合同可以保護(hù)雙方的合法權(quán)益,避免合作過程中的糾紛和沖突。在合同的撰寫過程中,應(yīng)注重雙方的平等和公正,避免出現(xiàn)歧視或不公平的條款。下面是一些專業(yè)人士整理的合同范文,供大家參考。
工程合同詐騙篇一
申請人:_________________楊__________,男,__________年_____月__________日生,住址:_________________湖南省__________,身份證號(hào):__________________,電話:______________。
(一)申請事項(xiàng):對被申請人以合同詐騙申請人挖機(jī)的犯罪行為予以立案查處。
(二)事實(shí)和理由:被申請人騙取兩申請人在《工程機(jī)械買賣協(xié)議》上簽字,將兩申請人價(jià)值____萬元的序號(hào)為dwyc20__-e4780的履帶式液壓挖掘機(jī)騙走一案,申請人已于20__年4月20日__________公安局報(bào)案,貴局于20__年4月26日作出_____公不立通字[20__]0002號(hào)《不予立案通知書》,申請人不服,申請復(fù)議,貴局又作出_____公刑不立復(fù)字[20__]第01號(hào)《關(guān)于__________等人涉嫌詐騙一案不予立案答復(fù)函》。后來申請人又找貴局領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)對申請人說:_________________找律師找些證據(jù),證據(jù)夠了就立案。故此,申請人到長沙請__________律師取了一些證,__________律師對唐__________、楊__________、肖__________、陳_____時(shí)四位知內(nèi)情的人進(jìn)行調(diào)查取證(請見四份調(diào)查筆錄)。根據(jù)他們四人提供的證據(jù)和被申請人陳__________的錄音證明,被申請人的行為完全構(gòu)成了詐騙罪。因?yàn)樯暾埲送簧暾埲撕炗喌摹豆こ虣C(jī)械買賣協(xié)議》是一份假的協(xié)議,雙方約定是對外的,而是在去公證處公證、在雙方簽字之前就有了口頭約定,以《抵押合同書》為準(zhǔn),公證后雙方再到《抵押合同》上簽字。誰知,經(jīng)過公證處公證后,被申請人就不愿意在《抵押合同書》上簽字了;使申請人完全受了騙(《抵押合同書》是被申請人楊__________親自寫的,而且是四位被申請人都一致同意的)。
根據(jù)以上事實(shí)和理由,被申請人的行為觸犯了《刑法》的第二百六十六條規(guī)定,請予以立案查處。
此致
__________自治縣公安局。
___年___月___日。
這就是申請合同詐騙行政復(fù)議書的寫法,請參照。
工程合同詐騙篇二
上訴人因盜竊一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號(hào)刑事判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請求:
對于判決書所述事實(shí)和定罪部分,上訴人并無爭議。但是對于量刑部分,上訴人認(rèn)為量刑過重,理由如下:
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后,在不到四個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi),上訴人便主動(dòng)攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
2、因全部贓款及時(shí)由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人,對被害人生活影響不大,沒有給被害人造成嚴(yán)重后果,依據(jù)罪行相適應(yīng)原則,上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,故不應(yīng)當(dāng)對上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪,比起累犯來講對社會(huì)危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好,上訴人在蘇仙賓館任保安期間,還因拾金不昧,多次受到務(wù)工單位的通報(bào)表揚(yáng),故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好,有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造,有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕,從農(nóng)村到城市務(wù)工時(shí)間不長,只是因一時(shí)糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民憤不大,犯罪之后積極改造,痛悔前非,對上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果,但是卻能給上訴人一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。綜上所述,上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由,但是原審人民法院對上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度等均沒認(rèn)定,判處上訴人三年徒刑,這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,也不符合構(gòu)建和諧社會(huì)的政策精神,因此上訴人不服原判,特提出上訴,請求撤銷原判,依法改判,給我以寬大處理。
此致
_________中級人民法院。
上訴人:_________。
_____年_____月_____日。
工程合同詐騙篇三
甲方:大連品心商貿(mào)有限公司。營業(yè)執(zhí)照編碼:乙方:_____________身份證號(hào):甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)^v^有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定簽定本協(xié)議,由雙方共同遵守。
第一條:合作內(nèi)容及范圍。
乙方負(fù)責(zé)開展甲方產(chǎn)品的銷售及客戶服務(wù)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行甲方給予的市場指導(dǎo)價(jià)格,不得私自更改產(chǎn)品銷售價(jià)格.第二條:合作條件。
一.乙方代理每次進(jìn)貨量必須大于等于20xx元。
三.乙方退貨需提前15個(gè)工作日向甲方公司提出退貨申請,若未提前15個(gè)工作日申請則視為自動(dòng)放棄該項(xiàng)政策(前提是產(chǎn)品未開封,外觀完好未破損。
b.無現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),新進(jìn)代理購入的產(chǎn)品將成為老代理的業(yè)績累積。
五.無個(gè)人擔(dān)保,陌生推介的代理商享受兩個(gè)月無條件退換貨政策前提需向甲方支付百分之十的手續(xù)費(fèi)(前提必須是產(chǎn)品未開封,外觀完好未破損)。
六.所有代理商,貨品郵寄費(fèi)用需乙方代理獨(dú)自承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)郵寄費(fèi)。
七.代理以進(jìn)貨量累計(jì)為計(jì)算方式,可拿到不同等級的優(yōu)惠政策。
八.代理的零售價(jià)格需嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一規(guī)定價(jià)格,任何微商代理不可私自調(diào)整更改銷售價(jià)格。
九.代理在收到產(chǎn)品2天內(nèi)完成產(chǎn)品驗(yàn)收,如果2天內(nèi)沒有上報(bào)的`話公司視為正常驗(yàn)收,如果有問題及時(shí)與公司聯(lián)系商議。
十.甲方將確保本公司產(chǎn)品在同等市場價(jià)格具有最明顯的競爭優(yōu)勢,品質(zhì)保障最大化,成為該行業(yè)最有力的競爭者。
十一.為保證代理商的利潤最大化,甲方承諾所有產(chǎn)品均直接供貨給簽訂合同的代理商,絕不向個(gè)人進(jìn)行零售、批發(fā)。
第三條:甲方的權(quán)利與義務(wù)。
一.甲方授權(quán)給乙方進(jìn)行“微商戶”產(chǎn)品的推廣銷售工作,并向乙方提供定期的產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)。
二.甲方應(yīng)及時(shí)詳盡地向乙方提供與代理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件和資料,向乙方的銷售和技術(shù)人員提供有關(guān)的業(yè)務(wù)及操作流程培訓(xùn),幫助乙方提高技術(shù)服務(wù)能力,拓展業(yè)務(wù)范圍。三.為規(guī)范市場,甲方有權(quán)利對乙方是否正確推廣銷售產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督,預(yù)防破壞整體市場。
五.甲方有權(quán)對乙方違反國家法律法規(guī)或者違反甲方代理管理規(guī)定進(jìn)行停止代理資格等處理。
第四條.乙方的權(quán)利與義務(wù)。
一.乙方在本協(xié)議約定的區(qū)域范圍內(nèi)自行開拓與發(fā)展客戶,積極推廣。
甲方產(chǎn)品,維護(hù)甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì),代理業(yè)務(wù)中如實(shí)向客戶介紹甲方產(chǎn)品,并確保為商戶提供良好的服務(wù),不得以欺詐、脅迫等不正當(dāng)手段損害客戶及甲方聲譽(yù)。
三.乙方需要甲方人員協(xié)助培訓(xùn)或者從事其他相關(guān)工作的,甲方可根據(jù)協(xié)議內(nèi)容給予幫助。
四.未與甲方正式簽訂合同,乙方不得以甲方辦事處或者“總代理”等有壟斷性、排斥性等名義進(jìn)行廣告宣傳、商業(yè)活動(dòng)及其他非本協(xié)議目的之活動(dòng),更不得做任何超出協(xié)議內(nèi)容及經(jīng)營范圍之外的本業(yè)務(wù)不相關(guān)的事。否則,乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任。第五條.代理?xiàng)l件。
一.具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力或良好信譽(yù)的商家。
二.勇于承擔(dān)責(zé)任,具備開拓發(fā)展能力的企業(yè)或個(gè)人。
工程合同詐騙篇四
需方:(以下簡稱甲方)供方:(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好平等協(xié)商,依照《^v^合同法》等有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿公平和誠實(shí)守信的原則,簽訂本合同:
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照hj/t297-20xx陶瓷磚標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;乙方提供瓷磚樣品,甲乙雙方簽章確認(rèn)封存后為準(zhǔn),瓷磚到場時(shí),乙方提供檢測報(bào)告及合格證,甲方依據(jù)樣品的質(zhì)量、顏色進(jìn)行驗(yàn)收。
二、產(chǎn)品名稱,規(guī)格,貨號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),總價(jià)等如表所列:
合同所簽收數(shù)量為大約數(shù)量,根據(jù)甲方實(shí)際提貨量,按實(shí)結(jié)算。
三、交貨方式及期限:
1、貨送到甲方工地指定位置,裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、卸車費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、雙方合同簽訂生效后,甲方根據(jù)工程進(jìn)度分期分批提貨,乙方根據(jù)甲方要貨數(shù)量,保證在20xx年月日前全部送到甲方工地。
四、結(jié)算方式:
1、合同簽訂完甲方須向乙方支付工程款的30%作為供貨定金;。
2、貨到工地經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方在3個(gè)工作日內(nèi)付清貨款。
五、違約責(zé)任:
1、如乙方不能按照甲方要求的交貨日期按時(shí)交貨,每延誤一天交貨,則按延期交貨部分價(jià)款每天5‰向甲方支付的違約金賠償施工單位的誤工費(fèi)用。
2、如甲方不能按照合同約定的付款日期按時(shí)付款,沒延誤一天付款,則按延期付款金額每天5‰向乙方支付的違約金。
六、爭議解決:
如本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人(簽字):代表人(簽字):
日期:年月日
工程合同詐騙篇五
根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂如下協(xié)議:
(一)實(shí)際訂購以訂購單形式確定,每款最低訂購數(shù)量為。
(二)訂購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量及交貨日期以訂購單為準(zhǔn)。
(三)乙方收到訂單,需在個(gè)工作日內(nèi)對貨期進(jìn)行確認(rèn),然后簽字回傳。
(一)交貨日期:從下單之日起天內(nèi)交貨(乙方送貨的,到貨日期以甲方實(shí)際簽收之日為準(zhǔn);甲方自提以通知提貨之日為準(zhǔn))。并以采購訂單上的交貨日期為準(zhǔn)。
(二)交貨方式:
1、乙方送貨到甲方工廠倉庫(運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān))。
2、乙方發(fā)貨到市內(nèi)縣內(nèi)貨運(yùn)站(運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)),甲方自提。
3、乙方發(fā)貨到市內(nèi)縣內(nèi)貨運(yùn)站(運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)),甲方自提。
(三)交貨地點(diǎn):
1、市縣區(qū)街號(hào)。
2、市縣內(nèi)自提。
(四)簽收:甲方在收到乙方貨物時(shí)應(yīng)按送貨單進(jìn)行清點(diǎn),甲方經(jīng)辦人簽收確認(rèn)。
(一)標(biāo)準(zhǔn)紙箱裝包裝,紙箱不能破爛。紙箱不回收。
(二)紙箱須標(biāo)識(shí)產(chǎn)品代碼、名稱,數(shù)量。
(三)產(chǎn)品包裝物:由乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求提供相應(yīng)的包裝。紙箱不回收。
(一)乙方須保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或甲方出具的《企業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)》之___________________。驗(yàn)收以甲方確認(rèn)樣板為準(zhǔn)。凡屬不符合認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的均為不合格品,甲方有權(quán)拒收或退貨。
(二)異議:甲方在產(chǎn)品驗(yàn)收或使用過程中對產(chǎn)品質(zhì)量問題有異議的,應(yīng)立即封存有關(guān)的產(chǎn)品,并以書面向乙方提出。乙方收到甲方提出的異議后,應(yīng)在天內(nèi)會(huì)同甲方對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并對有質(zhì)量瑕疵的產(chǎn)品提出返工、更換、退貨等處理意見。
