協(xié)議正本______式______份，三方各持______份，增資擴(kuò)股后公司留存______份，其余______份用于辦理本協(xié)議項(xiàng)下所涉審批、核準(zhǔn)、備案、登記或其他手續(xù)。各份正本具有同等法律效力。
    甲方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年________月________日。
    乙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年________月________日。
    丙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：________________。
    ________年________月________日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十
    甲方(原股東)：
    法定代表人：
    法定地址：
    乙方(原股東)：
    法定代表人：
    法定地址：
    丙方(新增股東)：
    法定代表人：
    法定地址：
    鑒于：
    1、______公司(以下簡稱”公司”)系依法成立、合法存續(xù)的有限責(zé)任公司。公司同意通過增資的方式引進(jìn)資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。
    2、公司的原股東及持股比例分別為：______公司，出資額______元，占注冊資本___%;______公司，出資額____元，占注冊資本___%。
    3、丙方系在依法登記成立、合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，同意向公司投資并參與公司的經(jīng)營管理。
    4、為了公司發(fā)展和增強(qiáng)公司實(shí)力需要，公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并同意丙方向公司增資，擴(kuò)大公司注冊資本至人民幣_(tái)_____萬元。
    5、公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。
    為此，各方本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就公司增資事宜達(dá)成如下協(xié)議條款：
    第一條　丙方用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本______萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣_(tái)_____萬元。(認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中______萬元作注冊資本,所余部分為資本公積金。)。
    第二條　增資后公司的注冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
    股東名稱：
    出資形式：
    出資金額(萬元)：
    出資比例：
    簽章：
    第三條　出資時(shí)間。
    1、丙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起____個(gè)工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價(jià)一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應(yīng)付金額日萬分之____向守約方支付違約金。逾期日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。
    2、新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認(rèn)購股份項(xiàng)下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。
    第四條　公司的組織機(jī)構(gòu)安排。
    1、股東會(huì)。
    (1)增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    (2)股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
    2、董事會(huì)和管理人員。
    (1)增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    (2)董事會(huì)由____名董事組成，其中丙方選派____名董事，公司原股東選派____名董事。
    (3)增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會(huì)聘用。
    (4)公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    3、監(jiān)事會(huì)。
    (1)增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。
    (2)增資后公司監(jiān)事會(huì)由____名監(jiān)事組成，其中____方____名，原股東指派______。
    第五條　公司注冊登記的變更。
    1、各方應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。
    2、如在丙方繳納全部認(rèn)購資金之日起____個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丙方有權(quán)解除本協(xié)議。協(xié)議解除后，公司應(yīng)負(fù)責(zé)將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計(jì)利息。
    第六條　有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。
    1、在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更費(fèi)等)由變更后的公司承擔(dān)(當(dāng)該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由各方共同或公司繳納時(shí))。
    2、若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    第七條　保密。
    本次增資過程中，本協(xié)議任何一方對從他方獲得的有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方工作人員外，不得向任何第三方透露。
    第八條　違約責(zé)任。
    1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。
    2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第九條　爭議的解決。
    因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方友好協(xié)商的方式加以解決;協(xié)商不成，任何一方均可向______人民法院起訴。
    第十條　其它規(guī)定。
    1、經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議，可對本協(xié)議進(jìn)行修改;。
    2、本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。
    3、本協(xié)議一式____份，各方各執(zhí)____份，公司____份，____份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報(bào)批和工商變更手續(xù)。
    甲方：
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ______年____月____日。
    乙方：
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ______年____月____日。
    丙方：
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ______年____月____日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十一
    戊方：_________住址：_________。
    己方：_________住址：_________。
    1.甲方持有_________股份有限公司_________%股權(quán)。
    2.乙方持有_________股份有限公司_________%股權(quán)。
    3.丙方持有_________股份有限公司_________%股權(quán)。
    4.丁方持有_________股份有限公司_________%股權(quán)。
    5.戊方持有_________股份有限公司_________%股權(quán)。
    6.己方持有_________股份有限公司_________%股權(quán)。
    7.標(biāo)的公司：_________股份有限公司(以下簡稱“_________”)。
    第二條審批與認(rèn)可此次甲方、乙方、丙方、丁方各方對戊方、己方投資_________股份有限公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得投資各方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
    第三條增資擴(kuò)股的具體事項(xiàng)戊方將人民幣_(tái)________元以現(xiàn)金的方式投入;己方將人民幣_(tái)________元以現(xiàn)金的方式投入。
    第四條增資擴(kuò)股后注冊資本與股本設(shè)置在完成上述增資擴(kuò)股后，_________的注冊資本為_________元。甲方方持有_________%股權(quán)，乙方方持有_________%股權(quán)，丙方方持有_________%股權(quán)，丁方方持有_________%股權(quán)，戊方方持有_________%股權(quán)，己方方持有_________%股權(quán)。
    第五條有關(guān)手續(xù)為保證_________正常經(jīng)營，投資各方同意，本協(xié)議簽署履行后，投資各方即向有關(guān)工商行政管理部門申報(bào)，按政府有關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。
    第六條聲明、保證和承諾。
    1.甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)戊方、己方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    (4)甲方、乙方、丙方、丁方各方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與甲方、乙方、丙方、丁方各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    2.戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方、乙方、丙方、丁方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    (4)戊方方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與戊方方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    3.己方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方、乙方、丙方、丁方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    (4)己方方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與己方方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    第七條協(xié)議的終止在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：
    1.如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方、乙方、丙方、丁方方有權(quán)在通知戊方、己方方后終止本協(xié)議：
    (1)如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。
    (3)如果出現(xiàn)了任何使戊方、己方方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    2.如果出現(xiàn)了下列情況之一，則戊方、己方各方有權(quán)在通知甲方、乙方、丙方、丁方各方后終止本協(xié)議，并收回此次增資擴(kuò)股的投資。
    (2)如果出現(xiàn)了任何使甲方、乙方、丙方、丁方任一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    第八條保密。
    (1)本協(xié)議的各項(xiàng)條款;。
    (2)有關(guān)本協(xié)議的談判;。
    (3)本協(xié)議的標(biāo)的;。
    (4)各方的商業(yè)秘密。
    2.僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息。
    (1)法律的要求;。
    (2)任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求;。
    (3)向該方的專業(yè)顧問或律師披露(如有);。
    (4)非因該方過錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域;。
    (5)各方事先給予書面同意。
    3.本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制。
    第九條免責(zé)補(bǔ)償及違約賠償。
    1.由于本協(xié)議任何一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對本協(xié)議他方或其董事、職員、代理人的起訴、索賠或權(quán)利請求，過錯(cuò)方同意向受到損失的協(xié)議他方或其董事、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償，但是由于本協(xié)議他方自己方的故意或過失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。
    2.如本協(xié)議任何一方違約給他方造成損失的，該違約方應(yīng)賠償守約方因此而造成的損失。
    第十條爭議的解決因履行本協(xié)議所發(fā)生之糾紛提交有管轄權(quán)的人民法院裁決。
    第十一條本協(xié)議第九、十條在本協(xié)議終止后仍然有效。
    第十二條未盡事宜本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    第十三條協(xié)議生效本協(xié)議在各方授權(quán)代表簽署后生效，戊方、己方各方應(yīng)自本協(xié)議生效后十日內(nèi)將投資款匯入_________的帳戶。
    企業(yè)名稱：_________，開戶行：_________，帳號(hào)：_________。
    第十四條本協(xié)議一式_________份，協(xié)議方各執(zhí)_________份，報(bào)_________一份，_________工商行政管理局一份。
    甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
    簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
    丙方(蓋章)：_________。
    丁方(簽章)：_________法定代表人(簽字)：_________。
    簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
    戊方(簽章)：_________己方(簽章)：_________。
    簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十二
    第一節(jié)重要聲明與提示。
    ___________________有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)_______年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于___________________有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。
    本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
    ________產(chǎn)權(quán)交易共同市場及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
    投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。
    投資者若對本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
    本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過市場交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。
    本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站：公司網(wǎng)站(___________________________);_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(________________________);_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站(__________________________)。
    ____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司(以下簡稱“___________產(chǎn)權(quán)”)。
    法定代表人：
    聯(lián)系電話：
    傳真：
    聯(lián)系人：
    1、股票類型：
    2、每股面值：
    3、增資擴(kuò)股對象：股權(quán)登記日收盤后在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司全部股東。
    4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量：本次增資擴(kuò)股以______年____月____日總股本__________為基數(shù)，按__________的比例進(jìn)行，增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為__________股。
    5、認(rèn)購價(jià)格：每股人民幣_(tái)_________元。
    6、股權(quán)登記日：______年____月____日。
    7、除權(quán)基準(zhǔn)日：______年____月____日。
    8、繳款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購權(quán)。
    9、認(rèn)購股權(quán)簡稱：________________________。
    10、認(rèn)購代碼：
    12、棄購股份處理方法：本次增資擴(kuò)股棄購股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購。
    自本增資擴(kuò)股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網(wǎng)站、_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告，并在__________省電力報(bào)發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。
    在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與___________省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后，刊登股份變動(dòng)公告，公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時(shí)間，投資者請注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。
    第三節(jié)公司基本情況。
    一、公司基本資料。
    中文名稱：___________________有限公司。
    英文名稱：
    公司簡稱：________________________。
    股權(quán)代碼：
    股本總額：
    法定代表人：
    成立日期：______年____月____日
    經(jīng)營范圍：____________________________________________________。
    主營業(yè)務(wù)：____________________________________________________。
    所屬行業(yè)：____________________________________________________。
    電話：
    傳真：
    互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
    電子郵箱：
    董事會(huì)秘書：
    股權(quán)掛牌交易地點(diǎn)：________產(chǎn)權(quán)交易共同市場。
    股權(quán)掛牌交易時(shí)間：______年____月____日。
    股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)：___________省產(chǎn)權(quán)交易中心。
    掛牌交易保薦人：____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司。
    二、公司歷史沿革。
