最新董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(大全14篇)

2025/6/10 0:25:20

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    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一
    地點(diǎn):xx名苑10號(hào)2單元202
    參會(huì)人員:(后參加)
    列席人員:
    會(huì)議記錄:
    會(huì)議議題:討論《和諧家報(bào)》目前
    存在的問(wèn)題和解決辦法
    會(huì)議內(nèi)容:
    吳樹明:今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。
    吳:我覺得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面:一是編輯,二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責(zé)任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每?jī)蓚€(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來(lái),《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫,而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無(wú)奈甚至氣憤,但更多是無(wú)奈。
    董:剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,每個(gè)專欄固定記者,編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
    李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?,另外,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),做到獎(jiǎng)罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
    于:報(bào)紙辦起來(lái)不容易,不能停,可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。
    吳孝芳:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了?,F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來(lái),各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),如果說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
    吳孝芬:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。
    吳:獎(jiǎng)可以,關(guān)鍵是怎么罰?
    :人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),不能寫的就罰錢唄。
    :我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。
    :可以罰錢,但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
    :梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,建立一個(gè)a、b崗。
    :我也考慮過(guò)占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,獎(jiǎng)也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。
    :我覺得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫作水平也不一樣,有時(shí)候我寫完了,都不好意思往報(bào)紙上登。
    :咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷售一樣。
    :每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。
    :咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。
    :開完會(huì)效果也不一定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
    :大伙的意見我都不評(píng)論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。
    :不攤派指標(biāo)還是不行。
    :大家提出的問(wèn)題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。
    :家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二
    會(huì)議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)
    參加會(huì)議人員:
    1、發(fā)起人(或者代理人):
    2、認(rèn)股人(或者代理人:
    備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬(wàn)股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
    會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司x事宜。
    會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:
    一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
    發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
    二、表決通過(guò)公司章程
    發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,一致表決通過(guò)了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。)
    (公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
    三、選舉董事會(huì)成員
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
    1、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
    四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
    1、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
    五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
    六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
    會(huì)議主持人:(簽字)
    出席會(huì)議人員:(簽字)
    記錄人:(簽字)
    20xx年x月x日
    注意事項(xiàng):
    1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。
    2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的`時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
    3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
    4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
    5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
    6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
    7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三
    首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于2004年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?,F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:
    一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
    二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;
    三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
    四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。
    會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
    范文二:
    ***股份有限公司
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    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四
    20xx年5月7日下午
    集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
    公司董事會(huì)成員;
    公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
    一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
    1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
    2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,客戶溝通說(shuō)服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,沒有太大成績(jī)。
    3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報(bào)稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查,每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。
    4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
    5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
    6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
    二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào):
    1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。
    2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì)通過(guò)后,在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
    3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見到授權(quán)書,應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
    三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決:
    當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請(qǐng)假,但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。
    4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
    四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作:
    1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)。
    2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接。
    3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五
    董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
    首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于20xx 年11 月9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:
    一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
    二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;
    三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
    四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。
    會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
    股份有限公司
    一、時(shí)間:20 年月日
    二、地點(diǎn):公司會(huì)議室
    三、參加人:
    四、主持人:
    五、議題:
    1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
    2、聘任公司經(jīng)理。
    經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò):
    選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),任期三年;
    選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),任期三年;
    聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。
    全體董事簽字:
    年月日
    會(huì)議決議:
    1.通過(guò)20xx年
    工作報(bào)告
    2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)
    工作計(jì)劃
    (見附件)。
    3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
    4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
    xxxx(集團(tuán))有限公司
    20xx年3月
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六
    地點(diǎn):
    會(huì)議性質(zhì):【定期】/【臨時(shí)】
    董事出席情況:
    出席董事:,其中,董事委托代為出席,缺席董事:
    列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):
    主持人:
    記錄人:
    會(huì)議議題:1.提出人:2.提出人:各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn):
    董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下:的答復(fù)、說(shuō)明如下:
    董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下:的答復(fù)、說(shuō)明如下:
    每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果:
    1.對(duì)于議題,贊成的'董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對(duì)的董事為,共名。
    該議題形成決議,決議內(nèi)容為:
    2.對(duì)于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對(duì)的董事為,共名。該議題未形成決議。
    3.此外,在董事會(huì)會(huì)議召開過(guò)程中,董事提出議題,對(duì)于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對(duì)的董事為,共名。
    該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為:。
    其他事項(xiàng):
    出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):
    列席人員(簽名):
    記錄人簽名:xx年
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七
    會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)思想和會(huì)議記錄,對(duì)會(huì)議的重要內(nèi)容、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性、指導(dǎo)性的公文。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會(huì)議紀(jì)要范文,歡迎大家學(xué)習(xí)參考。
    10 月20日至21日,中國(guó)航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專門委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周明春主持,董事林萬(wàn)里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國(guó)榮出席會(huì)議。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議。集團(tuán)公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉,董事會(huì)秘書田曉耕,相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
    根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司章程》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求,集團(tuán)公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議,分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》、《長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)供油(改)擴(kuò)建工程航煤長(zhǎng)輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核,并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。
    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案,同時(shí)聽取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào)。
    董事會(huì)認(rèn)為,2019年前三季度,集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素,采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施,取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展。
    周明春在會(huì)議總結(jié)中表示,董事會(huì)成立三年多來(lái),通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé),通過(guò)調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況,通過(guò)專門委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策,確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難,積極采取有力措施,迎難而上,全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求,將本次會(huì)議的有關(guān)意見和建議落到實(shí)處,進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平,全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。