(三)溢、欠裝:訂貨數(shù)量在套(件)以下,交貨數(shù)量與訂貨數(shù)量誤差在%以內(nèi)的,按實(shí)際交貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算,按實(shí)際交貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算;超過此標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)決定是否按實(shí)際交貨數(shù)量收貨及結(jié)算。
(四)不合格品處理?xiàng)l款:抽檢不合格率高于、等于%的由乙方三天內(nèi)收回并處理至符合標(biāo)準(zhǔn)。
乙方需提供與簽訂合同一致的單位賬號(hào)。
a、貨到驗(yàn)收合格后60天付款。
b、貨到驗(yàn)收合格后30天付款。
c、貨到驗(yàn)收合格后5天內(nèi)付款。
d、其它付款形式(面談)。
(一)甲方應(yīng)按乙方的要求提供產(chǎn)品準(zhǔn)確的相關(guān)資料,并保證乙方不因生產(chǎn)產(chǎn)品而導(dǎo)致對第三方權(quán)益的侵害。如有違此保證,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(二)乙方保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。并保證甲方不因使用所提供的產(chǎn)品而導(dǎo)致對第三方權(quán)益的侵害。如有違此保證,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
本合同簽訂后,除另有約定外,雙方對合同內(nèi)任何約定的變更、中止的請求或聲明、任何可能給對方造成損失的事件等均應(yīng)在合理期限內(nèi)以書面形式提前通知對方,并承擔(dān)被通知方由此已發(fā)生的損失,必要時(shí)雙方須對變更內(nèi)容進(jìn)行書面認(rèn)可。
本合同所指的“損失”,得包括相關(guān)的生產(chǎn)成本、預(yù)期利潤、支出(包括因產(chǎn)品原因造成的賠償、為減少前述損失而發(fā)生的費(fèi)用如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)。以上損失為累加計(jì)算的。
(一)乙方逾期交貨的,應(yīng)向甲方支付逾期交付部分產(chǎn)品金額%的違約金;逾期超過天的,甲方有權(quán)拒絕收貨及拒付貨款,甲方因此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān)。
(二)甲方逾期支付貨款的,應(yīng)向乙方支付貨款金額%違約金。乙方有權(quán)不按訂單日期交貨。乙方因此發(fā)生的損失由甲方承擔(dān)。
(三)甲方在乙方開始生產(chǎn)后對產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量等要求變更的,當(dāng)按本合同第八條的要求通知乙方。
如合同一方因人力不可預(yù)測、不可抗拒之原因,導(dǎo)致本合同未能得到正確履行的,不屬違約,但應(yīng)在上述原因發(fā)生后三天內(nèi)以書面形式通知另一方;如上述原因的影響持續(xù)超過天者,另一方有權(quán)中止合同的履行,發(fā)生之損失各自承擔(dān)。
對于任何本合同的履行中發(fā)生的爭議,雙方得循平等協(xié)商和誠實(shí)信用的原則尋求解決方法,對無法達(dá)成一致解決意見者,雙方同意將爭議提交市仲裁委員會(huì)仲裁(人民法院訴訟)。仲裁(訴訟)期間,除因仲裁(訴訟)導(dǎo)致無法履行的條款外,其它條款的履行不受影響。
本合同在雙方法定代表人(或授權(quán)人)簽字、蓋合同章(或公司公章)后生效,雙方在合同履行中達(dá)成與本合同相關(guān)的補(bǔ)充和修改協(xié)議如、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議、采購訂單、補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等,應(yīng)視為本合同的組成部分。
本合同除雙方約定外,按^v^有關(guān)法律進(jìn)行解釋。
年月日至年月______日。
甲方:乙方:
工程合同詐騙篇六
住址:_____________電話:_____________。
上訴人因_____一案,不服_____人民法院_年_月_日字第號(hào),現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:________________。
上訴理由:________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
工程合同詐騙篇七
請求依法追被舉報(bào)人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任,以挽回報(bào)案人的經(jīng)濟(jì)損失。
案情事實(shí)與經(jīng)過:_________________。
其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。
被舉報(bào)人違法國家金融管理法律規(guī)定,虛假借款人以借款為名,騙取錢財(cái)進(jìn)行詐騙,僅從報(bào)案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報(bào)人虛構(gòu)事實(shí),以高息為誘,設(shè)置騙局,虛擬借款人,公司做擔(dān)保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述,被舉報(bào)人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法,為使報(bào)案人合法權(quán)益得到保障,報(bào)案人決定向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請求公安機(jī)關(guān)依法立案,追回受害人蒙受的經(jīng)濟(jì)損失,并追究被舉報(bào)人的刑事責(zé)任。
報(bào)案人:_________________。
工程合同詐騙篇八
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。下面是愛匯小編給大家整理的合同的詐騙罪,供大家閱讀!
中國《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金?!?BR> 1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的`一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
其次,詐騙對方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗τ谛序_手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任
合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?BR> 四、冒用他人名義實(shí)施詐騙
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取
以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
工程合同詐騙篇九
二、借款可將雙方約定利息寫進(jìn)借條。民間借貸可以約定利息,凡雙方約定的利息不超過銀行同期貸款利率的四倍都受法律保護(hù),口頭約定、沒有約定或約定不明,一旦發(fā)生糾紛,除借款人承認(rèn)的,一般都視為不支付利息,出借人的利息訴請也往往不會(huì)被法院支持。
三、借條一般最好約定借期和利息的起算點(diǎn),欠條可以約定還款期和逾期未還的罰責(zé),以避免欠款一方長久不還欠款而造成權(quán)利人再想主張權(quán)利時(shí)超過訴訟時(shí)效。比如甲乙是好朋友,甲借給乙5萬元錢,乙打了張欠條給甲,但沒約定還款日期,兩年后,沒有訴訟時(shí)效中斷、中止、延長的情形,甲向法院起訴要求乙還款,甲很有可能因?yàn)槌^訴訟時(shí)效而無法勝訴。因?yàn)榍窏l從欠款人出具起就開始計(jì)算訴訟時(shí)效,一般訴訟時(shí)效期間是兩年,甲兩年后才去主張權(quán)利,自然就喪失了訴訟時(shí)效。如果當(dāng)初乙給甲打的是借條,沒有約定借期,根據(jù)法律規(guī)定,甲可以隨時(shí)要求乙還款,也可以催告乙在合理期限內(nèi)還款,如果乙在催告期沒有還款,此時(shí)才開始計(jì)算兩年訴訟時(shí)效期間,那么自此在兩年內(nèi)起訴,法院都會(huì)支持甲的訴請。所以一字之差,意義不同。
四、借條上的出借人、借款人要寫準(zhǔn)確姓名并避免同音不同字。即使是親戚、朋友之間的借款,也寫明與當(dāng)事人身份證件上相同的姓名,避免寫成“王兄”、“李姐”、“阿梅”等等,最好在落款處加上借款人或欠款人的身份證號(hào)碼,以便發(fā)生糾紛起訴時(shí),根據(jù)法律要求要有明確的當(dāng)事人才可以被法院受理。如果是公司借款,還應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司是否在工商部門注銷、公司的準(zhǔn)確名稱、地址、法定代表人名稱。
五、借條內(nèi)容要表述清楚明確、避免產(chǎn)生歧義和誤解。如甲向乙借款6萬元,后甲還了乙2萬元,甲重新給乙寫了借條一份:“甲借乙6萬元,現(xiàn)還欠款2萬元”,這里的“還”字可以理解為“歸還(huan)”,也可以理解為“還(hai)差欠款”,如果產(chǎn)生歧義,對出借人不利。
六、借條或欠條最好都一式兩份,雙方各執(zhí)一份,避免有一方在條據(jù)上做手腳。
甲方(借款人):_____________________。
身份證號(hào)碼:_________________________。
乙方(貸款人):_____________________。
身份證號(hào)碼:_________________________。
甲乙雙方就下列事宜達(dá)成一致意見,簽訂本合同。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________,于_____________________前交付甲方。
六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字、蓋章):_____________________。
乙方(簽字、蓋章):_____________________。
合同簽訂日期______________合同簽訂日期______________
工程合同詐騙篇十
金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。
(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;。
(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取他人的財(cái)物;。
(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個(gè)不同檔次,規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。
但二者也存在一些差異:
(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,擾亂了金融秩序。
工程合同詐騙篇十一
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡?,不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán),擾亂了市場秩序,而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別,因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。
1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
其次,詐騙對方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;。
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)。
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽。
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗τ谛序_手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任。
合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?BR> 四、冒用他人名義實(shí)施詐騙。
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取。
以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。
3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進(jìn)來,上當(dāng)受騙。
4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,誘使對方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。
5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力,為達(dá)到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意,進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。
6、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷,隨后迅速逃跑。
工程合同詐騙篇十二
涉嫌犯罪事實(shí):_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇,該劇是一部經(jīng)過國家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利,該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項(xiàng)的收取,以及委派會(huì)計(jì),聘用劇組導(dǎo)演、制片人等其他人員決定權(quán)都?xì)w屬我公司。
現(xiàn)經(jīng)我公司查實(shí),犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過程中,以虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方法,騙取他人巨大贊助等款項(xiàng),犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪,具體犯罪事實(shí)如下:
1.犯罪嫌疑人對外宣傳自己是承制和運(yùn)作本劇的主體,借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議,收取了巨大的融資款項(xiàng),此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員,騙取演員的資金,犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達(dá)一千多萬元。后有大量的被害人向我公司舉報(bào)嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財(cái)產(chǎn)損失,而且給我公司的名譽(yù)造成嚴(yán)重的損害,還給社會(huì)造成了重大的負(fù)面影響。
2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力。目前,該劇尚未通過審查,我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營證》,該劇不能開機(jī)。另,我公司也沒有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權(quán)利。因此,事實(shí)上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實(shí)際履行能力。