    ______年____月____日及____月____日，由______________省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)、______________省規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、______________省企業(yè)管理協(xié)會(huì)為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個(gè)人簽定《________________________實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實(shí)業(yè)有限公司章程》;______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，公司注冊資本為_____________萬元。
    ______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會(huì)決議通過把________________________實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司;______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》，并向__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)提出改制申請，__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以_________號(hào)文批準(zhǔn)改制;______年____月，相關(guān)工商登記注冊變更手續(xù)辦理完畢，___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司總股本為_____________股，每股面值1元，注冊資本為_____________元。其中，__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實(shí)業(yè)有限公司的股金_____________元(實(shí)收資本)形成的凈資產(chǎn)_____________元，轉(zhuǎn)為___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注冊資本的_______;_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元，折合_____________股，占注冊資本的_______%。
    ______年____月____日，___________________有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過更改公司名稱為“河南”。通過對_______年度的利潤送股分配后，______年____月，公司總股本正式變更為_____________股。其中，_________開發(fā)公司持股_____________股，占總股本的_______%;_____________名自然人股東持股_____________股，占總股本的92.85%。
    ______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于將河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。
    ______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會(huì)決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。
    ______年____月____日，___________________有限公司股權(quán)正式在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。
    三、公司股本情況。
    截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日，本公司股本情況如下：
    1、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    2、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    3、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    4、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    ……。
    四、公司歷年紅利分配情況。
    ______年____月，___________________有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前)。
    五、公司組織結(jié)構(gòu)。
    (依據(jù)公司的實(shí)際情況描述)。
    六、公司主要經(jīng)營情況。
    公司自成立以來，以市場為導(dǎo)向，以_______等實(shí)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，開展資本運(yùn)營，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，走多元化、規(guī)?；l(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。截止______年____月____日，公司資產(chǎn)總額____________萬元，負(fù)債總額____________萬元，股東權(quán)益____________萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為________%，_________股權(quán)每股凈值________元，______年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤________萬元，每股收益________元。
    目前公司投資涉及_____________________________等領(lǐng)域。
    七、公司競爭優(yōu)勢和劣勢。
    本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎(chǔ)，努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，積極開拓資本市場運(yùn)作。相比較，本公司具有下列競爭優(yōu)勢：
    1、_____優(yōu)勢。
    公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用，匯集了眾多以高水平項(xiàng)目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型_____。
    2、管理優(yōu)勢。
    公司自成立之初，就堅(jiān)持把各項(xiàng)管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成，作為首要的工作來抓。
    投資為回報(bào)，投資求收益，這是每一個(gè)投資人的根本出發(fā)點(diǎn)，也是每一項(xiàng)投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營者始終把股東的利益視為生命，堅(jiān)持把股東獲取最大的收益作為各項(xiàng)工作的中心。
    3、資本優(yōu)勢。
    公司目前總資產(chǎn)______元，凈資產(chǎn)____元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。
    4、行業(yè)優(yōu)勢。
    公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢固然非常顯著;房地產(chǎn)行業(yè)方面，已步入高速成長階段，資本充足;高科技產(chǎn)業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢，為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。
    公司在競爭中也存在一些劣勢，主要表現(xiàn)為：
    本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務(wù)均為對外投資，公司自身并沒有主營業(yè)務(wù)，公司利潤基本來源于對外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項(xiàng)目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。
    八、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易。
    (一)同業(yè)競爭。
    ______________實(shí)業(yè)有限公司(簡稱“_________公司”)是本公司第一大股東，_________開發(fā)公司(簡稱“開發(fā)公司”)是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責(zé)任公司，主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資;開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司，隨著_______年國家電力體制改革政策的實(shí)施，現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項(xiàng)目外的實(shí)業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競爭。
    (二)關(guān)聯(lián)交易。
    1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    本公司的關(guān)聯(lián)方主要有：
    (1)公司股東：______________實(shí)業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。
    (2)公司控股子公司：________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________xx公司。
    (3)公司參股子公司：_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、……。
    2、關(guān)聯(lián)交易。
    本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下：
    (1)關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_________________________________________________________________________。
    (2)本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_________________________________________________________________________。
    九、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
    (一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介。
    ……。
    (二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份情況。
    ……。
    (三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股份鎖定安排。
    十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
    (一)注冊會(huì)計(jì)師意見。
    本公司已聘請______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，已聘請______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了______號(hào)、______號(hào)、________號(hào)帶有解釋性說明的審計(jì)報(bào)告。
    (二)簡要會(huì)計(jì)報(bào)告。
    以下引用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，______年度(調(diào)整后)______年度均引自經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表，______年中期的會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
    1、簡要資產(chǎn)負(fù)債表(單位：人民幣元)。
    (1)流動(dòng)資產(chǎn)：
    (2)長期投資：
    (3)固定資產(chǎn)：
    (4)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
    (5)資產(chǎn)總計(jì)：
    (6)流動(dòng)負(fù)債：
    (7)所有者權(quán)益：
    (8)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)：
    2、簡要利潤表(單位：人民幣元)。
    (1)主營業(yè)務(wù)收入：
    (2)主營業(yè)務(wù)利潤：
    (3)營業(yè)利潤：
    (4)利潤總額：
    (5)凈利潤：
    _______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)算一次，但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)即予以確認(rèn)。
    3、簡要現(xiàn)金流量表(單位：人民幣元)。
    (1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：
    (2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：
    (3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：
    (4)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：
    (三)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。
    (1)流動(dòng)比率：
    (2)速動(dòng)比率：
    (3)資產(chǎn)負(fù)債率(%)：
    (4)凈資產(chǎn)收益率(%)：
    (5)每股凈資產(chǎn)(元)：
    (6)每股收益(元)：
    (7)每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計(jì)算。
    第四節(jié)公司發(fā)展思路。
    公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模和實(shí)力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司確立了“投資性、控股型、集團(tuán)化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，為爭取早日實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司將堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以電力為基礎(chǔ)，充分利用國內(nèi)外資本市場，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。
    公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運(yùn)作、高科技等方面發(fā)展，并爭取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力，打造“_________”品牌。同時(shí)，公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點(diǎn)，發(fā)展高成長項(xiàng)目，以較好的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)股東。
    第五節(jié)本次增資擴(kuò)股所得資金的運(yùn)用。
    第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)提示。
    投資本公司應(yīng)考慮下列幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，公司對可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)情況給予說明如下：
    1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
    在市場經(jīng)濟(jì)體制下，市場風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。目前由于受到國家大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，以及市場經(jīng)濟(jì)初級階段誠信度較差的制約，公司在金融證券業(yè)等方面的投資必然存在一定風(fēng)險(xiǎn)，這勢必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。對投資性公司而言，任何投資項(xiàng)目都難以避免風(fēng)險(xiǎn)，而且投資收益與風(fēng)險(xiǎn)存在正比例關(guān)系。
    對策：公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測判斷風(fēng)險(xiǎn)，有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn);在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例關(guān)系時(shí)，客觀評估自身對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力以及要有應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)案，從而把風(fēng)險(xiǎn)造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時(shí)，加大對股東的投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權(quán)力，而且要承擔(dān)出資的責(zé)任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險(xiǎn)，以此來營造合理的投資氛圍，給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。
    2、政策風(fēng)險(xiǎn)。
    根據(jù)目前我國公司法的規(guī)定，公司向其他有限公司、股份有限公司投資的，除_____規(guī)定的投資公司和控股公司外，所累計(jì)投資額不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十。本公司不屬于_____規(guī)定的投資公司或控股公司的投資性公司，因此，在公司快速發(fā)展的過程中將始終面臨這一政策風(fēng)險(xiǎn)。
    對策：一方面，公司將努力提高公司凈資產(chǎn)的積累，為了股東的長遠(yuǎn)和更大的收益，原則上盡量減少對股東實(shí)行現(xiàn)金紅利分配的比例，另一方面，公司將通過整合投資項(xiàng)目，努力做到既能保證公司的發(fā)展，又不違反國家有關(guān)規(guī)定。
    3、股權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)。
    由于公司為非上市公司，股東持有的股權(quán)將在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易，交易時(shí)間、交易對象和交易方式都受到了嚴(yán)格的限制。產(chǎn)權(quán)交易中心股權(quán)掛牌交易市場是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)市場，股權(quán)交易價(jià)格不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及所屬行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響，同時(shí)還將受到國際國_____治、文化、經(jīng)濟(jì)、市場、投資者素質(zhì)、投資者心理因素及其它不可預(yù)見因素的影響，尤其我國產(chǎn)權(quán)交易市場尚處于創(chuàng)新、規(guī)范發(fā)展階段，因此投資者在選擇投資本公司股權(quán)時(shí)，還應(yīng)充分考慮到產(chǎn)權(quán)交易市場的各種風(fēng)險(xiǎn)，以盡量避免和減少損失。
    對策：公司一方面將加強(qiáng)對投資者關(guān)于股權(quán)掛牌交易市場的宣傳，另一方面將嚴(yán)格按照________產(chǎn)權(quán)交易共同市場的要求建立和不斷完善相應(yīng)的信息披露系統(tǒng)。
    ___________________有限公司。
    ______年____月____日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十三
    法定地址：______________________________。
    乙方(原股東)：_________________________。
    法定地址：______________________________。
    丙x(新增股東)：_______________________。
    法定地址：______________________________。
    鑒于：
    ______公司(以下簡稱公司)系依法成立、合法存續(xù)的有限責(zé)任公司。公司同意通過增資的方式引進(jìn)資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。