    周明春強(qiáng)調(diào),要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求,結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì),群策群力,共同開創(chuàng)“公司強(qiáng)大 員工幸?!钡男戮置?。
    2019年12月02日下午15:00時(shí),安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開。
    張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。
    會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下:
    一、會(huì)議正式召開以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布:鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少,所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。
    過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
    與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
    二、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求:要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。
    三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題,并同意采取定向借款的方式募集。
    為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。
    會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。
    提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
    會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的
    合同
    、協(xié)議以及相關(guān)文書。
    四、會(huì)議認(rèn)為:民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策,因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
    會(huì)議決定:自2019年12月份起,每?jī)芍鼙仨氄匍_一次董事例會(huì),特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
    會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
    五、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明,會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作,確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象,堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
    六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。
    七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。
    根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日,公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開后追補(bǔ)。
    八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八
    地點(diǎn):__________會(huì)議室
    出席董事:
    列席人員:(法律顧問(wèn))
    缺席:
    主持人:
    記錄整理:
    會(huì)議提要:
    1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)
    2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
    3、審議《____改進(jìn)方法》
    4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》
    5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議
    會(huì)議決議:
    根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定,__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00,在本_會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
    會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié),審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。
    經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過(guò)__《____年工作總結(jié)》、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》。
    會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的.全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
    出席董事簽字:
    列席人員簽字:
    ____年__月__日
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九
    時(shí)間:xx年x月x日上午9:00
    地點(diǎn):北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂
    議題:1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
    2、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。
    主持人:曹操,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)
    出席董事:劉備,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)
    關(guān)羽,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事
    張飛,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使
    表決權(quán))
    應(yīng)到會(huì)董事人數(shù):5
    實(shí)際到會(huì)董事人數(shù):4
    其中:親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人
    列席人:司馬懿,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理
    諸葛亮,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席
    金人慶,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
    記錄人:孫大喬,北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任
    劉備副董事長(zhǎng):收到。
    關(guān)羽董事:收到。
    張飛董事:本人收到。趙云董事告知本人也收到。
    眾董事:無(wú)異議。
    曹:下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題:根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
    司馬:---------------------------------------。
    曹:下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
    劉:----------------------。
    關(guān):----------------------。
    張:----------------------。趙云董事同意我的意見。
    曹:下面討論第二項(xiàng)議題:是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
    金:-------------------------------
    曹:下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
    劉:----------------------。
    關(guān):----------------------。
    張:----------------------。趙云董事同意我的意見。
    曹:下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,進(jìn)行表決。
    (眾董事填寫選票)
    曹:請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票,請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
    (孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)
    曹:請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
    曹:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------
    曹:請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案
    (孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)
    曹:現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案:----------------
    曹:請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
    (3名董事舉手)
    張(聲明):我同時(shí)代表趙云董事舉手。
    曹:反對(duì)的請(qǐng)舉手。
    (無(wú)人舉手)
    曹:棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
    (1人舉手)
    曹:好,4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。
    曹:請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見?
    眾董事:無(wú)意見。
    曹:請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見?
    司馬:服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
    其他列席人員:無(wú)意見。
    曹:好,請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
    (孫大喬女士打印董事會(huì)決議)
    曹:請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
    (眾董事簽字)
    曹:請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會(huì)到此結(jié)束,請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,確認(rèn)無(wú)誤后簽字,散會(huì)。
    出席董事簽字:
    曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
    列席人員簽字:
    司馬懿 諸葛亮 金人慶
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
    一、時(shí)間:20 年月日
    二、地點(diǎn):公司會(huì)議室
    三、參加人:
    四、主持人:
    五、議題:
    1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
    2、聘任公司經(jīng)理。
    經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò):
    選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),任期三年;
    選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),任期三年;
    聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。
    全體董事簽字:
    年月日
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一
    會(huì)議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)
    參加會(huì)議人員:
    1、發(fā)起人(或者代理人):
    2、認(rèn)股人(或者代理人:
    備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬(wàn)股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
    會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
    會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:
    一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
    發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
    二、表決通過(guò)公司章程
    發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過(guò)了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。)
    (公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
    三、選舉董事會(huì)成員
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
    1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
    四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
    1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
    五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
    六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
    發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
    會(huì)議主持人:(簽字)
    出席會(huì)議人員:(簽字)
    記錄人: (簽字)
    20xx年x月x日
    注意事項(xiàng):
    1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。
    2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
    3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
    4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
    5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
    6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
    7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
    xx集團(tuán)x年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
    時(shí) 間:20xx年3月2日下午2:00
    地 點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室
    缺 席:劉家英(出差)
    主 持 人:葉建農(nóng)
    記錄整理:黃美旭
    會(huì)議提要:1、20xx年工作匯報(bào)
    2、20xx年工作打算
    會(huì)議決議:
    1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
    2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
    3.通過(guò)集團(tuán)干部任免:任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
    4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
    (集團(tuán))有限公司
    20xx年3月
    董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
    首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?,F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:
    一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
    二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;
    三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
    四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。
    會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二
    地點(diǎn):xx名苑10號(hào)2單元202
    參會(huì)人員:吳、董、于、
    吳、吳、吳、吳、
    呂(后參加)
    列席人員:李、董、于
    會(huì)議記錄:董
    會(huì)議議題:討論《家報(bào)》目前
    存在的問(wèn)題和解決辦法
    會(huì)議內(nèi)容:
    一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
    吳:今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。
    二、與會(huì)人員討論情況
    吳:我覺得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面:一是編輯,二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責(zé)任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每?jī)蓚€(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事?,F(xiàn)在看來(lái),《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫,而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無(wú)奈甚至氣憤,但更多是無(wú)奈。
    董:剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,每個(gè)專欄固定記者,編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
    李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?,另外,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),做到獎(jiǎng)罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
    于:報(bào)紙辦起來(lái)不容易,不能停,可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。
    吳:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了?,F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來(lái),各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),如果說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
    吳:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。
    吳:獎(jiǎng)可以,關(guān)鍵是怎么罰?