根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定,犯罪嫌疑人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人贊助費(fèi)等款項(xiàng),數(shù)額巨大,自身又沒有履行能力,其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此,特請貴局對“神州”涉嫌合同詐騙一案立案偵查,挽回被害人的損失,維護(hù)我公司的名譽(yù)和利益。
20__________年__________月__________。
工程合同詐騙篇十三
本文主要介紹了擔(dān)保。
合同。
詐騙應(yīng)注意的一些問題,怎樣去預(yù)防合同詐騙?合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財(cái)產(chǎn)的行為。
抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)可以進(jìn)入民事流轉(zhuǎn)程序而又不違反法律禁止性規(guī)定,抵押物合法性應(yīng)從以下方面進(jìn)行考察,如抵押物是否為法律禁止流通物,是否為根本不能變現(xiàn)的物品,抵押人是否擁有抵押物的所有權(quán)。同時(shí)應(yīng)對擔(dān)保人的身份進(jìn)行考察,防止擔(dān)保人不符合法律規(guī)定,致使擔(dān)保合同無效。
抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)是法律上沒有缺陷,真正為抵押人所控制及占有的財(cái)產(chǎn)。抵押財(cái)產(chǎn)沒有其它法律負(fù)擔(dān),在此之前沒有設(shè)置過抵押,抵押的價(jià)值沒有超過抵押財(cái)產(chǎn)自身的價(jià)值,抵押財(cái)產(chǎn)沒有設(shè)置多重抵押。
對抵押財(cái)產(chǎn)要充分考慮其變現(xiàn)的能力,即使真實(shí)合法的財(cái)產(chǎn)其變現(xiàn)能力也會(huì)因各種原因降低,從而使債權(quán)人的利益受到損失。另外應(yīng)充分考慮到抵押財(cái)產(chǎn)不能變現(xiàn)的可能性,以免出現(xiàn)債權(quán)人無力接受該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)又無法變現(xiàn)的情況。另外對一些價(jià)值雖然很高,但專業(yè)性很強(qiáng)的設(shè)備等財(cái)產(chǎn)應(yīng)特別注意,由於專業(yè)性很強(qiáng)這類財(cái)產(chǎn)一般很難進(jìn)行變現(xiàn),一般不要接受這樣的抵押。
采用保證形式進(jìn)行擔(dān)保的情況,對保證人的資信能力及信譽(yù)必須進(jìn)行認(rèn)真的考察,同時(shí)必須注意擔(dān)保人是否為法律限制進(jìn)行擔(dān)保的主體,以免出現(xiàn)因擔(dān)保主體不符合法律規(guī)定而使擔(dān)保無效的情況。
應(yīng)當(dāng)與擔(dān)保人訂立擔(dān)保合同,合同必須是書面形式。按法律規(guī)定應(yīng)辦理抵押登記的,按規(guī)定到不同的登記部門去辦理抵押登記手續(xù),抵押合同自登記之日起生效。第三,對法律沒有規(guī)定辦理抵押登記的,為防止合同欺詐,可到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)去辦理登記手續(xù)。辦理抵押登記的優(yōu)點(diǎn)在於登記后,抵押物可以對抗第三人的要求;在辦理登記的審查中可以發(fā)現(xiàn)不良苗頭,及時(shí)對可能出現(xiàn)的欺詐進(jìn)行防范。
在合同簽訂前,應(yīng)當(dāng)運(yùn)用合法的調(diào)查手段通過不同渠道來核實(shí)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性、合法性。抵押權(quán)人應(yīng)當(dāng)要求所接受抵押財(cái)產(chǎn)憑證應(yīng)一律為原件。對數(shù)額較大的不動(dòng)產(chǎn)要求抵押人提供有關(guān)機(jī)構(gòu)所作的資產(chǎn)評估報(bào)告。
債權(quán)擔(dān)保的內(nèi)容即擔(dān)保權(quán)與擔(dān)保義務(wù)組成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)因人的擔(dān)保和物的擔(dān)保的性質(zhì)不同,也表現(xiàn)不同的屬性。在人的擔(dān)保即保證中,擔(dān)保權(quán)是一種債權(quán)性的請求權(quán),屬債權(quán)范圍;而在物的擔(dān)保中,則是一種物權(quán)性的優(yōu)先受償權(quán),故也稱為擔(dān)保物權(quán),兩者間的效力相差較大。與此相對應(yīng),擔(dān)保義務(wù)人的義務(wù)在人的擔(dān)保中,實(shí)為一種債務(wù),而于物的擔(dān)保中則是一種物權(quán)負(fù)擔(dān)。
被保證的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;保證的方式;保證擔(dān)保的范圍;保證的期間;雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng);保證合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,可以補(bǔ)正。
被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)抵押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,可以補(bǔ)正。
被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;質(zhì)物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況;質(zhì)押擔(dān)保的范圍;*質(zhì)物移交的時(shí)間性;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)質(zhì)押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,可以補(bǔ)正。
工程合同詐騙篇十四
合同,又叫契約,是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議,合同一旦簽訂,就具有法律效力,人們經(jīng)濟(jì)交往自然變得穩(wěn)妥可靠。但是,合同是由人來訂立的,有的騙子往把這個(gè)最安全的契約變成最危險(xiǎn)的陷阱,他們精心編織著一個(gè)又一個(gè)的圈套,使大批企業(yè)和個(gè)人債合高筑,甚至瀕于破產(chǎn)。尤其在商品購銷合同和產(chǎn)品加工供貨合同中利用合同進(jìn)行詐騙的現(xiàn)象最多。常見的手段主要有以下六種:
(一)以定金為目標(biāo),利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對方違約,“沒收”定金。
比如合同上規(guī)定:某月以前雙方在江西交貨付款。但江西的地理范圍很大,究竟在江西何處進(jìn)行交易,則不夠明確。這樣的合同是無法履行的。為了彌補(bǔ)這種漏洞,就需要再訂立一份細(xì)則性的副件,加以完善和解釋,這個(gè)副件就是所謂的副合同,前一個(gè)即主合同,實(shí)際執(zhí)行以副合同為準(zhǔn),針對這一情況,那些根本無力也無意履行合同的騙子,就故意在主副合同之間制造矛盾。這樣,當(dāng)一方按照執(zhí)行合同(副合同)的規(guī)定履行合同時(shí),騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約時(shí)得到的定金。
(二)利用合同和圖紙上規(guī)格的矛盾進(jìn)行欺詐。
在簽訂產(chǎn)品加工合同時(shí),最值得注意的就是應(yīng)使合同上產(chǎn)品的規(guī)格與加工圖紙上的規(guī)格一致,騙子們往往在廠方代表未覺察的情況下,故意與廠家訂立與圖紙要求不符的合同;或者利用簽約時(shí)廠家因大意或缺乏常識(shí)而沒有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞,偷換加工圖紙,使合同上所規(guī)定的產(chǎn)品計(jì)算單位、精度要求與圖紙相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生矛盾,以此為借口詐取合同款、違約金及賠償費(fèi)等。
(三)以中介服務(wù)為名,介紹訂立假合同,撈取信息費(fèi),
管理資料。
為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)往來,不少廠礦企業(yè)往往委托一些精通信息的人為其介紹業(yè)務(wù)。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),通過虛設(shè)客戶、謊報(bào)信息·、假稱委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,在撈取信息費(fèi)后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。
(四)雙方串通,與廠方訂立假合同,在收取信息費(fèi)后,便以加工產(chǎn)品不合格為由,宣布合同無效,共同坑害廠方。
騙子們事先串通一氣,一方假扮客戶,一方假裝介紹人,先由“介紹”人出面找到廠家,謊稱有客戶需要加工某種產(chǎn)品,然后由客戶出面與廠家簽訂加工供貨合同。在廠家付給“介紹人”信息費(fèi)后,“客戶”便尋找借口,宣布合同無效,而信息費(fèi)是被“介紹人”和“客戶”私下瓜分。
(五)私刻某些單位公章,謊稱接受委托,向外發(fā)包業(yè)務(wù),利用合同進(jìn)行詐騙。騙子們虛構(gòu)大宗業(yè)務(wù),偽造委托書,謊稱自己是被委托人,與客戶簽訂合同。收取“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,以合同不合規(guī)定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。
如職工劉某,編造了菜單位要建造一棟綜合大樓的謊言,并以負(fù)責(zé)人的名義擬寫了承包協(xié)議書,蓋上私刻的單位公章,向外發(fā)散信息,到處尋找承包施工隊(duì)。在半年的時(shí)間,有15家建筑工程隊(duì)上鉤,每將付完“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,劉某又找借口推托,10多萬元的“業(yè)務(wù)費(fèi)”成了他囊中之物。
(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法履行的合同,進(jìn)行詐騙。
行騙者根本沒有貨源,只是利用了人們祟尚緊俏商品的心理,來施展欺騙術(shù)。一段時(shí)期,鋼材價(jià)格上漲,產(chǎn)品緊俏,某地兩個(gè)騙子,制造假證據(jù),謊稱自己通過關(guān)系購進(jìn)一批鋼材,價(jià)格優(yōu)惠。這股風(fēng)一放出去,許多建筑工程隊(duì)聞風(fēng)而動(dòng),在未見貨源的情況下,就匆匆與騙子簽訂供銷合同,使騙子輕而易舉地騙走80萬元巨款。
工程合同詐騙篇十五
答:
這個(gè)案件很難處理,從法理上講,這個(gè)應(yīng)不構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)為不存在非法占有目的.但是現(xiàn)在這類案件存在判例很多,基本成立合同詐騙罪的.建議找一個(gè)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)關(guān)系不錯(cuò)的律師協(xié)調(diào),并通過其他社會(huì)關(guān)系處理.合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
特征:
1、本罪侵犯客體是國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理制度和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,以及公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。
2、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同的過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
3、主體為一般主體,個(gè)人和單位均可成本罪主體。
4、主觀方面出于故意。
區(qū)分關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的,客觀上是否利用經(jīng)濟(jì)合同實(shí)施了騙取對方不事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。行為人的主觀心理態(tài)必須會(huì)通過系列行為表現(xiàn)出來。如果表明行為人以非法占有為目的的外在行為越多,則合同詐騙罪與一般全合糾紛的界限就越是明顯。
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工程合同詐騙篇十六
合同法第49條規(guī)定,行為人沒有代理權(quán),超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)。
民法通則第66條,如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為,給他人造成損害的,應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。
《合同法》第四十七條第二款規(guī)定:相對人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!逗贤ā返谒氖藯l第二款規(guī)定:相對人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!_定追認(rèn)的期限不論對行為人還是相對人來說都是十分必要的,因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn),如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束,就可能發(fā)生本人無限期拖延追認(rèn),影響盡快確定無權(quán)代理行為的法律效力,而有可能使相對人長期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了,無處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn),經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效。并沒有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限,這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限,不得不說是一個(gè)遺憾。
限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同,法定代理人、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn)。到期未作表示的,視為追認(rèn)。
民法通則第66條中規(guī)定:“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的,視為同意。”
追認(rèn)后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán),但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始,而是溯及到行為開始之時(shí)。
被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征?