    公司的原股東及持股比例分別為：______公司，出資額______元，占注冊資本______%;______公司，出資額______元，占注冊資本______%。
    有限責(zé)任公司股東會(huì)對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表23以上由表決權(quán)的股東通過。xx公司增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的23以上通過。
    違反上述條件和程序，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或撤銷。
    丙x系在依法登記成立、合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，同意向公司投資并參與公司的經(jīng)營管理。
    為了公司發(fā)展和增強(qiáng)公司實(shí)力需要，公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并同意丙x向公司增資，擴(kuò)大公司注冊資本至人民幣_(tái)_____萬元。
    公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。為此，各方本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就公司增資事宜達(dá)成如下協(xié)議條款：
    第一條　丙x用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙x認(rèn)購新增注冊資本______萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣_(tái)_____萬元(認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_____萬元作注冊資本,所余部分為資本公積金)。
    第二條　增資后公司的注冊資本由_____萬元增加到_____萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
    第三條　出資時(shí)間。
    (1)丙x應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起______個(gè)工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價(jià)一次性足額存入公司指定的銀行賬戶，逾期按應(yīng)付金額日萬分之______向守約方支付違約金。逾期日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。
    (2)新增股東自出資股本金到賬之日即視為公司股東，享有認(rèn)購股份項(xiàng)下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。
    第四條　公司的組織機(jī)構(gòu)安排。
    1、股東會(huì)。
    (1)增資后，原股東與丙等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    (2)股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
    2、董事會(huì)和管理人員。
    (1)增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    (2)董事會(huì)由______名董事組成，其中丙x選派______名董事，公司原股東選派______名董事。
    (3)增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙x指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會(huì)聘用。
    (4)公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    3、監(jiān)事會(huì)。
    (1)增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。
    (2)增資后公司監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中方______名，原股東指派______名。
    第五條　公司注冊登記的變更。
    各方應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。
    如在丙x繳納全部認(rèn)購資金之日起______個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丙x有權(quán)解除本協(xié)議。協(xié)議解除后，公司應(yīng)負(fù)責(zé)將丙x繳納的全部資金返還丙x，不計(jì)利息。
    第六條　有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。
    在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更費(fèi)等)由變更后的公司承擔(dān)(當(dāng)該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由各方共同或公司繳納時(shí))。
    若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    第七條　保密。
    本協(xié)議任何一方(接受方)對從其它方(披露方)獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料(以下簡稱保密資料)應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。
    各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。
    本條的規(guī)定不適用于：
    把資料透露給任何關(guān)聯(lián)公司、貸款人或財(cái)務(wù)籌資代理機(jī)構(gòu)、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預(yù)期向之轉(zhuǎn)讓其在公司全部或部分股權(quán)的任何第三方;但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料，并且這些人或?qū)嶓w應(yīng)首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。
    在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應(yīng)在進(jìn)行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。
    第八條　違約責(zé)任。
    任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。
    盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第九條　爭議的解決因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方友好協(xié)商的方式加以解決;協(xié)商不成，任何一方均可向______人民法院起訴。
    第十條　其它規(guī)定。
    經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議，可對本協(xié)議進(jìn)行修改;。
    本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。
    本協(xié)議一式______份，各方各執(zhí)______份，公司______份，______份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報(bào)批和工商變更手續(xù)。
    甲方：_______________。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    乙方：_______________。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    丙x：_______________。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十四
    第一節(jié)重要聲明與提示。
    ___________________有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)_______年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于___________________有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。
    本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
    ________產(chǎn)權(quán)交易共同市場及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
    任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
    投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。
    投資者若對本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
    本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過市場交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。
    本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站：公司網(wǎng)站(___________________________);_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(________________________);_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站(__________________________)。
    ______年____月____日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案：擬以______年____月____日總股本______________為基數(shù)，對公司在冊股東按________的比例進(jìn)行增資擴(kuò)股，每股認(rèn)購價(jià)格為_______元。
    ______年____月____日，公司20__年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。
    ____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司(以下簡稱“___________產(chǎn)權(quán)”)。
    法定代表人：
    地址：________省_____市______區(qū)______路_______號(hào)。
    聯(lián)系電話：
    傳真：
    聯(lián)系人：
    1、股票類型：
    2、每股面值：
    3、增資擴(kuò)股對象：股權(quán)登記日收盤后在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司全部股東。
    4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量：本次增資擴(kuò)股以______年____月____日總股本__________為基數(shù)，按__________的比例進(jìn)行，增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為__________股。
    5、認(rèn)購價(jià)格：每股人民幣_(tái)_________元。
    6、股權(quán)登記日：______年____月____日。
    7、除權(quán)基準(zhǔn)日：______年____月____日。
    8、繳款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購權(quán)。
    9、認(rèn)購股權(quán)簡稱：________________________。
    10、認(rèn)購代碼：
    11、認(rèn)購方法：在繳款期正常交易時(shí)間內(nèi)，增資擴(kuò)股對象可以通過___________產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)(網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址：__________________________)或電話交易委托系統(tǒng)(撥打______________)以認(rèn)購價(jià)格1元/股認(rèn)購“________________________”(股權(quán)代碼輸入認(rèn)購代碼)，認(rèn)購股數(shù)限額為增資擴(kuò)股對象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。
    增資擴(kuò)股對象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購本次可獲增資擴(kuò)股股份的全部或部分，逾期未認(rèn)購的視為自動(dòng)放棄認(rèn)購權(quán)。
    12、棄購股份處理方法：本次增資擴(kuò)股棄購股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購。
    自本增資擴(kuò)股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網(wǎng)站、_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告，并在__________省電力報(bào)發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。
    在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與___________省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后，刊登股份變動(dòng)公告，公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時(shí)間，投資者請注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。
    第三節(jié)公司基本情況。
    一、公司基本資料。
    中文名稱：___________________有限公司。
    英文名稱：
    公司簡稱：________________________。
    股權(quán)代碼：
    股本總額：
    法定代表人：
    成立日期：______年____月____日
    經(jīng)營范圍：____________________________________________________。
    主營業(yè)務(wù)：____________________________________________________。
    所屬行業(yè)：____________________________________________________。
    電話：
    傳真：
    互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
    電子郵箱：
    董事會(huì)秘書：
    股權(quán)掛牌交易地點(diǎn)：________產(chǎn)權(quán)交易共同市場。
    股權(quán)掛牌交易時(shí)間：______年____月____日。
    股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)：___________省產(chǎn)權(quán)交易中心。
    掛牌交易保薦人：____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司。
    二、公司歷史沿革。
    ______年____月____日及____月____日，由______________省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)、______________省規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、______________省企業(yè)管理協(xié)會(huì)為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個(gè)人簽定《________________________實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實(shí)業(yè)有限公司章程》;______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，公司注冊資本為_____________萬元。
    ______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會(huì)決議通過把________________________實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司;______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》，并向__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)提出改制申請，__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以_________號(hào)文批準(zhǔn)改制;______年____月，相關(guān)工商登記注冊變更手續(xù)辦理完畢，___________________有限公司正式成立。
    改制后的___________________有限公司總股本為_____________股，每股面值1元，注冊資本為_____________元。
    其中，__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實(shí)業(yè)有限公司的股金_____________元(實(shí)收資本)形成的凈資產(chǎn)_____________元，轉(zhuǎn)為___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注冊資本的_______;_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元，折合_____________股，占注冊資本的_______%。
    ______年____月____日，___________________有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過更改公司名稱為“河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司”。
    通過對_______年度的利潤送股分配后，______年____月，公司總股本正式變更為_____________股。
    其中，_________開發(fā)公司持股_____________股，占總股本的_______%;_____________名自然人股東持股_____________股，占總股本的92.85%。
    ______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于將河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。
    ______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會(huì)決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。
    ______年____月____日，___________________有限公司股權(quán)正式在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。
    三、公司股本情況。
    截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日，本公司股本情況如下：
    1、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    2、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    3、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    4、股東名稱__________，持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
    ____。
    四、公司歷年紅利分配情況。
    ______年____月，___________________有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前)。
    五、公司組織結(jié)構(gòu)。
    (依據(jù)公司的實(shí)際情況描述)。
    六、公司主要經(jīng)營情況。
    公司自成立以來，以市場為導(dǎo)向，以_______等實(shí)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，開展資本運(yùn)營，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，走多元化、規(guī)?；l(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。
    截止______年____月____日，公司資產(chǎn)總額____________萬元，負(fù)債總額____________萬元，股東權(quán)益____________萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為________%，_________股權(quán)每股凈值________元，______年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤________萬元，每股收益________元。