    吳:人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),不能寫的就罰錢唄。
    董:我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。
    吳:可以罰錢,但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
    李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,建立一個(gè)a、b崗。
    吳:我也考慮過(guò)提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,獎(jiǎng)也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。
    于:我覺得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫作水平也不一樣,有時(shí)候我寫完了,都不好意思往報(bào)紙上登。
    吳:咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷售一樣。
    吳:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。
    吳:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。
    于:開完會(huì)效果也不一定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
    賀林:大伙的意見我都不評(píng)論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。
    吳:不攤派指標(biāo)還是不行。
    董:大家提出的問(wèn)題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。
    呂:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
    三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十三
    北京市工程咨詢公司
    抄送:北京管理有限公司
    北京市公路工程有限公司
    北京建設(shè)工程有限公司
    企業(yè)專題會(huì)議紀(jì)要范文2
    會(huì)議地點(diǎn):公司二層總經(jīng)理辦公室
    參會(huì)人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及員工
    會(huì)議議題:總結(jié)公司的過(guò)去,討論如何完善公司管理
    會(huì)議內(nèi)容:
    x年__月__日,總經(jīng)理和副總經(jīng)理,召集公司員工在五層總經(jīng)理辦公室開會(huì),討論公司的過(guò)去和各項(xiàng)工作如何的完善,會(huì)議形成如下意見:
    一、關(guān)于公司過(guò)去發(fā)展的情況和人員工作情況
    1、公司的在每個(gè)員工的共同努力下在向上發(fā)展。
    2、公司員工作態(tài)度都是積極向上的,老員工對(duì)新員工的照顧,和相互之間的學(xué)習(xí),都相互尊重,為工作創(chuàng)造了良好的氛圍。
    二、公司明年完善的地方
    1.技術(shù)部開展對(duì)車間人員的培訓(xùn),挑選出技能熟練的員工進(jìn)調(diào)試培訓(xùn),解決外出調(diào)試人員技術(shù)缺乏的問(wèn)題。
    2.要求出差調(diào)試人員記錄每次外出調(diào)試出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題,調(diào)試結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員匯報(bào),在以后的培訓(xùn)中將出現(xiàn)的問(wèn)題突出,減少類似問(wèn)題的出現(xiàn),使產(chǎn)品能夠精益求精,這樣可以減少出差人員的次數(shù),降低成本。
    3.車間必須建立制度。規(guī)范領(lǐng)料、作業(yè)等流程,減少非生產(chǎn)消耗。
    4.開源節(jié)流。公司員工應(yīng)注重每一個(gè)細(xì)節(jié),從源頭對(duì)成本降低。
    5.各部門的協(xié)調(diào)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)溝通,銜接好生產(chǎn)過(guò)程中部門接觸環(huán)節(jié),理解團(tuán)隊(duì)合作的精神,使工作效率變的更快高。
    6.工作態(tài)度。公司員工應(yīng)端正工作態(tài)度,勇于承擔(dān)責(zé)任,在新的一年中積極更好的工作,為自己,為自己樹立良好、積極向上的形象。
    7.要存在危機(jī)感。公司的發(fā)展,是大家共同努力的結(jié)果,但不能驕傲,停滯不前。必須要有危機(jī)感,并轉(zhuǎn)換成提高自己的動(dòng)力,將產(chǎn)品做的更好。
    三、這次的意義
    這次會(huì)議總結(jié)過(guò)去,更多的提出了公司需要的完善的地方,給x年的工作提出更高的要求。
    x年__月__日
    主題詞:
    呈報(bào):x總經(jīng)理
    主送:x經(jīng)理
    抄送:各部門負(fù)責(zé)人
    董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十四
    2 會(huì)議地點(diǎn):公司
    3 參會(huì)人員:
    4 列席人員:呂日、程、德恒律所律師劉煥志
    5 會(huì)議主持人:李
    6 會(huì)議內(nèi)容
    與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來(lái)了研究討論,形成紀(jì)要如下:
    李:各位董事,東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開始,由于本次會(huì)議開的比較倉(cāng)促,按照公司章程的規(guī)定,應(yīng)該提前十天通知各位董事,但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求,所以本次會(huì)議開始審議第一個(gè)議題,對(duì)會(huì)議提前通知豁免,出席今天會(huì)議的一共9位董事,其中一位董事以授權(quán)形式出席,楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會(huì)議,部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議,本次董事會(huì)的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)在正式開會(huì),首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng),審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,請(qǐng)公司董事秘書,向董事會(huì)做說(shuō)明。
    仝巖:東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,各位董事根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的規(guī)定,公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事,請(qǐng)各位董事同意對(duì)本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免,以上議案請(qǐng)審議。
    李:我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案,同意豁免的請(qǐng)舉手。
    黑:如果要是不同意豁免的話,會(huì)有什么后果。
    李:那就是本次會(huì)議不能召開,很明確。
    黑:你們這都是強(qiáng)加給我們,下次最好不要有這種議案,以前每次開會(huì)都有這種議案。
    各位董事:同意黑的意見。
    李:我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定,那就是董事會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,必須提前十天發(fā)會(huì)議通知,并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事,如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題,那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會(huì)說(shuō)清楚,以體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的尊重,也體現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)的重視,也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會(huì)需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容。
    劉:建議董事會(huì)應(yīng)在公司年度會(huì)上,把今年日常的董事會(huì)的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你這工作很難協(xié)調(diào),把所有人都聚到一起很難,與其這個(gè)樣還定死了,每年就這個(gè)時(shí)間,那么下回在安排時(shí)間,就要避免這個(gè)事,或者在之前就要提出來(lái)。
    許:這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問(wèn)題。
    劉:既然你這個(gè)董事會(huì)要,就應(yīng)想好這個(gè)問(wèn)題,怎么有效的解決這個(gè)問(wèn)題。
    李:董事們說(shuō)的這個(gè)意見我也同意,去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì)我也挺憔悴的,那我們第一條就是提前十天了,這個(gè)要明確,以后董事會(huì)要明確。第二條,董事會(huì)的定期會(huì)議,定期召開。
    單:董事長(zhǎng)我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………
    李:章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知,那么我們提前十天沒發(fā)通知,董事們提出意見了,這個(gè)意見是正確的,公司應(yīng)該加強(qiáng)管理,非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見,那么就是董事會(huì)應(yīng)該召開定期會(huì)議,我也同意。那就是一個(gè)區(qū)間,對(duì)于我們基金管理公司來(lái)說(shuō),每個(gè)季度完了之后的十五號(hào),第二個(gè)月十五號(hào),要簽署季報(bào),每次我們都是通過(guò)通訊的方式來(lái)表達(dá),我覺得借這個(gè)機(jī)會(huì),我們是不是…..各位董事你們什么意見,我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號(hào)到十四號(hào)之間,召開公司的定期董事會(huì),一年四次,其他臨時(shí)董事會(huì)不算。許總你什么意見。
    許:我同意。
    李:邱總。
    邱:我們省里開兩會(huì)大約在8號(hào)左右。這個(gè)事情不是什么大事,咱們定個(gè)原則,大約在上旬或是中旬,每個(gè)月定一次,我們把工作的安排好。
    李:就是季度的過(guò)后的第二個(gè)月的七號(hào)到十四號(hào)之間,黑老您同意不同意。
    黑:這個(gè)不是用董事會(huì)來(lái)決定的,你們班子在開會(huì)之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定,該提前多少天。
    李:那個(gè)是一個(gè)會(huì)議通知,這個(gè)是定董事會(huì)固定日期了,就是這段時(shí)間,這個(gè)事情你們都有個(gè)底,我們要開會(huì)了,開始提前安排你們的工作,也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì)的安排。
    黑:反正就是你不提前個(gè)十天,起碼也要提前個(gè)三五天。
    李:安總,你什么意思。
    安:我同意。
    李:劉老師,你什么意見,就是季度之后的……..