被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征:(1)追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無權(quán)代理行為對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力,因此,“追認(rèn)”須以行為人無代理權(quán)為前提。無權(quán)代理在被追認(rèn)前對被代理人并不發(fā)生法律效力,如果行為人原本就有代理權(quán),就失去了“追認(rèn)”的法律前提。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利,正是為了使這種無權(quán)代理行為的效力得以確定,以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全。(2)追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán)。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化,即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利。而無權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前,其效力處于懸而未定狀態(tài),被代理人追認(rèn),無權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理,若拒絕追認(rèn),成為確定的無權(quán)代理。(3)追認(rèn)是單方法律行為,無權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為,被代理人是否追認(rèn),完全取決于被代理人的單方意志,勿需征得無權(quán)代理人或者第三人的同意。無權(quán)代理行為,被代理人一經(jīng)追認(rèn),就發(fā)生應(yīng)有的法律效力。(4)追認(rèn)后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán),但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始,而是溯及到行為開始之時(shí)。
在實(shí)踐中,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問題?
被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制,因此,要注意以下幾個(gè)問題:(1)被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制。第一,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示,善意第三人對無權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán),因此,因此追認(rèn)權(quán)不能對抗撤銷權(quán),一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷權(quán),被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán)。第二,被代理人追認(rèn)權(quán)的行使,還要受到善意第三人催告權(quán)的限制。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前,可以向被代理人發(fā)出催告,并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示,被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使,不及時(shí)行使,視為拒絕追認(rèn)。我國《合同法》第四十八條第2款規(guī)定,相對人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)。(2)被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。
無權(quán)代理人對相對人的責(zé)任?
按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定,相對人明知代理人沒有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為,因此給他人(本人)造成損害的,由該惡意相對人與行為人負(fù)連帶責(zé)任。
工程合同詐騙篇十七
宜賓縣人民檢察院:
貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同詐騙一案,根據(jù)法律規(guī)定,郭xx委托xx律師事務(wù)所xx律師為其辯護(hù)人。辯護(hù)人接受委托后,查閱了郭xx提供的相關(guān)材料,向嫌疑人了解了案情經(jīng)過,并到貴院查閱復(fù)印了起訴意見書,現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表以下辯護(hù)意見,供貴院審查案件時(shí)參考:辯護(hù)人認(rèn)為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行為不符合我國《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。
根據(jù)《刑法》規(guī)定,所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。結(jié)合本案的實(shí)際情況來看,郭xx的行為在主、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求。
一、主觀方面,郭xx沒有非法占有他人財(cái)物的故意。
可見,謝xx向郭xx的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬一百萬元人民幣的行為,實(shí)際上系履行其與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù),項(xiàng)目部也認(rèn)可郭xx代其收取保證金。
(二)根據(jù)xx公司與發(fā)包人xx公司的合同約定,xx公司需向其繳納保證金。該項(xiàng)目內(nèi)部分包后,xx公司要求謝xx繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習(xí)慣。由此可見,郭xx并沒有為非法占有他人財(cái)物而收取保證金。從保證金的性質(zhì)來說,就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實(shí)施并驗(yàn)收合格提供的一種擔(dān)保,且當(dāng)條件成就的情況下,接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項(xiàng)目部收到謝xx支付的保證金后,會(huì)將該款項(xiàng)支付給xx公司,工程完工并驗(yàn)收合格后自然予以退還。實(shí)際上,xx公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)包給謝xx,讓謝xx代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù)。作為xx公司的合法授權(quán)代表郭xx,在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場上的慣常行為。
除了他們之間的協(xié)議之后再退還。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日,謝xx在時(shí)隔僅僅三天未經(jīng)與項(xiàng)目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,其所為意在借刑事立案偵查而逃避民事違約責(zé)任的嫌疑甚大。
(四)從郭xx與賈xx等人以及他所做的其他工程項(xiàng)目的情況也可以表明他沒有非法占有他人財(cái)物的故意。公安機(jī)關(guān)的《起訴意見書》將郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實(shí)列出,并認(rèn)為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實(shí)屬明顯錯(cuò)誤。其一,郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議,純屬民事行為,與本案沒有任何聯(lián)系;其二,郭xx在與賈xx解除合同后且與謝xx簽訂合同之前,其私人帳戶上尚有二百萬余元的存款余額,完全有經(jīng)濟(jì)實(shí)力退還賈xx的保證金;其三,郭xx不僅全額退還了賈xx的一百萬元保證金,還在賈xx未能正式開工但確有損失的情況下,給予了他二十三萬元補(bǔ)償金(賈xx出具了收條);其四,郭xx在近十年間,大大小小做過十余個(gè)工程,從來沒有發(fā)生過類似的爭議或糾紛。
二、客觀方面,犯罪嫌疑人郭xx并未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取財(cái)物的行為。
堡坎、場地平整、土石方挖運(yùn)等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實(shí)。xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包協(xié)議,將部分工程分包給xx公司,協(xié)議中約定xx公司應(yīng)支付兩百萬元保證金也系客觀事實(shí)。對此,謝xx及其岳父在簽約之前專門單獨(dú)到實(shí)地進(jìn)行過考察。
(二)xx公司委托郭xx作為授權(quán)代表具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目并出具了授權(quán)委托書,也同樣合法有效。在xx公司與xx公司簽署的合同上,郭xx作為公司代表簽字,爾后郭xx再作為xx公司代表與謝xx簽訂內(nèi)部承包協(xié)議??梢?,郭xx在本案中的身份系xx公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為,而非個(gè)人行為,并且沒有虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相。
(三)xx公司遂寧項(xiàng)目部實(shí)際存在,其成立和運(yùn)行并不違反法律規(guī)定。xx公司成立遂寧項(xiàng)目部后,其印章也在xx縣公安局備案。因此,該項(xiàng)目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格。
(四)xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包合同,系附條件生效合同,且公安機(jī)關(guān)立案時(shí)(甚至是現(xiàn)在)只有條件成就,就會(huì)生效。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是:“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶后本協(xié)議生效”。根據(jù)文意,該合同生效的條件有三:
1、雙方簽訂協(xié)議;
2、完成相關(guān)手續(xù);
3、保證金匯至xx公司。
賬戶??梢钥闯?,第一個(gè)條件已經(jīng)成就,第二、三個(gè)條件尚未成就。第二個(gè)條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合,沒有時(shí)間限制。第三個(gè)條件有時(shí)間限制和基礎(chǔ),是在第一、二個(gè)條件成就之后的七日以內(nèi)。實(shí)際上,該合同尚未完全生效主要在于沒有時(shí)間限制的第二個(gè)條件尚未成就。所以,即便是在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的情況下,謝xx與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和xx公司項(xiàng)目部合作,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,就在于他們知道xx公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方,xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行,而并不是已經(jīng)失效或者無效。