    目前公司投資涉及_____________________________等領(lǐng)域。
    七、公司競爭優(yōu)勢和劣勢。
    本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎(chǔ)，努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，積極開拓資本市場運(yùn)作。
    相比較，本公司具有下列競爭優(yōu)勢：
    1、人才優(yōu)勢。
    公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用，匯集了眾多以高水平項(xiàng)目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。
    2、管理優(yōu)勢。
    公司自成立之初，就堅(jiān)持把各項(xiàng)管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成，作為首要的工作來抓。
    投資為回報(bào)，投資求收益，這是每一個(gè)投資人的根本出發(fā)點(diǎn)，也是每一項(xiàng)投資行為的最終目的。
    公司的經(jīng)營者始終把股東的利益視為生命，堅(jiān)持把股東獲取最大的收益作為各項(xiàng)工作的中心。
    3、資本優(yōu)勢。
    公司目前總資產(chǎn)______元，凈資產(chǎn)____元多，資本雄厚。
    多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。
    4、行業(yè)優(yōu)勢。
    公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢固然非常顯著;房地產(chǎn)行業(yè)方面，已步入高速成長階段，資本充足;高科技產(chǎn)業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢，為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。
    公司在競爭中也存在一些劣勢，主要表現(xiàn)為：
    本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務(wù)均為對外投資，公司自身并沒有主營業(yè)務(wù)，公司利潤基本來源于對外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項(xiàng)目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。
    八、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易。
    (一)同業(yè)競爭。
    ______________實(shí)業(yè)有限公司(簡稱“_________公司”)是本公司第一大股東，_________開發(fā)公司(簡稱“開發(fā)公司”)是本公司第二大股東。
    _________公司是一家有限責(zé)任公司，主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資;開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司，隨著_______年國家電力體制改革政策的實(shí)施，現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項(xiàng)目外的實(shí)業(yè)投資與管理。
    兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競爭。
    (二)關(guān)聯(lián)交易。
    1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    本公司的關(guān)聯(lián)方主要有：
    (1)公司股東：______________實(shí)業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。
    (2)公司控股子公司：________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________熱電股份有限公司。
    (3)公司參股子公司：_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、____。
    2、關(guān)聯(lián)交易。
    本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下：
    (1)關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_________________________________________________________________________。
    (2)本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_________________________________________________________________________。
    九、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
    (一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介。
    ____。
    (二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份情況。
    ____。
    (三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股份鎖定安排。
    上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員已經(jīng)出具承諾：在《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
    十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
    (一)注冊會(huì)計(jì)師意見。
    本公司已聘請______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，已聘請______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了______號(hào)、______號(hào)、________號(hào)帶有解釋性說明的審計(jì)報(bào)告。
    (二)簡要會(huì)計(jì)報(bào)告。
    以下引用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，______年度(調(diào)整后)______年度均引自經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表，______年中期的會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
    1、簡要資產(chǎn)負(fù)債表(單位：人民幣元)。
    (1)流動(dòng)資產(chǎn)：
    (2)長期投資：
    (3)固定資產(chǎn)：
    (4)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
    (5)資產(chǎn)總計(jì)：
    (6)流動(dòng)負(fù)債：
    (7)所有者權(quán)益：
    (8)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)：
    2、簡要利潤表(單位：人民幣元)。
    (1)主營業(yè)務(wù)收入：
    (2)主營業(yè)務(wù)利潤：
    (3)營業(yè)利潤：
    (4)利潤總額：
    (5)凈利潤：
    _______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)算一次，但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)即予以確認(rèn)。
    3、簡要現(xiàn)金流量表(單位：人民幣元)。
    (1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：
    (2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：
    (3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：
    (4)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：
    (三)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。
    (1)流動(dòng)比率：
    (2)速動(dòng)比率：
    (3)資產(chǎn)負(fù)債率(%)：
    (4)凈資產(chǎn)收益率(%)：
    (5)每股凈資產(chǎn)(元)：
    (6)每股收益(元)：
    (7)每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計(jì)算。
    第四節(jié)公司發(fā)展思路。
    公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模和實(shí)力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    公司確立了“投資性、控股型、集團(tuán)化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，為爭取早日實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司將堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以電力為基礎(chǔ)，充分利用國內(nèi)外資本市場，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。
    公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運(yùn)作、高科技等方面發(fā)展，并爭取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力，打造“_________”品牌。
    同時(shí)，公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點(diǎn)，發(fā)展高成長項(xiàng)目，以較好的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)股東。
    第五節(jié)本次增資擴(kuò)股所得資金的運(yùn)用。
    為促進(jìn)公司發(fā)展壯大，給廣大股東創(chuàng)造更好的投資收益，________年公司將新開工____________熱電股份有限公司_________熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和______萬噸甲醇項(xiàng)目，為完成這兩個(gè)項(xiàng)目，公司需要巨額資金，但公司目前的凈資產(chǎn)難以滿足投資需要。
    公司本次增資擴(kuò)股所得資金將用于上述兩個(gè)項(xiàng)目的投資。
    第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)提示。
    投資本公司應(yīng)考慮下列幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，公司對可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)情況給予說明如下：
    1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
    在市場經(jīng)濟(jì)體制下，市場風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。
    目前由于受到國家大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，以及市場經(jīng)濟(jì)初級階段誠信度較差的制約，公司在金融證券業(yè)等方面的投資必然存在一定風(fēng)險(xiǎn)，這勢必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。
    對投資性公司而言，任何投資項(xiàng)目都難以避免風(fēng)險(xiǎn)，而且投資收益與風(fēng)險(xiǎn)存在正比例關(guān)系。
    對策：公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測判斷風(fēng)險(xiǎn)，有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn);在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例關(guān)系時(shí)，客觀評估自身對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力以及要有應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)案，從而把風(fēng)險(xiǎn)造成損失的可能性降到最低的程度。
    與此同時(shí)，加大對股東的投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權(quán)力，而且要承擔(dān)出資的責(zé)任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險(xiǎn)，以此來營造合理的投資氛圍，給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。
    2、政策風(fēng)險(xiǎn)。
    根據(jù)目前我國公司法的規(guī)定，公司向其他有限公司、股份有限公司投資的，除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司外，所累計(jì)投資額不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十。
    本公司不屬于國務(wù)院規(guī)定的投資公司或控股公司的投資性公司，因此，在公司快速發(fā)展的過程中將始終面臨這一政策風(fēng)險(xiǎn)。
    對策：一方面，公司將努力提高公司凈資產(chǎn)的積累，為了股東的長遠(yuǎn)和更大的收益，原則上盡量減少對股東實(shí)行現(xiàn)金紅利分配的比例，另一方面，公司將通過整合投資項(xiàng)目，努力做到既能保證公司的發(fā)展，又不違反國家有關(guān)規(guī)定。
    3、股權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)。
    由于公司為非上市公司，股東持有的股權(quán)將在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易，交易時(shí)間、交易對象和交易方式都受到了嚴(yán)格的限制。
    產(chǎn)權(quán)交易中心股權(quán)掛牌交易市場是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)市場，股權(quán)交易價(jià)格不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及所屬行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響，同時(shí)還將受到國際國內(nèi)政治、文化、經(jīng)濟(jì)、市場、投資者素質(zhì)、投資者心理因素及其它不可預(yù)見因素的影響，尤其我國產(chǎn)權(quán)交易市場尚處于創(chuàng)新、規(guī)范發(fā)展階段，因此投資者在選擇投資本公司股權(quán)時(shí)，還應(yīng)充分考慮到產(chǎn)權(quán)交易市場的各種風(fēng)險(xiǎn)，以盡量避免和減少損失。
    對策：公司一方面將加強(qiáng)對投資者關(guān)于股權(quán)掛牌交易市場的宣傳，另一方面將嚴(yán)格按照________產(chǎn)權(quán)交易共同市場的要求建立和不斷完善相應(yīng)的信息披露系統(tǒng)。
    ___________________有限公司。
    ______年____月____日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十五
    一：
    二：
    有限責(zé)任公司股東會(huì)對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表23以上由表決權(quán)的股東通過。xx公司增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的23以上通過。
    違反上述條件和程序，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或撤銷。2、公司的原股東及持股比例分別為：甲方，出資額_元，占注冊資本_％；乙方，出資額_元，占注冊資本_％。3、丙方系在_依法登記成立，注冊資金為人民幣_(tái)萬元的有限責(zé)任公司（以下稱丙方或新增股東），有意向公司投資，并參與公司的經(jīng)營管理，且丙方股東會(huì)已通過向公司投資的決議。4、為了公司發(fā)展和增強(qiáng)公司實(shí)力需要，公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并同意丙方向公司增資，擴(kuò)大公司注冊資本至人民幣_(tái)萬元。5、公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本協(xié)議締約各方當(dāng)事人一致同意對_xx公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議締約各方經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
    第一條　公司名稱、住所、類型1、公司名稱：_。2、公司住所：_。3、公司類型：_。
    第二條　公司注冊資本1、公司注冊資本為公司實(shí)收股本總額；公司注冊資本為人民幣_(tái)萬元。2、公司股份采用股票的形式，均為記名式普通股。公司股票同股同權(quán)，同股同利。公司股票以人民幣標(biāo)明面值，為_萬股，每股面值_元。
    三：
    四：
    xx公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時(shí)，必須考慮有可能出現(xiàn)的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現(xiàn)募股不足，將由現(xiàn)有股東兜底（當(dāng)然，前提條件是公司股東大會(huì)就此做出決議），這不但可以增加投資人認(rèn)購股份的信心，而且可以確保增資擴(kuò)股的成功。（2）新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認(rèn)購股份項(xiàng)下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。
    第三方所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于xx公司董事會(huì)、股東（大）會(huì)決議通過本協(xié)議項(xiàng)下的增資事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；（4）xx公司及原股東已經(jīng)以書面形式向投資方充分、真實(shí)、完整披露xx公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息；（5）過渡期內(nèi)，xx公司的經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況等方面沒有發(fā)生重大的不利變化(由丙方根據(jù)獨(dú)立判斷做出決定)，未進(jìn)行任何形式的利潤分配；（6）過渡期內(nèi)，xx公司未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。xx公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產(chǎn)，也沒有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)（通常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的處臵或負(fù)債除外）；（7）過渡期內(nèi)，不得聘用或解聘任何關(guān)鍵員工，或提高或承諾提高其應(yīng)付給其雇員的工資、薪水、補(bǔ)償、獎(jiǎng)金、激勵(lì)報(bào)酬、退休金或其他福利且提高幅度在_％以上；（8）原股東在過渡期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或全部xx公司份額或在其上設(shè)臵質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)；（9）xx公司作為連續(xù)經(jīng)營的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，否則甲方在合同簽訂后____日有權(quán)解除本合同。2、雙方同意，雙方對xx公司的全部出資僅用于xx公司的正常建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營需求或經(jīng)新xx公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出；不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。3、xx公司應(yīng)在交割日后_個(gè)工作日內(nèi)，聘請有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對增資價(jià)款進(jìn)行驗(yàn)資，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由xx公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書。同時(shí)xx公司應(yīng)于交割日后_個(gè)工作日內(nèi)（經(jīng)雙方認(rèn)可，該期限可以延長）在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新xx公司股東，并將驗(yàn)資報(bào)告及其他必需相關(guān)文件向工商局提交并辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。4、雙方同意，本協(xié)議約定的公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶指以下賬戶：戶名：_。賬號(hào)：_。開戶行：_。雙方同意，投資方按本協(xié)議約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。5、雙方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。6、若其中一方不能在上述約定時(shí)間內(nèi)將其認(rèn)繳的出資匯入專用驗(yàn)資賬戶，應(yīng)當(dāng)向xx公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響如約履行完畢出資義務(wù)的另一方行使股東權(quán)利，另一方也不對其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。7、如果公司未按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期超過_天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，xx公司應(yīng)于本協(xié)議終止后_個(gè)工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)同期貸款產(chǎn)生的利息。8、由xx公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由xx公司承擔(dān)。