    劉:我也可以,就是我要事先知道這個(gè)事情,我就可以安排了。
    李:宋老師,你什么意見。那我們就進(jìn)入第二條,原則定這個(gè)么個(gè)意見,我們董事會(huì)變成一個(gè)定期的會(huì)議,這樣的話呢就是一月份呢這個(gè),這個(gè)季度完了之后就是一月份,一月份這個(gè)呢就是和年會(huì)連在一起開,行不行,那就一月份這個(gè)和年會(huì)一起開,一年開3次。
    單:我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。
    李:沒有。章程規(guī)定就一條,董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次,那好我們開始進(jìn)入會(huì)議的下一個(gè)議題,審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案,這個(gè)東西把我是很沉重,這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法,公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,覺得付勇對(duì)公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的,對(duì)公司的貢獻(xiàn)也是巨大的,如果付勇離開公司,對(duì)公司的損失也是巨大的,所以鑒于付勇這個(gè)情況呢,我們?cè)?1月10號(hào)發(fā)了董事會(huì)的一個(gè)臨時(shí)會(huì)議通知,公司的九位董事一致意見,不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事,在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡(jiǎn)單,就覺得付勇通知對(duì)東方基金很重要,對(duì)東方基金的持有人也是非常重要的,大家都知道,到去年年底,東方基金管理的總規(guī)模,按凈值算 102億,其中東方精選占了83億多,占得比例還是非常之大的,如果東方精選出現(xiàn)了問(wèn)題,那就證明東方基金出現(xiàn)了問(wèn)題,這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法,你們說(shuō)完了我在說(shuō)這個(gè)議案。請(qǐng)各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)?,你們先發(fā)發(fā)言,許總邱總安總,你們?nèi)?,我點(diǎn)名了你們?nèi)幌日f(shuō),說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情,然后我們?cè)谡f(shuō)這個(gè)議案。
    安:許總先來(lái),你最近。
    許:按這個(gè)來(lái)排,我先簡(jiǎn)單的說(shuō)兩句,付勇提出辭職以后呢,我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來(lái)聊過(guò),也問(wèn)明白到底什么原因在東方基金一心要走,咱們要先了解一些基本的情況,當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)進(jìn)行溝通,溝通之前也要了解情況,了解情況的結(jié)果呢,公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營(yíng)方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn),所以說(shuō)當(dāng)時(shí)問(wèn)他有什么情況才能留在這里,當(dāng)時(shí)的情況他這么說(shuō)如果這樣做下去沒有留下的必要,所以根據(jù)付勇的這個(gè)問(wèn)題呢,李總不介紹我們也都知道,東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名,而且業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率總體也達(dá)到300%,20xx年增長(zhǎng)性也比較強(qiáng),現(xiàn)在又很多股民購(gòu)買基金,不是光看你的企業(yè)了,有時(shí)候也看基金的經(jīng)理,你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購(gòu)買你的力度就大一些,東方精選基金如果說(shuō)付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去,我認(rèn)為必然會(huì)對(duì)公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響,網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá),互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說(shuō)一鬧,我估計(jì)有可能對(duì)我們東方基金是一種毀滅性的打擊,所以說(shuō)這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料,確實(shí)是不太好判斷,到底他這個(gè)走媒體一炒,報(bào)紙上一登,對(duì)基金能產(chǎn)生多大的影響,是三分之一或者是一半或者有少量來(lái)贖回,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤(rùn)率是90%了,如果這只基金不存在,或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問(wèn)題了,所以我感覺我對(duì)付勇這個(gè)事情表不了態(tài),你現(xiàn)在讓我劃對(duì)勾來(lái)同意他走,我感覺我還做不到,但是我們做人做事呢不管對(duì)公司也好對(duì)個(gè)人也都要放心,我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來(lái)在議一下,我們來(lái)找付勇在談一下,在什么情況下,來(lái)把這個(gè)事情做好,應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài),我認(rèn)為對(duì)公司對(duì)個(gè)人都不好,基金公司如果不好了,對(duì)我們所有的人包括我們的董事我們的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營(yíng)者對(duì)我們公司的資產(chǎn)都沒有好處,損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn),不管是民營(yíng)也好還是民企也好,他畢竟都是資金來(lái)源這一塊,損失以后對(duì)誰(shuí)都不好交代,我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài),讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。
    安:就像剛才許總講的,我和許總想的基本上都是一致的,付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的,現(xiàn)在付總這個(gè)事呀,外界全知道,這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說(shuō)紛紜,每次我見到券商的朋友,見到基金的朋友,人家都問(wèn)我,這是怎么搞得呀,付勇這么好的人,你們都留不住,你們還玩啥玩呀,人家原話就是這樣,付勇在東方基金,因?yàn)槲沂?7年來(lái)的東方基金,一來(lái)的話就認(rèn)識(shí)付勇了,到現(xiàn)在的話也將近3年了,我對(duì)付勇的印象也是,業(yè)績(jī)沒的說(shuō)了,這個(gè)大家都看得到得,為人的話也是不聲不響、不爭(zhēng)不搶、比較低調(diào),也很客氣,雖說(shuō),外界這個(gè)圈里很小的,這個(gè)圈是很小的,外界大家這么一說(shuō),是吧,你說(shuō)華夏的什么王家偉,華安的王國(guó)衛(wèi)、尚志民,這個(gè)圈里大家這個(gè)一說(shuō)都知道,人家對(duì)付勇評(píng)價(jià)很高的,人家說(shuō)好你們不要我們要,是吧,很多證券公司都想挖過(guò)去,所以說(shuō)是吧,你說(shuō)來(lái)東方基金已經(jīng)7年了,付勇應(yīng)該是元老了,一直在