以上可見,郭xx在與謝xx簽訂、履行合同過程中,并沒有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,謝xx在本案中也并沒有基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而交出自己的財(cái)物。
綜上所述,辯護(hù)人認(rèn)為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中無論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為,均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。
xx律師事務(wù)所。
xx律師。
二〇一一年六月九日。
工程合同詐騙篇十八
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,工程詐騙問題日益突出。為了保護(hù)個(gè)人和企業(yè)的合法權(quán)益,我們必須加強(qiáng)預(yù)防工程詐騙的意識(shí),并采取相應(yīng)的措施來降低風(fēng)險(xiǎn)。在此,我將分享我的心得和體會(huì),希望能夠幫助更多的人避免成為工程詐騙的受害者。
首先,了解工程詐騙的常見手法是預(yù)防詐騙的第一步。工程詐騙者通常會(huì)利用人們對工程施工的不了解或不熟悉,采取虛報(bào)材料、假冒專業(yè)人員、合同欺詐等手段進(jìn)行詐騙。因此,我們需要對工程施工的基本流程和相關(guān)知識(shí)有一定的了解,以便及時(shí)識(shí)別出詐騙行為。同時(shí),我也建議大家多關(guān)注與工程施工相關(guān)的新聞和案例,以加深對工程詐騙手法的認(rèn)知。
其次,選擇正規(guī)、信譽(yù)良好的工程施工單位是預(yù)防工程詐騙的關(guān)鍵。很多工程詐騙者會(huì)以低價(jià)吸引人們投資,但往往是通過偷工減料、降低質(zhì)量來獲取暴利。因此,在選擇工程施工單位時(shí),一定要慎重,不要貪圖一時(shí)的便利而選擇不具備資質(zhì)、信譽(yù)和實(shí)力的單位。我們可以通過查詢相關(guān)部門的資質(zhì)認(rèn)證、參考其他業(yè)主的口碑評價(jià)、實(shí)地考察等方式來判斷工程施工單位的可信度。
此外,合同的簽訂和執(zhí)行也是預(yù)防工程詐騙的重要環(huán)節(jié)。在簽訂合同時(shí),一定要仔細(xì)閱讀合同條款,特別是對工程進(jìn)度、質(zhì)量、付款方式等關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行明確約定,并保證合同的合法性和完整性。同時(shí),我們也應(yīng)該學(xué)會(huì)留好相關(guān)證據(jù),如簽訂合同的過程、合同被接收的證明等,以便在發(fā)生糾紛時(shí)依法維護(hù)自己的權(quán)益。
另外,及時(shí)咨詢專業(yè)人士也能有助于預(yù)防工程詐騙。當(dāng)我們對施工過程中存在的問題或疑慮不確定時(shí),可以尋求相關(guān)專業(yè)人士的意見或咨詢。專業(yè)人士的建議和指導(dǎo),可以幫助我們更好地了解和評估工程施工的情況,從而減少受騙的風(fēng)險(xiǎn)。
最后,及時(shí)舉報(bào)和維權(quán)也是預(yù)防工程詐騙的重要手段。如果我們發(fā)現(xiàn)身邊的工程存在問題或我們自己成為了詐騙的受害者,一定要及時(shí)報(bào)警和向相關(guān)部門舉報(bào),以便依法懲處詐騙者、恢復(fù)自己的合法權(quán)益。此外,我們也可以通過法律途徑來維權(quán),比如申請仲裁、提起訴訟等。維護(hù)自己的權(quán)益,不僅可以為自己挽回?fù)p失,也可以起到警示和震懾作用,減少其他人受騙的可能性。
總結(jié)起來,預(yù)防工程詐騙需要全面提高我們的識(shí)別能力和防范意識(shí)。通過了解工程詐騙的常見手法、選擇正規(guī)廠商、慎重簽訂和執(zhí)行合同、咨詢專業(yè)人士以及及時(shí)舉報(bào)和維權(quán)等措施,我們可以最大程度地降低受騙的風(fēng)險(xiǎn)。相信只要我們時(shí)刻保持警惕和謹(jǐn)慎,工程詐騙的問題就能夠得到有效遏制,整個(gè)社會(huì)也會(huì)變得更加公平、有序。
工程合同詐騙篇十九
作者:謝德偉許冬梅。
來源:《新農(nóng)村》2010年第01期。
主要案情。
被告人劉某,男,1970年9月9日出生,系黑龍江省林甸縣紅旗鎮(zhèn)先進(jìn)村1屯農(nóng)民,住該屯。2007年11月下旬,被告人劉某產(chǎn)生利用空車配貨進(jìn)行詐騙的想法,劉某為了實(shí)施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執(zhí)照、車牌號(hào)為黑b66757的假牌照,劉某又在林甸縣先進(jìn)村2屯林某處租用了一輛大貨車。2007年12月7日,劉某將黑b66757的假牌照掛到租來的大貨車上并將車開到訥河市后,劉某又到內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦自治旗勞動(dòng)力市場雇來一男一女冒充其朋友和妻子。一切準(zhǔn)備工作就緒,2007年12月10日,劉某來到訥河市暢通配貨站聯(lián)系配往大連的貨物,訥河市暢通配貨站業(yè)主李某將被害人蘭某的33噸白蕓豆(價(jià)值人民幣166,300.00元)配貨給劉某,雙方簽訂了配貨協(xié)議書,劉某將33噸白蕓豆騙走后賣給姜某和魏某。劉某銷贓得款134,600.00元。劉某得款后用該筆贓款在何某處購買一輛自卸貨車(價(jià)值人民幣119,500.00元)。案發(fā)后該車追還被害人。
分歧意見。
被告人劉某的行為構(gòu)成何罪,是本案爭議的焦點(diǎn),有兩種意見:。
第一種意見認(rèn)為,劉某的行為構(gòu)成詐騙罪。理由是:劉某主觀上具有非法占有的故意,客觀上采取了“制作假身份證、假行車執(zhí)照、假貨車牌照,并租用了大貨車,雇傭兩名人員等”的一系列手段,用虛構(gòu)事實(shí)的方法,騙得訥河市暢通配貨站業(yè)主及貨主的信任,將價(jià)值十六萬余元的白蕓豆騙走賣掉,詐騙數(shù)額巨大。
第二種意見認(rèn)為,劉某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。理由是:劉某的詐騙行為是利用與配貨站簽定空車配貨協(xié)議來完成的。劉某的行為符合合同詐騙罪的特征。
評析意見。
筆者同意第一種觀點(diǎn)。
合同詐騙罪的犯罪主體既可以是自然人也可以是單位,而詐騙罪的犯罪主體僅限于自然人。前者侵犯的是復(fù)雜客體,既侵犯合同對方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯市場秩序。后者侵犯的是單一客體,僅限于公私財(cái)物的所有權(quán)。在客觀方面,前者以簽訂履行合同為手段達(dá)到目的,后者則以故意編造虛假情況或隱瞞真相的方法,使財(cái)物所有人或經(jīng)營人信以為真,從而“自愿”將公私財(cái)物交出。
筆者從詐騙罪的概念及構(gòu)成要件對本案加以分析:。
1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定:詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
2、詐騙罪的構(gòu)成要件。
(1)詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。侵犯的對象,僅限于國家、集體或個(gè)人的財(cái)物,而不是騙取其他非法利益。有些犯罪活動(dòng),雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。本案中劉某以空車配貨的名義將被害人的白蕓豆騙走后賣掉,侵犯了被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
(2)本罪在客觀方面表現(xiàn)為具有使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的程度。欺詐行為的手段、方法沒有限制,既可以是語言欺詐,也可以是動(dòng)作欺詐;欺詐行為本身既可以是作為,也可以是不作為。另外,欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后,行為人便獲得財(cái)產(chǎn),從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損失。本案中被告人劉某采用了積極的手段,虛構(gòu)事實(shí),為了實(shí)施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執(zhí)照、號(hào)牌為黑b66757的假牌照,在林甸縣先進(jìn)村2屯林某處租了一輛大貨車,又到內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦自治旗勞動(dòng)力市場雇來一男一女冒充其朋友和妻子。之后,劉某將掛著假牌照且租來的大貨車開到訥河市暢通配貨站,聯(lián)系配往大連的貨物。劉某的這些行為足以使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),取得了訥河市暢通配貨站業(yè)主李某及被害人的信任,自愿將貨物交給劉某,使其詐騙行為得逞。至于劉某與暢通配貨站簽定的配貨協(xié)議只是他實(shí)施詐騙的一個(gè)環(huán)節(jié),而不能憑借簽定了配貨協(xié)議就認(rèn)定是合同詐騙。
(3)犯罪主體是一般主體,凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪,單位不構(gòu)成詐騙罪。本案被告人劉某38歲,無精神疾病,屬于完全刑事責(zé)任能力人。
(4)主觀方面為故意,并且具有非法占有他人財(cái)物的目的。詐騙罪有自己獨(dú)特的行為過程:行為人以非法占有為目的實(shí)施欺詐行為—被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)—被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)—行為人取得財(cái)產(chǎn)。首先,本案被告人劉某主觀具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意,而正是在這種主觀意識(shí)的支配下,制造了各種假證件后將被害人的貨物騙出賣掉,贓款據(jù)為己有。
處理結(jié)果。
訥河市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑七年,并處罰金人民幣80,000.00元。被告人沒有提出上訴,檢察院亦沒有提出抗訴。
(作者單位:訥河市人民法院)。
工程合同詐騙篇二十
被告:陳世,男,漢族,某年某月某日生,住某市某區(qū)某路某號(hào)某房,電話:……。
訴訟請求。
一、判決原告與被告離婚;。
三、某市某區(qū)某路某號(hào)某房所有權(quán)歸原告所有,其他財(cái)產(chǎn)依法分割(見清單)。
事實(shí)和理由。
我于年月經(jīng)人介紹與被告認(rèn)識(shí),見過一面后,在父親之令、媒妁之言的.撮合下,于同年月日到某鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)取結(jié)婚證。年月日生下兒子陳秦。
由于婚前雙方缺乏了解,感情基礎(chǔ)薄弱,雙方學(xué)識(shí)、生活環(huán)境和生活習(xí)慣不同,尤其是被告有非常嚴(yán)重的大男子主義、性格暴躁,對原告經(jīng)常惡言惡語?;楹蟛坏蕉?,被告更是尋找借口在外租房另居,長年不歸家。自此以后,我與被告便過上牛郎織女式的分居生活。結(jié)婚這么多年以來,我們沒有正常的夫妻生活,我沒有體會(huì)到夫妻之間的互相照顧,也沒有體會(huì)到夫妻之間的關(guān)愛和家庭的幸福。其實(shí)我所希望的只是家庭的一點(diǎn)點(diǎn)溫暖。但是,累了,只有自己默默承受;苦了,無人知曉;病了,自己照顧自己;受了委屈,沒人可以傾訴和理解。照料兒子,都是我一個(gè)人獨(dú)力承受。
在分居期間被告也極少過問本人的情況,偶爾歸家對我也是漠不關(guān)心,彼此積怨,沒有溝通,致夫妻感情日益淡薄。更令人傷心的是,被告在外還沾花惹草,與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系,沒有盡到夫妻之間應(yīng)有的忠實(shí)義務(wù),嚴(yán)重傷害了夫妻感情。