    第三者權(quán)益；（4）丙方向公司提交了截至___年____月____日止的財(cái)務(wù)報(bào)表及所有必要的文件和資料（下稱財(cái)務(wù)報(bào)表），丙方在此確認(rèn)該財(cái)務(wù)報(bào)表正確反映了丙方至___年____月____日止的財(cái)務(wù)狀況和其它狀況；（5）財(cái)務(wù)報(bào)表已全部列明丙方至___年____月____日止的所有債務(wù)、欠款和欠稅，除此之外丙方自___年____月____日注冊成立以來，除正常經(jīng)營外，沒有產(chǎn)生其他任何債務(wù)、欠款和欠稅；（6）丙方?jīng)]有從事或參與有可能導(dǎo)致其現(xiàn)在和將來遭受吊銷營業(yè)執(zhí)照、罰款或其它嚴(yán)重影響其經(jīng)營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規(guī)的行為；（7）丙方未就任何與其有關(guān)的、已結(jié)束的、尚未結(jié)束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調(diào)查及行政程序?qū)具M(jìn)行隱瞞或進(jìn)行虛假錯(cuò)誤陳述。2、丙方承諾與保證如下：（1）本協(xié)議經(jīng)其簽署后即構(gòu)成對其合法、有效和有約束力的義務(wù)；（2）有能力合理地滿足公司經(jīng)營發(fā)展的預(yù)期需求；（3）公司增資并完成工商變更登記后后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營和管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。3、新增股東將承擔(dān)由于違反上述陳述和保證而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，并賠償由于違反該項(xiàng)陳述和保證而給公司及其原有股東各方造成的任何直接損失。
    第三者權(quán)益；截止日后到本協(xié)議簽定前所發(fā)生的任何擔(dān)保權(quán)益或。
    第三方權(quán)益，公司仍有義務(wù)書面告之新增股東。3、公司對用于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的資產(chǎn)與資源，均通過合法協(xié)議和其他合法行為取得，真實(shí)、有效、完整，不存在任何未向新增股東書面告知的法律障礙或法律瑕疵；截止日后到本協(xié)議簽定前所發(fā)生的任何法律障礙或法律瑕疵，公司仍有義務(wù)書面告之新增股東。
    第七條　公司的組織機(jī)構(gòu)安排風(fēng)險(xiǎn)提示。
    五：
    經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會(huì)，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會(huì)，對公司管理層進(jìn)行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。
    需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會(huì)決議，對股東名冊進(jìn)行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。1、增資擴(kuò)股后雙方同意增資后的公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定的現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成、職權(quán)、任期、議事方式按《中華人民共和國公司法》有關(guān)規(guī)定在公司章程中明確規(guī)定。2、公司設(shè)董事會(huì)，每一屆董事的任期為___年，任期屆滿，連選可以連任。3、公司董事會(huì)由_名董事組成，設(shè)董事長1名、副董事長_名。公司董事候選人由_方推薦_名，_方推薦_名，_方推薦_名，由股東會(huì)選舉和更換。董事長由_方推薦當(dāng)選的董事?lián)危倍麻L由_方（丙方）推薦當(dāng)選的董事?lián)危啥聲?huì)選舉通過。雙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起_個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選董事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補(bǔ)。4、公司監(jiān)事會(huì)由3人組成，_方推薦_名，_方推薦_名，_方推薦_名，由股東會(huì)選舉和更換；另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)主席由三方推薦當(dāng)選的監(jiān)事輪流擔(dān)任，由監(jiān)事會(huì)選舉通過。首屆監(jiān)事會(huì)主席由甲方推薦當(dāng)選的監(jiān)事?lián)?。乙方和丙方?yīng)自本協(xié)議生效之日起_個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選的監(jiān)事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的監(jiān)事增補(bǔ)。5、公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1名和副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由_方推薦經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)聘任；副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任；財(cái)務(wù)總監(jiān)（副總經(jīng)理級）由方推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時(shí)，應(yīng)有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，有利于維護(hù)全體股東的權(quán)益。
    第八條　資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置截至增資擴(kuò)股后公司成立之日，xx公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。
    第九條　股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。3、公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    第十條　稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)1、本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股所涉稅費(fèi)由雙方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。2、除本協(xié)議另有約定，雙方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用各自承擔(dān)。
    第十一條　權(quán)利和義務(wù)1、雙方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項(xiàng)工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。2、督促增資擴(kuò)股后公司向雙方簽發(fā)《出資證明書》。3、雙方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對xx公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利；同時(shí)，已按期、足額繳付出資的一方按其認(rèn)繳的出資額對xx公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。4、雙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。
    第十二條　違約責(zé)任1、本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。2、除上款所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。（1）違反本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)的；（2）無故提出終止本協(xié)議的；（3）其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。3、本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利。（1）要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)；（2）暫時(shí)停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)；（3）催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同；（4）法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。4、本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止而免除。
    第十三條　保密1、本協(xié)議雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實(shí)物、電子等形式的各類財(cái)務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項(xiàng)條款等信息資料以及雙方的商業(yè)秘密。未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。2、因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、雙方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。3、本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時(shí)間限制。4、本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給另一方造成的損失。
    第十四條　協(xié)議的生效、變更與解除1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。2、對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)雙方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。3、除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)解除：（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）不可抗力事件持續(xù)6個(gè)月并預(yù)計(jì)無法消除，致使本協(xié)議無法履行；（3）因一方違約，經(jīng)守約方催告，在催告期限屆滿后，違約方仍不履行的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議；（4）本協(xié)議解除時(shí)即終止；（5）本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
    第十五條　爭議的解決1、仲裁凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果該項(xiàng)爭議在開始協(xié)商后____日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向仲裁委員會(huì)依據(jù)仲裁法、其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及其當(dāng)時(shí)合法有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)在對爭議進(jìn)行仲裁時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十六
    1.1各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：
    (1)根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊資本由人民幣500萬元增加到20__萬元，其中新增注冊資本人民幣1000萬元。
    (2)本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
    (3)甲方用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本300萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣650萬元;乙方以其擁有的軟件著作權(quán)(見附件清單)所有權(quán)作價(jià)認(rèn)購新增注冊資本500萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣200萬元。
    1.3出資時(shí)間。
    (1)甲方分兩次注資，本協(xié)議簽定之日起10個(gè)工作日內(nèi)出資100萬元，剩余認(rèn)購資本100萬元于合同簽訂之日起2年內(nèi)足額存入公司指定的銀行賬戶，乙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起10個(gè)工作日內(nèi)依法辦理軟件著作權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
    (2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認(rèn)購股份項(xiàng)下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。
    第二條增資的基本程序。
    為保證增資符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，以及本次增資順利進(jìn)行，本次增資按照如下順序進(jìn)行(其中第1項(xiàng)工作已完成)：
    2.1公司召開股東會(huì)對增資決議及增資基本方案進(jìn)行審議并形成決議;。
    2.2起草增資擴(kuò)股協(xié)議及相關(guān)法律文件，簽署有關(guān)法律文件;。
    2.3新增股東出資，并委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告;。
    2.4召開新的股東大會(huì)，選舉公司新的董事會(huì)、監(jiān)事，并修改公司章程;。
    2.5召開新一屆董事會(huì)，選舉公司董事長、確定公司新的經(jīng)營班子;。
    2.6辦理工商變更登記手續(xù)。
    第三條公司原股東的陳述與保證。
    3.1公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：
    (1)公司是按中國法律注冊、合法存續(xù)并經(jīng)營的有限責(zé)任公司;。
    (2)公司現(xiàn)有名稱、商譽(yù)、商標(biāo)等相關(guān)權(quán)益歸增資后的公司獨(dú)占排他所有;。
    (11)增資擴(kuò)股前公司所有債權(quán)、債務(wù)由原股東承擔(dān)，并向甲方出具承諾書。增資擴(kuò)股前固定資產(chǎn)(見附件清單)在增資擴(kuò)股后納入公司資產(chǎn)，增資擴(kuò)股前其余資產(chǎn)相關(guān)權(quán)利和義務(wù)由原股東負(fù)責(zé)。
    (12)本協(xié)議經(jīng)公司及原股東簽署后即構(gòu)成對原股東合法、有效和有約束力的義務(wù)。
    3.2除非獲得新增股東的書面同意，原股東承諾促使公司自本協(xié)議簽訂之日起至工商變更登記完成之日止的期間:。
    (1)確保公司的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行并不會(huì)作出任何對公司存在重大影響的行動(dòng)。公司將采取所有合理措施維護(hù)公司的商譽(yù)，不會(huì)做出任何可能損害公司的行為。
    (2)公司不會(huì)簽訂任何超出其正常業(yè)務(wù)范圍或具有重大意義的協(xié)議或承諾。公司及原股東不得采取下列行動(dòng)：
    (a)修改公司的章程，或者任何其它與公司的章程或業(yè)務(wù)運(yùn)作有關(guān)的文件或協(xié)議;。
    (b)非經(jīng)審批機(jī)關(guān)要求而更改其業(yè)務(wù)的性質(zhì)及范圍;。
    (c)出售、轉(zhuǎn)讓、出租、許可或處置任何公司業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)的任何重要部份;。
    (e)給予任何第三方任何擔(dān)保、抵押、賠償、保證或類似責(zé)任的安排;。
    (f)訂立任何貸款協(xié)議或修定任何借貸文件;。
    (g)購買、出租、收購任何資產(chǎn)的價(jià)格超過人民幣5萬元(或其它等值貨幣);。
    (i)與任何第三人訂立任何合作經(jīng)營、合伙經(jīng)營或利潤分配協(xié)議;。
    (k)進(jìn)行任何事項(xiàng)將不利于公司的財(cái)政狀況及業(yè)務(wù)發(fā)展。
    3.3原股東保證采取一切必要的行動(dòng),協(xié)助公司完成本協(xié)議下所有審批及變更登記手續(xù)。
    3.4原股東承擔(dān)由于違反上述陳述和保證而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，并對由于違反上述陳述與保證而給甲方造成的任何損失承擔(dān)無限連帶賠償責(zé)任。
    第四條新增股東的陳述與保證。
    甲方作為新增股東陳述與保證如下：
    4.1其是按照中國法律注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人;。
    第五條公司增資后的經(jīng)營范圍。
    5.1繼承和發(fā)展公司目前經(jīng)營的全部業(yè)務(wù)。
    5.2大力發(fā)展新業(yè)務(wù)。
    5.3公司最終的經(jīng)營范圍由公司股東會(huì)決定，經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)后確定。
    第六條新增資金的投向和使用及后續(xù)發(fā)展。
    6.1本次新增資金用于公司的全面發(fā)展。
    6.2公司資金具體使用權(quán)限由經(jīng)過工商變更登記之后的公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理班子依照公司章程等相關(guān)制度執(zhí)行。
    6.3根據(jù)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在國家法律、政策許可的情況下，公司可以采取各種方式多次募集發(fā)展資金。
    第七條公司的組織機(jī)構(gòu)安排。
    7.1股東會(huì)。
    7.1.1增資后，原股東與甲方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    7.1.2股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
    7.1.3公司股東會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司持有股權(quán)比例2/3以上的股東通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    7.2董事會(huì)和管理人員。
    7.2.1增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    7.2.2董事會(huì)由3名董事組成，其中甲方選派2名董事，公司原股東選派1名董事。
    7.2.3增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由甲方委派的人選擔(dān)任，其他高級經(jīng)營管理人員可由股東推薦，總經(jīng)理職位由原股東推薦，常務(wù)副總經(jīng)理由甲方推薦，董事會(huì)聘用。