這邊堅(jiān)持下來(lái),你給人家的錢也不多呀,跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧,給的錢真是不多,每年董事會(huì)我們都討論薪酬嗎,人家也沒有怎么著,也都堅(jiān)持下來(lái)了,那為什么要走呢,而且走的這么堅(jiān)決,應(yīng)為這個(gè)事情的話呢,外界影響非常不好,對(duì)我們東方基金的形象影響是非常不好的,當(dāng)然具體的情況呢,我們也不太清楚,我本來(lái)最后想請(qǐng)李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下,具體為什么走,作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們,我們也不太清楚是什么原因,有的董事可能談過(guò),有的董事沒有談過(guò),為什么他這么堅(jiān)決呢,如果是機(jī)會(huì)多,人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會(huì),早就走了,為什么要等到現(xiàn)在才走,我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法,如果付勇走,對(duì)整個(gè)東方基金影響是非常大的,等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大,華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān),華夏一天200億,如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話,兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的,你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號(hào)召力,你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理,還能在賣出一些去,如果沒有了的話來(lái)個(gè)新人,或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話,基金一發(fā)就更困難了,你東方基金本身就沒有別的,所以這個(gè)事情我覺得,我根許總的意見是一樣的,到時(shí)候看如果李總方便的話,也把這個(gè)原因也跟我們?cè)敿?xì)的介紹一下,為什么要走,對(duì)付勇的這個(gè)事情,我就說(shuō)這么多。
    邱:那我說(shuō)一下,我對(duì)付勇也不是很了解,應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉,說(shuō)這個(gè)人不錯(cuò),今天在這里我拿過(guò)這個(gè)東西一下看,這個(gè)里面總是帶著一下情緒,付勇看他這里面呢,一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看,你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦,他也不知道他是為什么,因?yàn)樗懊嬲f(shuō)了機(jī)遇,非常感謝我們公司,第二認(rèn)為我走我對(duì)不起你們,第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行,作為我們講呢,我們搞企業(yè)的我們還在挖人才,我們?cè)谇Х桨儆?jì)的在吸引人才,我們更深層次的問(wèn)題啊我們還要看一下,我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住,那么我們考慮兩點(diǎn),他走了以后誰(shuí)能頂替這個(gè)位置,誰(shuí)能把這個(gè)業(yè)績(jī)繼續(xù)下去,我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選,第二就是為什么要走,我們是不是在管理上在別的方面存在問(wèn)題,這個(gè)付勇在來(lái)個(gè)張勇過(guò)幾年是不是也要走,應(yīng)為90%的利潤(rùn)都在這,當(dāng)然應(yīng)為來(lái)了新人樂意換個(gè)地方,但是再換東方基金在目前整個(gè)市場(chǎng)中,我們能否經(jīng)受的住,就是說(shuō)我們現(xiàn)在在跟人家談,人家還在乎不在乎,傾巢出動(dòng),究竟我們自己呀,包括董事會(huì)董事長(zhǎng)還有領(lǐng)導(dǎo)班子,要考慮我們?cè)诮?jīng)營(yíng)企業(yè)的通知還要經(jīng)營(yíng)人才,我們?cè)诮?jīng)營(yíng)人才的同時(shí),我們還要考慮我們存到那方面問(wèn)題,不是一個(gè)人的問(wèn)題,這是一個(gè)大環(huán)境的問(wèn)題,按照我們?cè)鹊挠?jì)劃,我們要發(fā)多少億多少億,但是你再發(fā)多少億,真是跟明星似的,真是沒有明星在這里做這些事情,你出不去呀,所以說(shuō)你看在近段時(shí)間以來(lái),本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來(lái)越不相契合。沒有說(shuō)別的就說(shuō),就說(shuō)這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑,發(fā)展途徑有什么不契合呀,公司都是向大方向發(fā)展吧,再就是環(huán)境,你們?cè)趺唇o人家氣受了,是吧,怎么個(gè)情況呀,咱們討論人家付勇,人家決心已下,人家就不留了,第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了,當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚,但是我不承擔(dān)任何責(zé)任,但是我們也是對(duì)人才的一種珍惜,說(shuō)以說(shuō)你東方基金是一個(gè)公眾的東西,人家付勇也是一個(gè)公眾的人物,他的去留對(duì)我們影響很大,關(guān)鍵是我們這種環(huán)境,你可能是一個(gè)付勇走了,再來(lái)10個(gè)人比他的業(yè)績(jī)好,可能在來(lái)15個(gè)人也不如他,所以說(shuō)我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖?,究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少,還是我們發(fā)展途徑,我們都是想大環(huán)境發(fā)展的,想法應(yīng)該是一致的,究竟是為什么,這個(gè)就像許總說(shuō)的要真是到那天大量贖回,我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備,要是有這一天,這個(gè)東方基金不算大,我們的股東很整齊,就整整齊齊的那么幾家,東北證券是大股東,你省長(zhǎng)在這董事長(zhǎng)是吧,你這幾家是國(guó)企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家,你說(shuō)要增發(fā)咱就增發(fā),你說(shuō)要干什么咱們就干什么,你說(shuō)還是看不起我們民企的,還是怎么著,怎么回事!我想更深層次的了解一下,這樣才便于我們機(jī)制,這種機(jī)制形成應(yīng)對(duì)下一步,今天你付勇走了,以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況,我就先說(shuō)這么多。
    李:你們?nèi)华?dú)立董事。
    黑:你們大股東。
    李:?jiǎn)?,樹?cái)授權(quán)你,你說(shuō)說(shuō)吧。
    劉:這個(gè)問(wèn)題他今天跟我提到過(guò)
    李:這個(gè)事情出來(lái)以后,我找過(guò)單和督察長(zhǎng),我覺得有問(wèn)題,這個(gè)人不是公司的員工,怎么能做投委會(huì)的副委員,任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文,你總辦會(huì)研究的人員,應(yīng)該總辦會(huì)發(fā)文,公司研究決定我李是要知道的,我是公司的法人代表我不知道,我覺得這是不妥的,第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理,按照現(xiàn)行的法律法規(guī),他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任,違規(guī)問(wèn)題這個(gè)文件需要收回,但是單表示他是公司的總經(jīng)理,這個(gè)文件不能收回,后來(lái)中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問(wèn)題找過(guò)公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況,怎么交流的我不知道。