由于無法忍受這種沒有感情、沒有溫暖的夫妻生活,我曾于年月提出協(xié)議離婚,雙方雖然均認(rèn)為沒有和好可能,但被告卻不同意離婚。而經(jīng)實(shí)踐證明,夫妻雙方分居多年,性格不合,更因被告不履行夫妻之間互相忠實(shí)、互相尊重的義務(wù),致使夫妻感情完全破裂、毫無和好可能。沒有感情和關(guān)懷的婚姻是不道德的婚姻,因原、被告雙方?jīng)]有感情基礎(chǔ),且分居多年,再繼續(xù)共同生活下去已沒有意義,因而理當(dāng)結(jié)束這段婚姻。
兒子陳秦一直與原告生活,從小到大一直由原告攜帶,而被告從未關(guān)心和照顧兒子的生活,為有利于兒子的健康成長,應(yīng)保持現(xiàn)狀,繼續(xù)由原告撫養(yǎng)為宜。被告現(xiàn)月收入上萬元,且其經(jīng)常不歸家、無法聯(lián)系,因而應(yīng)一次性支付撫養(yǎng)費(fèi)元。由于原告收入不多和不穩(wěn)定,為維護(hù)婦女和兒童的合法權(quán)益,原告現(xiàn)居住的房屋應(yīng)判歸原告所有。
為此,原告根據(jù)《婚姻法》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向你院提起訴訟,請你院依法判決。
此致
某市某區(qū)人民法院。
具狀人:秦香。
工程合同詐騙篇二十一
[摘要]。
合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛是兩類既相似又不同的合同行為。在司法實(shí)踐中這兩者往往容易混淆,導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭議。因此,對兩者進(jìn)行全面分析,認(rèn)真把握兩者的性質(zhì)與具體特征,分清違法與犯罪的區(qū)別,有助于我們更好地懲治違法、打擊犯罪、準(zhǔn)確高效地司法、推進(jìn)我國法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展。
[關(guān)鍵詞]合同詐騙經(jīng)濟(jì)合同糾紛全面分析性質(zhì)&n。
[正文]。
合同又稱“契約”,是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。其廣泛存在于社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域里,對國家經(jīng)濟(jì)秩序的維持及當(dāng)事人利益的調(diào)節(jié)有著相當(dāng)廣泛的影響。《中華人民共和國合同法》自1999年10月1日施行至今,已在全國范圍內(nèi)得到了切實(shí)的貫徹與實(shí)施,與此同時(shí),立法部門也在對其進(jìn)行不斷的修改和完善,然而,依舊有一部分不法份子無視國家法律,利用合同進(jìn)行各式各樣的違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,給國家和人民帶來了巨大損失。
經(jīng)濟(jì)是一個(gè)國家得以存在和發(fā)展的基礎(chǔ)。在形形色色利用合同進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的案件中,經(jīng)濟(jì)合同所占比例最大。然而,經(jīng)濟(jì)合同糾紛往往容易與合同詐騙相混淆,有的案件甚至連司法部門都難以作出準(zhǔn)確區(qū)分。在實(shí)踐中,不少與此有關(guān)的案件,法院的判決結(jié)果是比較勉強(qiáng)的,這不但影響了法律在人民心目中的權(quán)威地位,還對一個(gè)國家的法制建設(shè)進(jìn)程起到了消極的阻礙作用,因?yàn)檫@既是一個(gè)復(fù)雜的理論問題,又是一個(gè)棘手的實(shí)踐問題。筆者認(rèn)為,根據(jù)兩者各自的構(gòu)成,可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分界定。
(一)性質(zhì)不同。
違法行為的社會(huì)危害性較犯罪小,只是違反了一般的法律法規(guī)。犯罪行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,是嚴(yán)重的違法,將受到刑罰的處罰。合同詐騙既違反《刑法》又違反《民法通則》,是刑事犯罪附帶民事違法的行為,其侵犯的客體是市場管理秩序公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),將受到刑事法律和民事法律的雙重處罰;經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是單純違反《民法通則》的民事違法行為,侵犯的是債權(quán),僅受控于民事法律。正如楊立新教授所說:“這個(gè)問題,是一個(gè)非常難的理論和實(shí)踐問題,從理論上說,合同詐騙是一個(gè)刑法上的問題,經(jīng)濟(jì)糾紛是一個(gè)民法上的問題”(1)。這是兩者在本質(zhì)上的區(qū)別。
(二)特征不同。
目前認(rèn)定合同詐騙的關(guān)鍵,有三種觀點(diǎn):1)客觀論:認(rèn)為只要行為人在客觀上采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的手段與對方簽定了經(jīng)濟(jì)合同,同時(shí)非法地占有了對方的財(cái)物,就構(gòu)成合同詐騙。2)履行能力論:認(rèn)為簽定合同時(shí)行為人有無履行合同的能力是區(qū)分兩者的關(guān)鍵。3)主觀論:行為人主觀上有無非法占有他人財(cái)物的目的。筆者認(rèn)為,這三種觀點(diǎn)都過于片面和絕對,相比之下,全面分析更為準(zhǔn)確。即:行為人在主觀上有非法占有他人財(cái)物的目的,在客觀上采取與事實(shí)有孛的方法與對方簽定了經(jīng)濟(jì)合同并已占有了對方的財(cái)物。在這里,筆者認(rèn)為是否具有履行合同的能力不能作為區(qū)分合同詐騙與經(jīng)濟(jì)糾紛的依據(jù)。簽定合同時(shí)有履行能力的行為人未必不具備非法占有公私財(cái)物的目的,而沒有履行能力的`行為人在主觀上也未必有非法占有他人財(cái)物的目的,有的只是想借用,即通常我們所說的“借雞生蛋”。并非想非法占有。因此,以履行能力論作為認(rèn)定合同詐騙的依據(jù)顯存不妥。我們應(yīng)該堅(jiān)持全面分析的方法。具體而言,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較。
1、行為人簽定合同的目的。
這里主要是看行為人簽定合同時(shí)是否以非法占有為目的。
根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,區(qū)分二者的關(guān)鍵是行為人是否具有“非法占有的目的”。非法,即違反法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,采用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄕ加兴素?cái)物。合同詐騙的行為人在主觀上必須是以非法占有為目的;而合同糾紛當(dāng)事人均有履行合同的意愿,但因客觀原因或其他情況而未能履行或完全履行,如為解決其生產(chǎn)經(jīng)營中諸如資金短缺、周轉(zhuǎn)困難等等,其觀上不具有非法占有的目的。然而在司法實(shí)踐中,確實(shí)有當(dāng)事人在簽訂合同中有欺騙手段,在履行合同中有欺詐行為,但其目的并非為非法占有他人財(cái)物,所以不宜以合同詐騙論處。民事欺詐不存在非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的,只是當(dāng)事人一方或雙方在履行合同的過程中為了經(jīng)營上的便利或在經(jīng)營上受益,采取了一些帶欺詐性質(zhì)或其他性質(zhì)的方法,致使合同的繼續(xù)履行受到阻礙或不利于對方當(dāng)事人利益的一種糾紛。這是兩者在主觀上的重要區(qū)別。
2、行為人簽定合同的手段。
合同詐騙的行為人在簽定合同時(shí),為了非法占有他人財(cái)物,一般都采取冒充他人身份,虛造憑證等情節(jié)嚴(yán)重的欺詐手段;經(jīng)濟(jì)合同糾紛則無須冒充他人身份也無須采取偽造憑證等行為,只是為了使合同的履行能夠相對有利于自身的利益而實(shí)施了一些情節(jié)較輕的欺詐性行為。兩者雖然都具有“欺騙”因素,但欺騙的具體手段大不相同。
3、行為人欺騙的程度。
合同詐騙的行為人是在合同的主要內(nèi)容上采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,其所騙取的公私財(cái)物的數(shù)額通常較大的或次數(shù)較多的。而經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是在次要合同上弄虛作假,其所騙取的公私財(cái)物數(shù)額通常是較小的。欺騙的程度不同導(dǎo)致了兩者的社會(huì)危害性也不相同。
4、行為人履行合同的態(tài)度。
合同詐騙的行為人與合同糾紛當(dāng)事人對待合同履行的態(tài)度是不同的。前者出于非法占有的目的,根本沒有履行合同的誠意,往往毫無履行合同的能力,因此也就談不上會(huì)積極地去履行合同約定的義務(wù),這種情況下,合同詐騙犯罪份子往往是簽定合同非法拿到對方財(cái)物后立即消失或者再三推脫逃避對方的履約要求。也有的合同詐騙的行為人僅履行少量合同約定義務(wù),目的是為了騙取更多的財(cái)物,當(dāng)目的達(dá)到時(shí),行為人同樣地要么,消失要么推脫逃避;經(jīng)濟(jì)合同糾紛當(dāng)事人一般均有一定的履行能力、履行的誠意和積極行為。一旦利益受損的一方要求侵害方承當(dāng)違約責(zé)任,只有合同糾紛的行為人才愿意承當(dāng)違約責(zé)任。
5、行為人處置財(cái)物的方式。
合同詐騙行為人與合同糾紛當(dāng)事人對財(cái)物的處置也是不同的。前者大多沒有將騙得的財(cái)物用于合同約定的事項(xiàng)上,反而將騙取的財(cái)物用于個(gè)人生活而非生產(chǎn)經(jīng)營中,甚至進(jìn)行揮霍,致使財(cái)物無法返回,更為離奇的是有的將財(cái)物用于重復(fù)詐騙。后者則一般將財(cái)物用于合同約定事項(xiàng)或正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,并沒有揮霍掉財(cái)物。
(三)其他不同。
兩者進(jìn)一步惡化的結(jié)果不同。合同詐騙是一種比較嚴(yán)重的破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的犯罪行為,在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,合同詐騙所帶來的惡劣影響是不能低估的。然而,我國《刑法》第224條及第231條對此罪的最高刑罰只是無期徒刑,并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)(2)。顯然,如果在合同詐騙過程中又競合地犯了其他更為嚴(yán)重的罪名,則意味著有可能被國家審判機(jī)關(guān)判處死刑;經(jīng)濟(jì)合同糾紛只是一般的違法,但其已經(jīng)具備轉(zhuǎn)化為合同詐騙的潛在可能性。如果其違法行為進(jìn)一步加重,則將構(gòu)成合同詐騙罪。也就是說,經(jīng)濟(jì)合同糾紛可以轉(zhuǎn)化成合同詐騙,而合同詐騙只能向更高的罪名轉(zhuǎn)化。
上去區(qū)分兩者,把違法和犯罪區(qū)分開來,其次再從基本特征上去比較兩者,分析行為人簽定合同的目的、手段、欺騙程度、履約態(tài)度、處置財(cái)物的方式等。同時(shí)我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,實(shí)踐中的案件是各不相同的,我們的法學(xué)理論也是不斷發(fā)展的,我們不能用死的理論來作為評判分析案件的永恒依據(jù),我們必須不斷發(fā)展我們的法學(xué)理論,進(jìn)一步分析合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的相似相異之處,為司法活動(dòng)提供更加準(zhǔn)確的評判標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)我國法制建設(shè)的進(jìn)程。
[注解]。
(1)尹錚.《合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛-從兩則案例看“司法瓶頸”》.[a].正義網(wǎng).