    7.2.4公司董事會(huì)決定的事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過半數(shù)通過方能生效，公司董事會(huì)通過的事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    7.3監(jiān)事會(huì)。
    增資后監(jiān)事會(huì)由2名監(jiān)事組成，由股東會(huì)選聘和解聘，其中甲方選派1名，公司原股東選派1名。
    第八條公司章程。
    8.1增資各方依照本協(xié)議約定繳納第一次出資后，10日內(nèi)召開股東會(huì)，修改公司章程，經(jīng)修訂的章程將替代公司原章程。
    8.2本協(xié)議約定的重要內(nèi)容寫入公司的章程。
    第九條公司注冊登記的變更。
    9.1公司召開股東會(huì)，作出相應(yīng)決議后5日內(nèi)由公司董事會(huì)向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。
    9.2如甲方繳納全部認(rèn)購資金之日起30個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則甲方有權(quán)解除本協(xié)議。一旦協(xié)議解除，原股東應(yīng)負(fù)責(zé)將甲方繳納的全部資金及利息(利息按照銀行同期存款利率計(jì)算)返還甲方并對此返還款項(xiàng)的義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
    第十條有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。
    10.1在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更費(fèi)等)由增資后的公司承擔(dān)(當(dāng)該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由各方共同或公司繳納時(shí))。
    10.2若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    第十一條保密。
    11.1本協(xié)議任何一方(“接受方”)對從其它方(“披露方”)獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料(以下簡稱“保密資料”)應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。
    11.2上述第15.1條的規(guī)定不適用于下述資料：
    (1)能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料;。
    (2)非因接受方違反本協(xié)議而為公眾所知悉的資料;。
    (3)接受方從對該資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。
    11.3各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。
    11.4本條的規(guī)定不適用于：
    (1)把資料透露給任何關(guān)聯(lián)公司、貸款人或財(cái)務(wù)籌資代理機(jī)構(gòu)、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預(yù)期向之轉(zhuǎn)讓其在公司全部或部分股權(quán)的任何第三方;但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料，并且這些人或?qū)嶓w應(yīng)首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。
    (2)在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應(yīng)在進(jìn)行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。
    第十二條違約責(zé)任。
    任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議第三至四條所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定和本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實(shí)際損失。
    第十三條爭議的解決。
    凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。未能解決的，則任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
    第十四條其它規(guī)定。
    14.1生效。
    本協(xié)議生效的先決條件是本協(xié)議的簽訂以及本協(xié)議全部內(nèi)容已得到各方董事會(huì)或股東會(huì)的批準(zhǔn)、主管部門批準(zhǔn)。本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。
    14.2修改。
    本協(xié)議經(jīng)各方簽署書面文件方可修改。
    14.3可分性。
    本協(xié)議任何條款的無效不影響本協(xié)議任何其它條款的有效性。
    14.4文本。
    本協(xié)議一式6份，各方各自保存1份，公司存檔1份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報(bào)批和工商變更手續(xù)。
    第十五條附件。
    15.1本協(xié)議的附件構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
    15.2本條所指的附件是指為增資目的，簽約各方向其他方提供的證明履行本增資擴(kuò)股協(xié)議合法性、真實(shí)性的文件、資料、專業(yè)報(bào)告、政府批復(fù)等。
    日期：____________
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十七
    甲方：
    住所：
    法定代表人：
    乙方：
    住所地：
    法定代表人：
    風(fēng)險(xiǎn)提示一：
    有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。所以在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。
    鑒于：
    1、公司(以下簡稱公司)系在依法登記成立，注冊資金為萬元的有限責(zé)任公司，經(jīng)____會(huì)計(jì)師事務(wù)所____年____驗(yàn)字第____號(hào)驗(yàn)資報(bào)告加以驗(yàn)證，公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢。
    公司愿意通過增資的方式引進(jìn)資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，其董事會(huì)在____年____月____日(第___屆　____次董事會(huì))對本次增資形成了決議，該決議也于____年____月____日經(jīng)公司的股東會(huì)批準(zhǔn)并授權(quán)董事會(huì)具體負(fù)責(zé)本次增資事宜。
    風(fēng)險(xiǎn)提示二：
    有限責(zé)任公司股東會(huì)對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表____以上由表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的____以上通過。違反上述條件和程序，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或撤銷。
    1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：
    (1)根據(jù)公司股東會(huì)決議，決定將公司的注冊資本由人民幣_(tái)___萬元增加到____萬元，其中新增注冊資本人民幣(依審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn))____萬元。
    (2)本次增資價(jià)格以公司經(jīng)審計(jì)評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
    風(fēng)險(xiǎn)提示三：
    為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗(yàn)資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗(yàn)資專戶。驗(yàn)資的目的是驗(yàn)證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實(shí)，相關(guān)的會(huì)計(jì)處理是否正確。
    (3)新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本____萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣_(tái)___萬元(認(rèn)購價(jià)以公司經(jīng)審計(jì)評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中____萬元作注冊資本,所余部分為資本公積金)。
    第二條　審批與認(rèn)可。
    此次甲乙雙方對_________公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得甲乙雙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
    第三條　增資擴(kuò)股后注冊資本與股本設(shè)置。
    在完成上述增資擴(kuò)股后，信息公司的注冊資本為_________元。甲方持有信息公司_________%股權(quán)，乙方持有的信息公司_________%股權(quán)。
    1、增資后公司的注冊資本由_________萬元增加到_________萬元。
    公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
    股東名稱。
    出資形式。
    出資金額(萬元)。
    出資比例。
    簽章。
    風(fēng)險(xiǎn)提示四：
    股份有限公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時(shí)，必須考慮有可能出現(xiàn)的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現(xiàn)募股不足，將由現(xiàn)有股東兜底(當(dāng)然，前提條件是公司股東大會(huì)就此做出決議)，這不但可以增加投資人認(rèn)購股份的信心，而且可以確保增資擴(kuò)股的成功。
    第四條　有關(guān)手續(xù)。
    為保證信息公司正常經(jīng)營，甲乙雙方同意，本協(xié)議簽署后，甲乙雙方即向有關(guān)工商行政管理部門申報(bào)，按政府有關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。
    第五條　聲明、保證和承諾。
    1、甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)乙方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    (1)甲方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可。
    (2)本協(xié)議項(xiàng)下的投入信息公司的土地使用權(quán)不存在任何抵押、擔(dān)保、留置及其它在法律上及事實(shí)上影響甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的情況或事實(shí)。
    (3)甲方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對甲方構(gòu)成具有法律約束力的文件。
    (4)甲方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與甲方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    2、乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
    (1)乙方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已對此次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可。
    (2)本協(xié)議項(xiàng)下的投入信息公司的房產(chǎn)所有權(quán)不存在任何抵押、擔(dān)保、留置及其它在法律上及事實(shí)上影響甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的情況或事實(shí)。
    (3)乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對乙方構(gòu)成具有法律約束力的文件。
    (4)乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與乙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。
    第六條　協(xié)議的終止。
    在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：
    1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：
    (1)如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。
    (2)如果乙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)。
    (3)如果出現(xiàn)了任何使乙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議。
    (1)如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)。
    (2)如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。
    3、在任何一方根據(jù)本條1、2的規(guī)定終止本合同后，除本合同第十二、十三、十四條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。
    第七條　保密。
    1、甲、乙雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。但是，按本條第2款可以披露的除外。
    (1)本協(xié)議的各項(xiàng)條款。
    (2)有關(guān)本協(xié)議的談判。
    (3)本協(xié)議的標(biāo)的。
    (4)各方的商業(yè)秘密。
    2、僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息。
    (1)法律的要求。
    (2)任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
    (3)向該方的專業(yè)顧問或律師披露(如有)。
    (4)非因該方過錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域。
    (5)各方事先給予書面同意。
    3、本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制。
    第八條公司的組織機(jī)構(gòu)安排。
    風(fēng)險(xiǎn)提示五：
    經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會(huì)，增選董事、監(jiān)事，修改章程;然后召開新一屆董事會(huì)，對公司管理層進(jìn)行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會(huì)決議，對股東名冊進(jìn)行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。
    1、股東會(huì)。
    (1)增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    (2)股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
    2、董事會(huì)和管理人員。
    (1)增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    (2)董事會(huì)由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。
    (3)增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會(huì)聘用。
    (4)公司董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項(xiàng)由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
    3、監(jiān)事會(huì)。
    (1)增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司股東推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。
    (2)增資后公司監(jiān)事會(huì)由____名監(jiān)事組成，其中____名，原股東指派____名。
    第九條　爭議的解決。
    1、仲裁。
    凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果該項(xiàng)爭議在開始協(xié)商后__________日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向__________仲裁委員會(huì)依據(jù)仲裁法、其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及其當(dāng)時(shí)合法有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
    2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)。
    在對爭議進(jìn)行仲裁時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)。
    第十條　未盡事宜。
    本協(xié)議為雙方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由甲乙方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    第十一條　協(xié)議生效。
    本協(xié)議在雙方授權(quán)代表簽署后生效。本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。
    甲方(蓋章)：
    法定代表人(簽字)：
    __________年__________月__________日。
    簽訂地點(diǎn)：
    乙方(蓋章)：
    法定代表人(簽字)：
    簽訂地點(diǎn)：
    __________年__________月__________日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十八
    住所：____________________________。
    法定代表人：______________________。
    乙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    丙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    鑒于：
    2、甲方和乙方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴(kuò)股的方式對xx公司進(jìn)行投資。
    3、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方已委托______會(huì)計(jì)師事務(wù)所和______資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對xx公司截止________年____月____日的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國xx公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對______增資擴(kuò)股事宜共同達(dá)成如下協(xié)議。
    一、xx公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況。
    1、xx公司增資擴(kuò)股前的注冊資本為人民幣_(tái)_____萬元，實(shí)收資本為人民幣_(tái)_____萬元，乙方持有______%的股權(quán)。
    2、根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)總額為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債總額為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)為人民幣_(tái)_____萬元。評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債評估值為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元。
    二、增資擴(kuò)股方式及增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
    1、雙方一致同意以本協(xié)議所述經(jīng)評估報(bào)告確認(rèn)的評估值為依據(jù)，甲方以現(xiàn)金方式出資人民幣_(tái)_____萬元，乙方以現(xiàn)金增資人民幣_(tái)_____萬元。
    2、增資擴(kuò)股后公司注冊資本人民幣_(tái)_____萬元，甲方占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______;乙方以現(xiàn)金出資人民幣_(tái)_____萬元，占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______。