    單:董事長(zhǎng)我打斷一下,不是就文件交流,是就這件事交流。
    李:就這件事情也行,這件事情出來(lái)之后,付勇正式向我提出我不干了,第一次真正口頭提出來(lái),就是9月16日,我做了付勇非常多的工作,我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作,我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡,為了東方基金的事業(yè)你剛來(lái),我也跟單交流的很明確,你剛來(lái)付勇就提出辭職,對(duì)你來(lái)說(shuō)也不好,我確實(shí)做了付勇同志很多的工作,付勇表示可以看一看,但是又出了一件事情,增加了付勇要離開的決心,那就是9月28日,不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了,因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度,公司法的文件對(duì)外公開的信息,監(jiān)管部門的法律法規(guī),整個(gè)公司是通過(guò)oa系統(tǒng)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)的,全部沒有了,這個(gè)事情我也找單談過(guò),不止一次。
    劉:這沒有備份嗎?
    單:有
    李:不是備份,我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到,我李查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料,那我這叫什么公司呀!
    單:各位董事我解釋一下,公司資料是做了分別存檔的
    劉:今天付勇也提到這個(gè)問(wèn)題了,剛才李總提到的這兩個(gè)問(wèn)題,都提到了。
    劉:這是檔案呀,等于把檔案館燒了。
    李:所以付勇就堅(jiān)決提出來(lái)要走了,這個(gè)時(shí)候還沒有提出來(lái)要走了,我根單說(shuō)了一定要做付勇的工作,我也跟東北證券的大股東說(shuō)了,但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好,導(dǎo)致付勇正式寫出辭職,覺得公司沒有誠(chéng)意,然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù),是我在找了單呂日同志多次的情況下,于11月9日恢復(fù),部分恢復(fù)不是全部恢復(fù),還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問(wèn)題了,就是在6月7日公司董事會(huì)對(duì)仝巖一個(gè)安排的決議,臨時(shí)會(huì)議,對(duì)仝巖體檢解約,董事會(huì)要求,董事會(huì)定了兩件大事嗎,一個(gè)事情單向董事會(huì)做述職,一個(gè)就是仝巖這個(gè)問(wèn)題盡快解決,所以左后就商量了一下,仝巖這個(gè)問(wèn)題解決的話呢,在她資格的問(wèn)題上需要提供一個(gè)函,第一北京市金融局,這個(gè)函那天單不在,是我安排組織的這個(gè)函件,這個(gè)文件我也帶來(lái)了,是我改的我簽發(fā)的,這個(gè)文是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部說(shuō)明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請(qǐng)示,這個(gè)文件發(fā)完了之后,北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)了一個(gè)回函,但是經(jīng)辦這個(gè)請(qǐng)示的兩位當(dāng)事人,這是10月20日,我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會(huì),公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話,說(shuō)有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度,我們要處理,付勇同志說(shuō)你說(shuō)違背公司制度你就處理吧,但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢,就是我簽發(fā)的這個(gè)文件,我根單那天打了一個(gè)電話,這個(gè)問(wèn)題我是經(jīng)手人,要處理應(yīng)該處理我,不應(yīng)該處理當(dāng)事人,這個(gè)問(wèn)題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問(wèn)題,這個(gè)董事長(zhǎng)簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā),我這個(gè)問(wèn)題也讓公司的督察長(zhǎng)查閱了公司的文件,沒有表述,我也咨詢了律師,律師說(shuō)我是公司的法人代表,我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任,這個(gè)文如果簽的有問(wèn)題,我去承擔(dān)責(zé)任,把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理,就是上周吧一個(gè)同事找我來(lái),說(shuō)公司還有沒有道理,公司給我發(fā)一個(gè)函說(shuō)我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度,違背了那一條規(guī)章制度,不做說(shuō)明,要求解除勞動(dòng)合同,他覺得他受委屈,他要找有關(guān)部門來(lái)說(shuō)清楚,我想公司董事們說(shuō)我董事長(zhǎng)簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng),文件究竟怎么簽署,鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化,有就從今天開始,沒有就去細(xì)化。下次董事會(huì)征求各位董事股東監(jiān)事的意見,爭(zhēng)取五月份出臺(tái),這件事情出來(lái)了之后,付勇同志堅(jiān)決要離開,決議要離開。
    單:付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系
    李:?jiǎn)挝沂枪径麻L(zhǎng),如果你們有事情要說(shuō)等我說(shuō)完了之后你們?cè)谡f(shuō),尊重人一點(diǎn)沒有壞處,這件事情出來(lái)了之后,付勇同志堅(jiān)決要離開,決議要離開。為什么呢,董事長(zhǎng)簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了,我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過(guò)程中,不可能一點(diǎn)事情也沒有,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情,很可能我就沒有辦法活了,所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開,然后11月10日,公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì)來(lái)說(shuō)付勇的事情,董事們一致意見不同意付勇離職,11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函,這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了,把付勇和督察長(zhǎng)叫到了我的辦公室說(shuō)了很多的話。