(2)筆者認(rèn)為,在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,將合同詐騙的最高刑定為死刑更有利于打擊此類犯罪。
工程合同詐騙篇二十二
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;。
2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
根據(jù)刑法第224條規(guī)定,本罪的行為方式是特定的,即刑法中具體規(guī)定的以下五種方式之一(這是一般詐騙罪所沒有的具體行為方式的限制):
(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;。
(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;。
(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。
本罪既可以由個(gè)人實(shí)施,也可以由單位實(shí)施,因此,只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙,騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。
根據(jù)刑法的規(guī)定:犯合同詐騙罪的,處3年以下有期徒刑或者拘投,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
但是目前,關(guān)于合同詐騙的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),在現(xiàn)有的法律規(guī)范中卻沒有任何的法律規(guī)定。而從我國有關(guān)現(xiàn)行刑事司法解釋來看,合同詐騙罪與金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都高于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。2001年4月8日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》規(guī)定,合同詐騙的,個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在5千元至2萬元以上的,應(yīng)予追訴。1996年12月24日《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行貨款詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5千元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在l萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。從立法原則來看,《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》中的金融詐騙犯罪,犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,在新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場秩序的犯罪,其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體,即社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。所以,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高非常符合實(shí)際。而且在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋推出之前,司法實(shí)踐中一般是參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5千元上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在4萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
一、基本案情。
被告人趙強(qiáng),男,1980年3月24日生于云南省保山市,漢族,中專文化,戶籍所在地:隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)糧管所宿舍,系云南省保山市道路橋梁工程公司臨時(shí)工,2004年4月至今在保龍公路進(jìn)場道路第三合同段負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作,捕前住保山市公路總段宿舍。因涉嫌合同詐騙罪于2005年5月19日被刑事拘留,同年6月22日被逮捕。已服刑。
保山市隆陽區(qū)人民檢察院以被告人趙強(qiáng)犯詐騙罪、合同詐騙罪,向本院提起公訴。
被告人趙強(qiáng)對公訴機(jī)關(guān)的指控供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人趙強(qiáng)有投案自首情節(jié),應(yīng)對其減輕處罰。
本院經(jīng)公開審理查明:
2004年3月,被告人趙強(qiáng)以聯(lián)系“保龍高速公路料場備料工程”,需要打點(diǎn)為名,先后兩次騙取了鑰思杰的人民幣共計(jì)19000元。
2004年5月至8月,趙強(qiáng)又以其姐夫吳家林在保山市重點(diǎn)公路建設(shè)投資處主持工作為名,謊稱吳已許諾中標(biāo)“昌寧至永平二級公路修建工程”,向李利春騙取了租聯(lián)合破碎機(jī)押金、租場地費(fèi)、購買裝載機(jī)費(fèi)用,共計(jì)51000元人民幣。
2004年9月至11月,趙強(qiáng)假冒保龍高速公路建設(shè)指揮部的名義,偽造了兩份指揮部的文件,以已經(jīng)搞到“保龍高速公路7公里半到9公里段開挖和構(gòu)造物工程”并準(zhǔn)備簽訂施工合同為名,先后向范躍德收取了機(jī)械設(shè)備資質(zhì)押金、打點(diǎn)費(fèi)及辦理授權(quán)委托書的費(fèi)用,共計(jì)人民幣11000元。
2005年2月至5月,趙強(qiáng)以吳家林與保龍高速公路建設(shè)指揮部指揮長彭賽恒關(guān)系較好,該指揮部正招聘小車駕駛員,可以照顧為由,偽造了該指揮部的一份“報(bào)到通知”。從中騙取陳永奇的報(bào)名費(fèi)1000元人民幣。以上被告人共計(jì)騙取人民幣82000元。
2004年8月至2005年5月,趙強(qiáng)以“保龍高速公路路面用水泥穩(wěn)定碎石層備料工程”為名,利用電腦復(fù)印、掃描后,用裁紙刀私刻的“云南保龍高速公路建設(shè)指揮部”印章和冒簽的“彭賽恒”姓名,偽造了該指揮部的中標(biāo)通知書、授權(quán)書、承包指令等有關(guān)施工文件,先后騙取了馬昂的押金、資料費(fèi)等共計(jì)25600元人民幣。
2004年9月至2005年3月,趙強(qiáng)假冒“保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”之名并冒簽了時(shí)任保山市重點(diǎn)公路工程管理處書記“吳家林”的姓名,利用自己偽造的一枚“云南省保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章和“騰沖駝峰機(jī)場二級公路工程”授權(quán)書、發(fā)包合同、開工令、公證書等文件,與楊趙海簽訂了兩份工程發(fā)包合同,先后騙取了楊趙海的押金、材料費(fèi)等共計(jì)51600元人民幣。
2005年1月至4月,趙強(qiáng)又采用同樣的手法,利用該枚印章及一枚已經(jīng)廢止使用的“保山地區(qū)重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章,偽造了同一工程的發(fā)包合同、廉政、安全生產(chǎn)合同等,并先后與趙從來、周壽昌簽訂了合同,從而騙取趙從來合同保證金共計(jì)29700元人民幣,周壽昌工程押金34400元人民幣。
2005年3月至5月,趙強(qiáng)再次以同種手法,利用該兩枚印章,偽造了.“昌寧至永平二級公路路基、路面工程”的施工授權(quán)書、指令性分包人表格及指揮部通知等,先后騙取了自懷松報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)、圖紙費(fèi)、合同保證金及打點(diǎn)費(fèi),共計(jì)80300元人民幣。
以上被告人趙強(qiáng)假冒他人名義簽訂合同,共計(jì)騙取被害人人民幣221500元.事情敗露后,被告人趙強(qiáng)逃至麗江,并于2005年5月18日到麗江市公安局投案。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)追繳贓款41000元,查扣贓物并折價(jià)8815元。
刑律,構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。案發(fā)后,被告人趙強(qiáng)自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并供述了主要犯罪事實(shí),屬自首,依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙強(qiáng)犯罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立,予以支持。因被告人趙強(qiáng)詐騙數(shù)額巨大、合同詐騙數(shù)額特別巨大,且大部分贓款未查獲,故對辯護(hù)人提出的對被告人趙強(qiáng)減輕處罰的意見不予采納。依照《中華人民共秘國刑法》第二百二十四條第(一)項(xiàng)、第二盲六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十六條第一款、第五十八條第一款、第六十九條、第六十四條、第六十七條一款的規(guī)定,判決如下:
二、扣押的贓款及贓物折價(jià)款如815元由扣押機(jī)關(guān)退還被害人;繼續(xù)追繳被告人趙強(qiáng)的非法所得253685元。
三、對判決認(rèn)定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)評。
據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在l萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。按照《最高人民法院的解釋》第二條“根據(jù)(刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪”的規(guī)定,在新刑法修訂前,合同詐騙罪按照詐騙罪進(jìn)行判處,其犯罪的數(shù)額亦按照詐騙罪的犯罪數(shù)額進(jìn)行判處,即,個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大,';個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于詐騙“數(shù)額特別巨大”。
新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來。按照新刑法修訂后的2001年4月8日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)為5千元,合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)有所提高,而關(guān)于合同詐騙“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),在新刑法修訂后的司法解釋中,則無規(guī)定,司法實(shí)踐中難以把握。合同詐騙罪的起點(diǎn)數(shù)額為何有所提高?從立法原則來看,《最高人民法院的解釋》中的金融詐騙犯罪,犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,在新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場秩序的犯罪,其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體,即社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。因此,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高是必然的?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》對金融詐騙犯罪數(shù)額的規(guī)定沒有變化,而《最高人民法院的解釋》中規(guī)定的金融詐騙犯罪,新刑法在修訂時(shí)進(jìn)行了吸收。審判實(shí)踐中,金融詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)仍按照《最高人民法院的解釋》的規(guī)定判處,因此,在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋出臺(tái)前,也可以參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5千元上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。本案中,被告人趙強(qiáng)合同詐騙的數(shù)額為221500元,判決書認(rèn)定為數(shù)額特別巨大是正確的。宣判后,被告人趙強(qiáng)沒有上訴,公訴機(jī)關(guān)也沒有抗訴,判決已發(fā)生法律效力。
工程合同詐騙篇二十三
近年來,隨著社會(huì)的發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目的不斷增多,工程詐騙事件也層出不窮。工程詐騙已經(jīng)成為一個(gè)嚴(yán)重的社會(huì)問題,給經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾帶來了巨大的損失。為了防止工程詐騙事件的發(fā)生,我們不僅需要加強(qiáng)執(zhí)法力度,更需要廣泛宣傳預(yù)防工程詐騙的知識(shí),提高群眾的識(shí)別能力和自我保護(hù)意識(shí)。在我多年的從事工程項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)中,我深感預(yù)防工程詐騙的重要性,因此,我總結(jié)了一些心得體會(huì),希望能為大家提供一些參考和啟發(fā)。
第二段:認(rèn)識(shí)工程詐騙的常見手法。
工程詐騙是指以非法手段獲取利益,損害他人利益或社會(huì)公共利益的行為。在我實(shí)際工作中,我發(fā)現(xiàn)工程詐騙的手法無所不用其極,需要我們警惕和加以防范。常見的工程詐騙手法有:以次充好,使用假冒偽劣產(chǎn)品;虛構(gòu)工作量,騙取支付款項(xiàng);指揮官,冒充上級領(lǐng)導(dǎo),索要賄賂等。這些手法表面看似各不相同,但本質(zhì)上都是在通過損害他人或社會(huì)利益來獲取私利。因此,我們應(yīng)該對這些手法有充分的認(rèn)識(shí),以便及時(shí)識(shí)破他們的陷阱。
第三段:提高識(shí)別能力和強(qiáng)化預(yù)防意識(shí)。
工程詐騙事件對于當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)的打擊常常是致命的,因此我們必須提高自身識(shí)別手法的能力,同時(shí)加強(qiáng)預(yù)防的意識(shí)。在我個(gè)人的工作實(shí)踐中,我發(fā)現(xiàn)多采用以下幾個(gè)方法:首先,要加強(qiáng)對工程資質(zhì)和信譽(yù)的了解,只有正規(guī)、合法的企業(yè)才能交付高質(zhì)量的工程;其次,要定期對參與工程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和核對,確保工程進(jìn)度和付款的真實(shí)性;最后,要對工程合同和協(xié)議進(jìn)行仔細(xì)閱讀和審查,確保各個(gè)條款合理合法。
第四段:加強(qiáng)司法保護(hù)和建立誠信體系。
預(yù)防工程詐騙不能僅僅依靠個(gè)人的努力,還需要社會(huì)的共同參與和司法的支持。因此,我們需要加強(qiáng)立法和執(zhí)法的力度,嚴(yán)懲那些涉嫌工程詐騙的犯罪分子。同時(shí),我們也需要建立一個(gè)完善的信用評價(jià)體系,通過誠信考核和曝光不良行為,強(qiáng)化對工程從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。只有通過社會(huì)共同努力,才能夠有效地遏制工程詐騙的發(fā)生,保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益。
第五段:總結(jié)。