    三、新增出資的繳付及工商變更。
    1、本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)在滿足下列條件后____日內(nèi)或________年____月____日前按照本協(xié)議要求將全部出資認(rèn)繳完畢，匯入xx公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶。
    (1)雙方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容;。
    (9)xx公司作為連續(xù)經(jīng)營的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，否則甲方在合同簽訂后____日有權(quán)解除本合同。
    2、雙方同意，雙方對xx公司的全部出資僅用于xx公司的正常建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營需求或經(jīng)新xx公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出;不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。
    3、xx公司應(yīng)在交割日后______個(gè)工作日內(nèi)，聘請有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對增資價(jià)款進(jìn)行驗(yàn)資，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由xx公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書。同時(shí)xx公司應(yīng)于交割日后______個(gè)工作日內(nèi)(經(jīng)雙方認(rèn)可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新xx公司股東，并將驗(yàn)資報(bào)告及其他必需相關(guān)文件向工商局提交并辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。
    4、雙方同意，本協(xié)議約定的公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶指以下賬戶：
    戶名：__________________。
    銀行賬號(hào)：__________________。
    開戶行：__________________。
    雙方同意，投資方按本協(xié)議約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。
    5、雙方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。
    6、若其中一方不能在上述約定時(shí)間內(nèi)(以專用驗(yàn)資賬戶進(jìn)帳時(shí)間為準(zhǔn))將其認(rèn)繳的出資匯入專用驗(yàn)資賬戶，應(yīng)當(dāng)向xx公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響如約履行完畢出資義務(wù)的另一方行使股東權(quán)利，另一方也不對其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。
    7、如果公司未按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期超過______天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，xx公司應(yīng)于本協(xié)議終止后______個(gè)工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。
    8、由xx公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由xx公司承擔(dān)。
    1、增資擴(kuò)股后雙方同意增資后的公司依據(jù)《中華人民共和國xx公司法》規(guī)定的現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成、職權(quán)、任期、議事方式按《中華人民共和國xx公司法》有關(guān)規(guī)定在公司章程中明確規(guī)定。
    2、公司設(shè)董事會(huì)，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。
    3、公司董事會(huì)由______名董事組成，設(shè)董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換。董事長由______方推薦當(dāng)選的董事?lián)?，副董事長由______方(丙方)推薦當(dāng)選的董事?lián)?，由董事?huì)選舉通過。雙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選董事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補(bǔ)。
    4、公司監(jiān)事會(huì)由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)主席由三方推薦當(dāng)選的監(jiān)事輪流擔(dān)任，由監(jiān)事會(huì)選舉通過。首屆監(jiān)事會(huì)主席由甲方推薦當(dāng)選的監(jiān)事?lián)?。乙方和丙方?yīng)自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選的監(jiān)事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的監(jiān)事增補(bǔ)。
    5、公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1名和副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由______方推薦經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)聘任;副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任;財(cái)務(wù)總監(jiān)(副總經(jīng)理級)由方推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時(shí)，應(yīng)有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，有利于維護(hù)全體股東的權(quán)益。
    五、資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置截至增資擴(kuò)股后公司成立之日，xx公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。
    六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
    1、股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
    2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
    3、公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    七、稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)。
    1、本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股所涉稅費(fèi)由雙方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。
    2、除本協(xié)議另有約定，雙方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用各自承擔(dān)。
    八、權(quán)利和義務(wù)。
    1、雙方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項(xiàng)工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。
    2、督促增資擴(kuò)股后公司向雙方簽發(fā)《出資證明書》。
    3、雙方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對xx公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利;同時(shí)，已按期、足額繳付出資的一方按其認(rèn)繳的出資額對xx公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。
    4、雙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。
    九、承諾與保證。
    1、雙方承諾并保證各自依照本協(xié)議約定及時(shí)辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。
    2、甲乙雙方為本次增資擴(kuò)股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部授權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權(quán)代表。
    3、雙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與雙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律規(guī)定。
    4、雙方嚴(yán)格按照本協(xié)議項(xiàng)下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴(kuò)股涉及的變更登記與備案手續(xù)。
    5、丙方授權(quán)甲方和乙方組建增資擴(kuò)股后公司經(jīng)營決策團(tuán)隊(duì)進(jìn)行日常經(jīng)營管理;丙方不參與增資擴(kuò)股后公司的日常經(jīng)營管理。
    6、本協(xié)議簽署后，若有新股東對目標(biāo)公司進(jìn)行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關(guān)協(xié)議與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以后簽者為準(zhǔn)。
    十、違約責(zé)任。
    1、本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。
    2、除上款所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。
    (1)違反本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)的。
    (2)無故提出終止本協(xié)議的。
    (3)其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。
    3、本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利。
    (1)要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。
    (2)暫時(shí)停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)。
    (3)催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同。
    (4)法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。
    4、本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止而免除。
    十一、保密。
    1、本協(xié)議雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實(shí)物、電子等形式的各類財(cái)務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項(xiàng)條款等信息資料以及雙方的商業(yè)秘密。未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。
    2、因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、雙方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。
    3、本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時(shí)間限制。
    4、本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給另一方造成的損失。
    十二、協(xié)議的生效、變更與解除。
    1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。
    2、對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)雙方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。
    3、除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)解除：
    (1)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議;。
    (2)不可抗力事件持續(xù)_____個(gè)月并預(yù)計(jì)無法消除，致使本協(xié)議無法履行;。
    (4)本協(xié)議解除時(shí)即終止;。
    (5)本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
    十三、爭議解決方式。
    1、因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會(huì)仲裁，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。
    2、在解決爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協(xié)議雙方均應(yīng)履行。
    3、本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。
    十四、其他。
    1、除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。有關(guān)公司增資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由xx公司自行承擔(dān)。本協(xié)議涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由雙方在充分協(xié)商的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    2、除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。
    3、如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定無效，其他條款的效力不受影響。
    4、本協(xié)議對相關(guān)事宜未作規(guī)定的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn);法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由雙方另行協(xié)商解決。
    5、本協(xié)議正本______式______份，三方各持______份，增資擴(kuò)股后公司留存______份，其余______份用于辦理本協(xié)議項(xiàng)下所涉審批、核準(zhǔn)、備案、登記或其他手續(xù)。各份正本具有同等法律效力。
    甲方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    乙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    丙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    住所：____________________________。
    法定代表人：______________________。
    乙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    丙方：____________________________。
    住所地：__________________________。
    法定代表人：______________________。
    鑒于：
    2、甲方和乙方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴(kuò)股的方式對xx公司進(jìn)行投資。
    3、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方已委托______會(huì)計(jì)師事務(wù)所和______資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對xx公司截止________年____月____日的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國xx公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對______增資擴(kuò)股事宜共同達(dá)成如下協(xié)議。
    一、xx公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況。
    1、xx公司增資擴(kuò)股前的注冊資本為人民幣_(tái)_____萬元，實(shí)收資本為人民幣_(tái)_____萬元，乙方持有______%的股權(quán)。
    2、根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)總額為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債總額為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)為人民幣_(tái)_____萬元。評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》，截止________年____月____日，xx公司的資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元，負(fù)債評估值為人民幣_(tái)_____萬元，凈資產(chǎn)評估值為人民幣_(tái)_____萬元。
    二、增資擴(kuò)股方式及增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
    1、雙方一致同意以本協(xié)議所述經(jīng)評估報(bào)告確認(rèn)的評估值為依據(jù)，甲方以現(xiàn)金方式出資人民幣_(tái)_____萬元，乙方以現(xiàn)金增資人民幣_(tái)_____萬元。
    2、增資擴(kuò)股后公司注冊資本人民幣_(tái)_____萬元，甲方占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______;乙方以現(xiàn)金出資人民幣_(tái)_____萬元，占增資擴(kuò)股后公司注冊資本______。
    三、新增出資的繳付及工商變更。
    1、本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)在滿足下列條件后____日內(nèi)或________年____月____日前按照本協(xié)議要求將全部出資認(rèn)繳完畢，匯入xx公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶。
    (1)雙方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容;。
    (9)xx公司作為連續(xù)經(jīng)營的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，否則甲方在合同簽訂后____日有權(quán)解除本合同。
    2、雙方同意，雙方對xx公司的全部出資僅用于xx公司的正常建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營需求或經(jīng)新xx公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出;不得用于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易。
    3、xx公司應(yīng)在交割日后______個(gè)工作日內(nèi)，聘請有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對增資價(jià)款進(jìn)行驗(yàn)資，并依據(jù)驗(yàn)資報(bào)告由xx公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書。同時(shí)xx公司應(yīng)于交割日后______個(gè)工作日內(nèi)(經(jīng)雙方認(rèn)可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新xx公司股東，并將驗(yàn)資報(bào)告及其他必需相關(guān)文件向工商局提交并辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。
    4、雙方同意，本協(xié)議約定的公司工商登記專用驗(yàn)資賬戶指以下賬戶：
    戶名：__________________。
    銀行賬號(hào)：__________________。
    開戶行：__________________。
    雙方同意，投資方按本協(xié)議約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。