上一周或是大上周中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局找我談話,就一條關(guān)于付勇同志的問(wèn)題,因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦荆C監(jiān)會(huì)說(shuō)了三點(diǎn)意見,一是基金管理公司的人員流動(dòng),如果是正常的人員流動(dòng),他們認(rèn)為是正常的,二是東方基金董事會(huì)作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定,他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn),但是并不來(lái)公司上班,證監(jiān)會(huì)是了解的,公司是了解的,我也是了解的,第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì),對(duì)付勇的這個(gè)狀況不能拖下去,需要解決,作出安排,這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會(huì)的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的,也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會(huì)我開了個(gè)臨時(shí)董事會(huì)。后來(lái)付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函,并讓董事會(huì)秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函,認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題需要處理,證監(jiān)乎跟我談完之后,說(shuō)了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的,希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞,所以前前后后我找了付勇多少次,已經(jīng)數(shù)不清了,最后一次找他時(shí)在上周五,包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇,我要簡(jiǎn)單的說(shuō)就說(shuō)這么多,我要是又說(shuō)得不對(duì)的地方,大家可以更正,包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問(wèn)題,我也跟單談過(guò),也跟呂日同志談過(guò),我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門,一個(gè)人人財(cái)物,我覺得這樣的安排對(duì)公司是不妥當(dāng)?shù)?,根?jù)公司現(xiàn)在的治理要求,大方向的管理是需要人財(cái)物分離的,好我說(shuō)完了。
    單:我說(shuō)了,我們董事長(zhǎng)說(shuō)的很多,說(shuō)心里話每一條都記下來(lái)了,這么說(shuō)吧原則問(wèn)題,我的行為我不做任何辯解,我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán),從來(lái)沒有 ,只在一個(gè)問(wèn)題上我是有瑕疵的,就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的,在其他問(wèn)題上我覺得我沒有瑕疵,這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查,我在解釋沒用,把這個(gè)會(huì)托的時(shí)間太長(zhǎng),一條條去說(shuō)我也沒有必要去辯解,各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事,誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)光用嘴說(shuō)是沒有用的,實(shí)施是有依據(jù)的,第三公司董事對(duì)有關(guān)治理問(wèn)題還是管理問(wèn)題應(yīng)當(dāng)分清楚,什么事治理問(wèn)題什么事管理問(wèn)題,這么討論下去我覺得沒有意義。
    李:各位董事你們還有什么,呂日,程監(jiān)事有什么意見,各位董事你們還有什么說(shuō)的,我覺得我發(fā)表一條意見,就是付勇同志這個(gè)辭職,我們暫時(shí)不表決,把各位董事說(shuō)的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量,兩條第一條,同意付勇走公司做出怎么樣的安排,包括制度的安排,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排,人員接替的安排,一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解,這個(gè)請(qǐng)班子做一個(gè)安排,第二如果把付勇留下怎么辦,董事會(huì)對(duì)付勇有什么要求,股東對(duì)付勇有什么要求,管理層對(duì)付勇有什么要求,付勇對(duì)董事會(huì)管理曾有什么要求,找一個(gè)結(jié)合點(diǎn),如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過(guò)程中,如果付勇執(zhí)意要離開,那我們就第一方案,實(shí)施第一方案,如果股東和付勇的交流中,付勇可以留下,我們就實(shí)施第二方案,是否可行,征求意見,許總。
    許:我看可以,剛才邱總....
    李:邱總
    邱:我提個(gè)建議,這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了,董事長(zhǎng)和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾,但是方向都是一致的,單覺得他在執(zhí)行公司的章程,覺得自己身為董事長(zhǎng)的職權(quán)有異議,這樣單不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的,公司章程是內(nèi)部的,我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程,那不好我們完全有權(quán)利提出我們對(duì)公司的要求,公司法是大發(fā),我不違反章程,我完全有權(quán)利,這件事呢我想,我提個(gè)建議,鑒于付勇的去留問(wèn)題,應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話。
    董事:談過(guò)了嗎?
    單:談過(guò)了。
    李:談過(guò)了。
    黑:這個(gè)我們都不知道呀,你要給我們披露以下呀!
    邱:這個(gè)你深層次的談一次話
    單:這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長(zhǎng)匯報(bào)過(guò)了。
    李:跟楊總說(shuō)過(guò)了
    邱:這個(gè)是第二次嗎,即使走了,像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了,真正做到,而在談的過(guò)程中,包括我們?cè)谧龅诙喂ぷ髦?,如果留下?lái)有一些董事需要策略性的辦,他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢,你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利,我們這邊保證權(quán)利支持,不要讓他局部的事情太多,我們現(xiàn)在選的是專家,這就是明星,你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座,我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講,你說(shuō)他作為專家可能有些脾氣,或者作為總經(jīng)理,你年輕你也有脾氣,但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候,都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去,他走了單你也不好做,年輕來(lái)了氣都盛,出去記者們一掃射,資深項(xiàng)目經(jīng)理出走,暴露東方基金管理層深層次矛盾,你別干了。
    許:各種原因都會(huì)出現(xiàn)的,你都不知道
    邱:你說(shuō)你多少年了,你有責(zé)任。單你新來(lái)的你也有責(zé)任
    許:?jiǎn)文阋矔?huì)變成一個(gè)焦點(diǎn)
    邱:所以做我們這個(gè)行當(dāng)講,真的
    單:邱總,東方基金在網(wǎng)上這種評(píng)論,不是今年一年有了
    邱:每年都有你也要講,你只能是在升級(jí)呀,是吧,你過(guò)去在評(píng)論在評(píng)論他基金還是會(huì)有人買,你現(xiàn)在架不住升級(jí)呀,我想請(qǐng)楊總大股東,大股東要對(duì)這件事情負(fù)責(zé)的,要對(duì)基民負(fù)責(zé),要對(duì)小股東負(fù)責(zé), ,同時(shí)你們大股東董事長(zhǎng)是你們派的總經(jīng)理是你們派的,更深層次的問(wèn)題你們知道,作為我們講,我們是跟著你們賺錢的,我們雖然股東少但是我們也有否決票的,最后我們要形式我們股東權(quán)益,我們也不是不能行駛,應(yīng)為大家都不是說(shuō)著玩,這個(gè)公司能做好,信任大股東,我們也都很信任,如果我們聯(lián)起手來(lái)我們肯定能夠做下去,肯定要不這件事情做好,經(jīng)理班子或者董事長(zhǎng)要研究人家就走,你怎么辦咱們挽留人家了,但留不住人家,預(yù)案在那誰(shuí)來(lái)接替,我們對(duì)外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑,我們不希望走,走要給一個(gè)時(shí)間,很漂亮的一個(gè)過(guò)渡,你們?nèi)?qǐng)諸葛,你們?nèi)糁T葛也行呀,你說(shuō)留咱們留不住了,所以在這個(gè)問(wèn)題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作,如果同意的話代表我們董事股東,真正的談一次,這個(gè)深層次的問(wèn)題,基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè),你是高端企業(yè),你在這個(gè)層次上暴露意義常識(shí)性的管理問(wèn)題,這樣對(duì)我們基金公司的信任度一下子就下來(lái)了,所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問(wèn)題,還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問(wèn)題,你們這是什么樣的管理隊(duì)伍,你們拍了什么樣的董事長(zhǎng)總經(jīng)理,來(lái)做這件事情,你們做好了嗎,這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問(wèn)題,牽扯到你們你們沒有能力,那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好,同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問(wèn)題,所以就這個(gè)事情來(lái)說(shuō)談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備,我還是否決,我在給你時(shí)間真誠(chéng)的和人家談一次,你們通知他通知楊總,我們?cè)谡嬲\(chéng)的挽留人家,你單一樣沒有心思要把事情弄亂,把人攆跑了把事弄砸了,小伙來(lái)了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢,你的信息肯定是一樣的也惦記這做好,這老同志也想著做好,但是你們?cè)诠芾砩洗_實(shí)存在著問(wèn)題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情,后面跟著一幫企業(yè),還有東北證券一個(gè)背景,做不好了全丟人,我想單也不想吧事情給作壞了吧,年輕輕想著干大活,勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃,有些東西是可以做下去的,有些東西要深層次去想,不要看表面,什么叫深層次的有些專家真有脾氣的,請(qǐng)人家來(lái)人家就是有脾氣的,你不順著怎么辦,都是原則問(wèn)題。我們就把這件事情否決一下,你們?cè)谧鰷贤?,如果做不通你們就拿出方案,外面的人?wèn)怎么怎么找,咱們好有個(gè)說(shuō)頭,大家都好弄,要不那些小記者就好這些事情,你們什么公司呀快退了得了,最少我們是不明智的,最后我們要想怎么把公司搞上去,把思想統(tǒng)一起來(lái),把東方基金做大了,你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億,我們也都跟著沾光,這件事情一定要看做是一件好事,我感覺這件事情不見得對(duì)東方基金是件壞事,也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好,有些事情是單權(quán)利,有些事情也是在管理,真正的把心思放在股東身上,放在信任你們的大股東小股東股民的身上,到時(shí)候新的責(zé)任感就來(lái)了,不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因,特別是單,上次開會(huì)的時(shí)候我還跟你說(shuō)過(guò),年輕沖勁夠,老想著大刀闊斧的感謝什么,要多跟老同志溝通,你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購(gòu),怕他精力不夠。
    單:邱總,那是臨時(shí)的。
    邱:說(shuō)這些事情呀,我想著包括董事會(huì)議事規(guī)則都有范圍的,而且我們不能完全按照公司法來(lái)做,大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有,咱們可以抄過(guò)來(lái)看看,看看人家都怎么管理的,通過(guò)這個(gè)事情呢規(guī)范一下,這件事情呢也沒有那么可怕,也不能說(shuō)不可怕,犯錯(cuò)了不怕,要知道怎么改,到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家,從良心上講就要這樣做,這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走,如果你不走東方精選基金還歸你管,我就說(shuō)這么幾句。
    李:其他董事們
    安:這樣我補(bǔ)充一下,剛才邱總講的我都同意,也說(shuō)出我們的心理話了,整個(gè)公司從經(jīng)營(yíng)上來(lái)說(shuō)要有規(guī)則,董事會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則經(jīng)營(yíng)班子議事股則,我們上市公司都有的,很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確,明確這些東西都要上董事會(huì)的,董事會(huì)通過(guò)以后就執(zhí)行了,這個(gè)活干不干的好,一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù),為什么留戀付勇,應(yīng)為他在這里干了7年了,實(shí)際證明是不錯(cuò)的,大家對(duì)他信任,信任之后就是留戀,人的付出和回報(bào)是對(duì)等的,所以單你要理解。
    單:我們不是要不付勇推出去,
    安:誰(shuí)都沒有,到現(xiàn)在我們誰(shuí)都沒說(shuō)
    邱:王興事不差這幾天,看心態(tài),這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急,干脆不要用他。
    安:王興資歷真是一般。
    邱:我們對(duì)他不是很了解,怎么著也應(yīng)該讓我們看看,讓王興述職,給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。
    單:市場(chǎng)很簡(jiǎn)單,我們董事會(huì)沒有個(gè)說(shuō)法。
    邱:9月份以前誰(shuí)干市場(chǎng)?
    單:沒人干。
    邱:那不是也過(guò)來(lái)了嗎。
    安:王興事再等一等。
    單:咱們董事會(huì)的內(nèi)容不可能其他人不知道,換了是我,我也不干。
    邱:你肯定前期他跟人家說(shuō)了:“你來(lái)吧,來(lái)了肯定是副總?!?BR>    黑:咱們相信單總一次,支持他一次,說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是年輕,溝通不夠。
    邱:這件事我是帶著情緒的,但是大股東都不愿意干。
    黑:你對(duì)待小股東也要尊重。
    許:目前公司的問(wèn)題肯定是大股東
    黑:再給他個(gè)機(jī)會(huì)吧,到時(shí)候我們就不客氣了。
    程:現(xiàn)在人才是不可多的,如果他真的有能力,我們不妨試試他。