    5、雙方成為公司股東后，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。
    6、若其中一方不能在上述約定時(shí)間內(nèi)(以專用驗(yàn)資賬戶進(jìn)帳時(shí)間為準(zhǔn))將其認(rèn)繳的出資匯入專用驗(yàn)資賬戶，應(yīng)當(dāng)向xx公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響如約履行完畢出資義務(wù)的另一方行使股東權(quán)利，另一方也不對其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。
    7、如果公司未按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期超過______天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權(quán)單獨(dú)或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，xx公司應(yīng)于本協(xié)議終止后______個(gè)工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。
    8、由xx公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由xx公司承擔(dān)。
    1、增資擴(kuò)股后雙方同意增資后的公司依據(jù)《中華人民共和國xx公司法》規(guī)定的現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的組成、職權(quán)、任期、議事方式按《中華人民共和國xx公司法》有關(guān)規(guī)定在公司章程中明確規(guī)定。
    2、公司設(shè)董事會(huì)，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。
    3、公司董事會(huì)由______名董事組成，設(shè)董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換。董事長由______方推薦當(dāng)選的董事?lián)?，副董事長由______方(丙方)推薦當(dāng)選的董事?lián)危啥聲?huì)選舉通過。雙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選董事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補(bǔ)。
    4、公司監(jiān)事會(huì)由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會(huì)選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)主席由三方推薦當(dāng)選的監(jiān)事輪流擔(dān)任，由監(jiān)事會(huì)選舉通過。首屆監(jiān)事會(huì)主席由甲方推薦當(dāng)選的監(jiān)事?lián)?。乙方和丙方?yīng)自本協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成原來所推選的監(jiān)事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的監(jiān)事增補(bǔ)。
    5、公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1名和副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由______方推薦經(jīng)董事長提名，由董事會(huì)聘任;副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任;財(cái)務(wù)總監(jiān)(副總經(jīng)理級)由方推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時(shí)，應(yīng)有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，有利于維護(hù)全體股東的權(quán)益。
    五、資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置截至增資擴(kuò)股后公司成立之日，xx公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴(kuò)股后公司予以承繼。
    六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
    1、股東間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
    2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
    3、公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    七、稅費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)。
    1、本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股所涉稅費(fèi)由雙方依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。
    2、除本協(xié)議另有約定，雙方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用各自承擔(dān)。
    八、權(quán)利和義務(wù)。
    1、雙方有義務(wù)協(xié)助并督促增資擴(kuò)股后公司辦理與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的各項(xiàng)工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。
    2、督促增資擴(kuò)股后公司向雙方簽發(fā)《出資證明書》。
    3、雙方有義務(wù)依據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對xx公司的增資，不享有增資擴(kuò)股后公司股東權(quán)利;同時(shí)，已按期、足額繳付出資的一方按其認(rèn)繳的出資額對xx公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。
    4、雙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴(kuò)股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進(jìn)入增資擴(kuò)股后公司并依法行使職權(quán)。
    九、承諾與保證。
    1、雙方承諾并保證各自依照本協(xié)議約定及時(shí)辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。
    2、甲乙雙方為本次增資擴(kuò)股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部授權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權(quán)代表。
    3、雙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與雙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律規(guī)定。
    4、雙方嚴(yán)格按照本協(xié)議項(xiàng)下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴(kuò)股涉及的變更登記與備案手續(xù)。
    5、丙方授權(quán)甲方和乙方組建增資擴(kuò)股后公司經(jīng)營決策團(tuán)隊(duì)進(jìn)行日常經(jīng)營管理;丙方不參與增資擴(kuò)股后公司的日常經(jīng)營管理。
    6、本協(xié)議簽署后，若有新股東對目標(biāo)公司進(jìn)行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關(guān)協(xié)議與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以后簽者為準(zhǔn)。
    十、違約責(zé)任。
    1、本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時(shí)向增資擴(kuò)股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴(kuò)股后公司的出資額或另行引進(jìn)其他股東增資。
    2、除上款所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。
    (1)違反本協(xié)議項(xiàng)下的承諾和保證事項(xiàng)的。
    (2)無故提出終止本協(xié)議的。
    (3)其他不履行本協(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴(kuò)股目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。
    3、本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第2款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟(jì)措施維護(hù)其權(quán)利。
    (1)要求違約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。
    (2)暫時(shí)停止履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)。
    (3)催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同。
    (4)法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟(jì)方式。
    4、本協(xié)議任何一方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止而免除。
    十一、保密。
    1、本協(xié)議雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實(shí)物、電子等形式的各類財(cái)務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織結(jié)構(gòu)、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、談判內(nèi)容、本協(xié)議各項(xiàng)條款等信息資料以及雙方的商業(yè)秘密。未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。
    2、因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、雙方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。
    3、本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時(shí)間限制。
    4、本協(xié)議任何一方違反本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給另一方造成的損失。
    十二、協(xié)議的生效、變更與解除。
    1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴(kuò)股事宜。
    2、對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)雙方一致同意，并達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。
    3、除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)解除：
    (1)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議;。
    (2)不可抗力事件持續(xù)_____個(gè)月并預(yù)計(jì)無法消除，致使本協(xié)議無法履行;。
    (4)本協(xié)議解除時(shí)即終止;。
    (5)本協(xié)議的解除不影響違約方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
    十三、爭議解決方式。
    1、因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會(huì)仲裁，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。
    2、在解決爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協(xié)議雙方均應(yīng)履行。
    3、本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。
    十四、其他。
    1、除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的談判、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)成本和費(fèi)用。有關(guān)公司增資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由xx公司自行承擔(dān)。本協(xié)議涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由雙方在充分協(xié)商的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    2、除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。
    3、如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定無效，其他條款的效力不受影響。
    4、本協(xié)議對相關(guān)事宜未作規(guī)定的，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn);法律、法規(guī)未作規(guī)定的，由雙方另行協(xié)商解決。
    5、本協(xié)議正本______式______份，三方各持______份，增資擴(kuò)股后公司留存______份，其余______份用于辦理本協(xié)議項(xiàng)下所涉審批、核準(zhǔn)、備案、登記或其他手續(xù)。各份正本具有同等法律效力。
    甲方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    乙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    丙方：(蓋x)。
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    ________年____月____日。
    增資擴(kuò)股計(jì)劃書篇十九
    地址：
    法定代表人：
    (2)乙方(原股東)：?。
    地址：
    法定代表人：
    (3)丙方(新增股東)：?。
    地址：
    法定代表人：
    (4)公司：
    地址：
    法定代表人：
    鑒于：
    1、?公司(以下簡稱“公司”)系依法成立、合法存續(xù)的有限責(zé)任公司。?公司同意通過增資的方式引進(jìn)資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。
    2、公司的原股東及持股比例分別為：公司，出資額?元，占注冊資本%;??公司，出資額?元，占注冊資本?%。
    3、丙方系在依法登記成立、合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，同意向公司投資并參與公司的經(jīng)營管理。
    4、為了公司發(fā)展和增強(qiáng)公司實(shí)力需要，公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并同意丙方向公司增資，擴(kuò)大公司注冊資本至人民幣萬元。
    5、公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。
    為此，各方本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就公司增資事宜達(dá)成如下協(xié)議條款：
    第一條丙方用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本萬元，認(rèn)購價(jià)為人民幣萬元。
    第二條增資后公司的注冊資本由萬元增加到萬元。
    公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
    股東名稱。
    出資形式。
    出資金額。
    出資比例。
    簽章。
    第三條出資時(shí)間。
    1、丙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起個(gè)工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價(jià)一次性足額存入公司指定的銀行帳戶。
    2、丙方超過約定日期十日未支付認(rèn)購款，甲乙雙方有權(quán)解除本協(xié)議。
    第四條股東會(huì)。
    1、增資完成后，甲、乙、丙方平等成為公司的股東，按照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
    第五條董事會(huì)和管理人員。
    1、增資后公司董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司甲、乙、丙按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
    2、董事會(huì)由名董事組成，其中丙方選派名董事，甲乙選派名董事。
    3、增資后公司董事長和財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由甲乙推薦，董事會(huì)聘用。
    第六條監(jiān)事會(huì)。
    1、增資后，公司監(jiān)事會(huì)成員由公司甲乙丙推舉，由股東會(huì)選聘和解聘。
    2、增資后，公司監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中丙方指派名，甲乙指派名。
    第七條公司注冊登記的變更。
    1、各方應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。
    2、如在丙方繳納全部認(rèn)購資金之日起個(gè)工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丙方有權(quán)解除本協(xié)議。
    協(xié)議解除后，公司應(yīng)負(fù)責(zé)將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計(jì)利息。
    第八條有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。
    1、在本次增資擴(kuò)股事宜中所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更費(fèi)等)由變更后的公司承擔(dān)。
    2、若本次增資未能完成，則所發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    第九條保密。
    本次增資過程中，本協(xié)議任何一方對從他方獲得的有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其它保密事項(xiàng)與專有資料應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方工作人員外，不得向任何第三方透露。
    第十條違約責(zé)任。
    任何一方違反本協(xié)議給他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    第十一條爭議的解決。
    因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方友好協(xié)商的方式加以解決;協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
    第十二條附件。
    1、本協(xié)議的附件構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
    2、本條所指的附件是指為增資目的，簽約各方向其他方提供的證明履行本增資擴(kuò)股協(xié)議合法性、真實(shí)性的文件、資料、專業(yè)報(bào)告、政府批復(fù)等。
    具體包括：
    (1)股東會(huì)、董事會(huì)決議;。
    (2)審計(jì)報(bào)告;。
    (3)驗(yàn)資報(bào)告;。
    (4)資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)清單;。
    (5)與債權(quán)人簽定的協(xié)議;。
    (6)證明增資擴(kuò)股合法性、真實(shí)性的其他文件資料。
    第十三條其它規(guī)定。
    1、經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議，可對本協(xié)議進(jìn)行修改;。
    2、本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。
    3、本協(xié)議一式10份，各方各執(zhí)1份，公司3份，4份用于辦理與本協(xié)議有關(guān)的報(bào)批和工商變更手續(xù)。
    甲方：
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    乙方：
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    丙方：
    法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
    公司。
    法定代表人：