工程詐騙是一個(gè)嚴(yán)重的社會(huì)問題,需要全社會(huì)的共同關(guān)注和努力。預(yù)防工程詐騙的關(guān)鍵在于提高識(shí)別能力,加強(qiáng)預(yù)防意識(shí),同時(shí)通過加強(qiáng)司法保護(hù)和建立誠信體系來確保工程從業(yè)人員的合法權(quán)益。個(gè)人的防范意識(shí)和行動(dòng)雖然微不足道,但是只有通過大家的共同努力,才能夠共同守護(hù)我們團(tuán)結(jié)一致的社會(huì)環(huán)境。讓我們一起行動(dòng)起來,預(yù)防工程詐騙,保護(hù)我們共同的利益。
工程合同詐騙篇二十四
隨著社會(huì)的發(fā)展,工程詐騙現(xiàn)象在日常生活中越來越普遍。無論是個(gè)人還是單位,都可能成為詐騙犯罪的目標(biāo)。作為一名相關(guān)從業(yè)人員,我在多年的工作中積累了一些預(yù)防工程詐騙的經(jīng)驗(yàn),下面我將通過五段式的文章來介紹我的體會(huì)。
首先,認(rèn)清工程詐騙的常見形式。工程詐騙通常采用的手段有很多,譬如虛構(gòu)工程項(xiàng)目盈利,提供虛假資質(zhì)證明,借用他人工程項(xiàng)目獲利等。了解詐騙犯罪的形式,可以讓我們從根本上認(rèn)清哪些是可疑的行為,避免上當(dāng)受騙。同時(shí),在日常工作和生活中,我們要時(shí)刻保持警惕,對于目前常見的工程詐騙形式要保持了解,這樣才能預(yù)防工程詐騙。
其次,加強(qiáng)對合同文本的認(rèn)真審查能力。對于從業(yè)人員來說,一定要對簽署的合同文本進(jìn)行充分的審查。詐騙犯罪分子往往隱藏在合同文本的字里行間,因此要仔細(xì)閱讀每一個(gè)細(xì)節(jié),特別是對于可能與詐騙相關(guān)的條款。同時(shí),在簽署合同之前,要保持與對方的溝通,了解對方資質(zhì),確保對方是合法、可信的。
第三,加強(qiáng)對項(xiàng)目施工過程的監(jiān)督控制。工程項(xiàng)目的施工過程一般會(huì)需要投入大量的資金和物資,同時(shí)涉及多方合作。在這個(gè)過程中,要加強(qiáng)對各環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制,確保每一部分都按照合同約定的方式進(jìn)行。如果發(fā)現(xiàn)了不正常的行為,要及時(shí)采取措施,避免損失的擴(kuò)大。同時(shí),要做好每一步的備案,保留相關(guān)的證據(jù),以備后續(xù)的維權(quán)。
第四,保持良好的溝通和信任。在工程項(xiàng)目中,與各方進(jìn)行良好的溝通和建立信任關(guān)系非常重要。尤其是與業(yè)主、監(jiān)理單位等進(jìn)行溝通時(shí),要主動(dòng)提供項(xiàng)目進(jìn)展信息,接受監(jiān)督。良好的溝通和信任關(guān)系可以有效地減少信息不對稱、降低雙方的風(fēng)險(xiǎn)。
最后,完善自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識(shí)。面對復(fù)雜多變的工程行業(yè),從業(yè)人員要不斷學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和知識(shí)水平。只有密切關(guān)注行業(yè)的最新動(dòng)態(tài),了解相關(guān)政策法規(guī)的變化,才能更好地應(yīng)對工程詐騙等問題。此外,要加強(qiáng)法律意識(shí),及時(shí)了解工程詐騙犯罪的預(yù)警信息,保持自身的警覺性,從而更好地預(yù)防工程詐騙。
總結(jié)起來,預(yù)防工程詐騙需要我們不斷學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。同時(shí),還要保持警惕,加強(qiáng)對合同文本的審查能力,加強(qiáng)對項(xiàng)目施工過程的監(jiān)督控制,并與各方保持良好的溝通和信任。相信通過我們的不斷努力,能夠更好地提高預(yù)防工程詐騙的能力,為自身和他人的利益保駕護(hù)航。
工程合同詐騙篇一
申請人:_________________楊__________,男,__________年_____月__________日生,住址:_________________湖南省__________,身份證號(hào):__________________,電話:______________。
(一)申請事項(xiàng):對被申請人以合同詐騙申請人挖機(jī)的犯罪行為予以立案查處。
(二)事實(shí)和理由:被申請人騙取兩申請人在《工程機(jī)械買賣協(xié)議》上簽字,將兩申請人價(jià)值____萬元的序號(hào)為dwyc20__-e4780的履帶式液壓挖掘機(jī)騙走一案,申請人已于20__年4月20日__________公安局報(bào)案,貴局于20__年4月26日作出_____公不立通字[20__]0002號(hào)《不予立案通知書》,申請人不服,申請復(fù)議,貴局又作出_____公刑不立復(fù)字[20__]第01號(hào)《關(guān)于__________等人涉嫌詐騙一案不予立案答復(fù)函》。后來申請人又找貴局領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)對申請人說:_________________找律師找些證據(jù),證據(jù)夠了就立案。故此,申請人到長沙請__________律師取了一些證,__________律師對唐__________、楊__________、肖__________、陳_____時(shí)四位知內(nèi)情的人進(jìn)行調(diào)查取證(請見四份調(diào)查筆錄)。根據(jù)他們四人提供的證據(jù)和被申請人陳__________的錄音證明,被申請人的行為完全構(gòu)成了詐騙罪。因?yàn)樯暾埲送簧暾埲撕炗喌摹豆こ虣C(jī)械買賣協(xié)議》是一份假的協(xié)議,雙方約定是對外的,而是在去公證處公證、在雙方簽字之前就有了口頭約定,以《抵押合同書》為準(zhǔn),公證后雙方再到《抵押合同》上簽字。誰知,經(jīng)過公證處公證后,被申請人就不愿意在《抵押合同書》上簽字了;使申請人完全受了騙(《抵押合同書》是被申請人楊__________親自寫的,而且是四位被申請人都一致同意的)。
根據(jù)以上事實(shí)和理由,被申請人的行為觸犯了《刑法》的第二百六十六條規(guī)定,請予以立案查處。
此致
__________自治縣公安局。
___年___月___日。
這就是申請合同詐騙行政復(fù)議書的寫法,請參照。
工程合同詐騙篇二
上訴人因盜竊一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號(hào)刑事判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請求:
對于判決書所述事實(shí)和定罪部分,上訴人并無爭議。但是對于量刑部分,上訴人認(rèn)為量刑過重,理由如下:
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后,在不到四個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi),上訴人便主動(dòng)攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
2、因全部贓款及時(shí)由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人,對被害人生活影響不大,沒有給被害人造成嚴(yán)重后果,依據(jù)罪行相適應(yīng)原則,上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,故不應(yīng)當(dāng)對上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪,比起累犯來講對社會(huì)危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好,上訴人在蘇仙賓館任保安期間,還因拾金不昧,多次受到務(wù)工單位的通報(bào)表揚(yáng),故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好,有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造,有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕,從農(nóng)村到城市務(wù)工時(shí)間不長,只是因一時(shí)糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民憤不大,犯罪之后積極改造,痛悔前非,對上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果,但是卻能給上訴人一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。綜上所述,上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由,但是原審人民法院對上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度等均沒認(rèn)定,判處上訴人三年徒刑,這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,也不符合構(gòu)建和諧社會(huì)的政策精神,因此上訴人不服原判,特提出上訴,請求撤銷原判,依法改判,給我以寬大處理。
此致
_________中級人民法院。
上訴人:_________。
_____年_____月_____日。
工程合同詐騙篇三
甲方:大連品心商貿(mào)有限公司。營業(yè)執(zhí)照編碼:乙方:_____________身份證號(hào):甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)^v^有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定簽定本協(xié)議,由雙方共同遵守。
第一條:合作內(nèi)容及范圍。
乙方負(fù)責(zé)開展甲方產(chǎn)品的銷售及客戶服務(wù)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行甲方給予的市場指導(dǎo)價(jià)格,不得私自更改產(chǎn)品銷售價(jià)格.第二條:合作條件。
一.乙方代理每次進(jìn)貨量必須大于等于20xx元。
三.乙方退貨需提前15個(gè)工作日向甲方公司提出退貨申請,若未提前15個(gè)工作日申請則視為自動(dòng)放棄該項(xiàng)政策(前提是產(chǎn)品未開封,外觀完好未破損。
b.無現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),新進(jìn)代理購入的產(chǎn)品將成為老代理的業(yè)績累積。
五.無個(gè)人擔(dān)保,陌生推介的代理商享受兩個(gè)月無條件退換貨政策前提需向甲方支付百分之十的手續(xù)費(fèi)(前提必須是產(chǎn)品未開封,外觀完好未破損)。
六.所有代理商,貨品郵寄費(fèi)用需乙方代理獨(dú)自承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)郵寄費(fèi)。
七.代理以進(jìn)貨量累計(jì)為計(jì)算方式,可拿到不同等級的優(yōu)惠政策。
八.代理的零售價(jià)格需嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一規(guī)定價(jià)格,任何微商代理不可私自調(diào)整更改銷售價(jià)格。
九.代理在收到產(chǎn)品2天內(nèi)完成產(chǎn)品驗(yàn)收,如果2天內(nèi)沒有上報(bào)的`話公司視為正常驗(yàn)收,如果有問題及時(shí)與公司聯(lián)系商議。
十.甲方將確保本公司產(chǎn)品在同等市場價(jià)格具有最明顯的競爭優(yōu)勢,品質(zhì)保障最大化,成為該行業(yè)最有力的競爭者。
十一.為保證代理商的利潤最大化,甲方承諾所有產(chǎn)品均直接供貨給簽訂合同的代理商,絕不向個(gè)人進(jìn)行零售、批發(fā)。
第三條:甲方的權(quán)利與義務(wù)。
一.甲方授權(quán)給乙方進(jìn)行“微商戶”產(chǎn)品的推廣銷售工作,并向乙方提供定期的產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)。
二.甲方應(yīng)及時(shí)詳盡地向乙方提供與代理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件和資料,向乙方的銷售和技術(shù)人員提供有關(guān)的業(yè)務(wù)及操作流程培訓(xùn),幫助乙方提高技術(shù)服務(wù)能力,拓展業(yè)務(wù)范圍。三.為規(guī)范市場,甲方有權(quán)利對乙方是否正確推廣銷售產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督,預(yù)防破壞整體市場。
五.甲方有權(quán)對乙方違反國家法律法規(guī)或者違反甲方代理管理規(guī)定進(jìn)行停止代理資格等處理。
第四條.乙方的權(quán)利與義務(wù)。
一.乙方在本協(xié)議約定的區(qū)域范圍內(nèi)自行開拓與發(fā)展客戶,積極推廣。
甲方產(chǎn)品,維護(hù)甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì),代理業(yè)務(wù)中如實(shí)向客戶介紹甲方產(chǎn)品,并確保為商戶提供良好的服務(wù),不得以欺詐、脅迫等不正當(dāng)手段損害客戶及甲方聲譽(yù)。
三.乙方需要甲方人員協(xié)助培訓(xùn)或者從事其他相關(guān)工作的,甲方可根據(jù)協(xié)議內(nèi)容給予幫助。
四.未與甲方正式簽訂合同,乙方不得以甲方辦事處或者“總代理”等有壟斷性、排斥性等名義進(jìn)行廣告宣傳、商業(yè)活動(dòng)及其他非本協(xié)議目的之活動(dòng),更不得做任何超出協(xié)議內(nèi)容及經(jīng)營范圍之外的本業(yè)務(wù)不相關(guān)的事。否則,乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任。第五條.代理?xiàng)l件。
一.具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力或良好信譽(yù)的商家。
二.勇于承擔(dān)責(zé)任,具備開拓發(fā)展能力的企業(yè)或個(gè)人。
工程合同詐騙篇四
需方:(以下簡稱甲方)供方:(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好平等協(xié)商,依照《^v^合同法》等有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿公平和誠實(shí)守信的原則,簽訂本合同:
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照hj/t297-20xx陶瓷磚標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;乙方提供瓷磚樣品,甲乙雙方簽章確認(rèn)封存后為準(zhǔn),瓷磚到場時(shí),乙方提供檢測報(bào)告及合格證,甲方依據(jù)樣品的質(zhì)量、顏色進(jìn)行驗(yàn)收。
二、產(chǎn)品名稱,規(guī)格,貨號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),總價(jià)等如表所列:
合同所簽收數(shù)量為大約數(shù)量,根據(jù)甲方實(shí)際提貨量,按實(shí)結(jié)算。
三、交貨方式及期限:
1、貨送到甲方工地指定位置,裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、卸車費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、雙方合同簽訂生效后,甲方根據(jù)工程進(jìn)度分期分批提貨,乙方根據(jù)甲方要貨數(shù)量,保證在20xx年月日前全部送到甲方工地。
四、結(jié)算方式:
1、合同簽訂完甲方須向乙方支付工程款的30%作為供貨定金;。
2、貨到工地經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方在3個(gè)工作日內(nèi)付清貨款。
五、違約責(zé)任:
1、如乙方不能按照甲方要求的交貨日期按時(shí)交貨,每延誤一天交貨,則按延期交貨部分價(jià)款每天5‰向甲方支付的違約金賠償施工單位的誤工費(fèi)用。
2、如甲方不能按照合同約定的付款日期按時(shí)付款,沒延誤一天付款,則按延期付款金額每天5‰向乙方支付的違約金。
六、爭議解決:
如本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人(簽字):代表人(簽字):
日期:年月日
工程合同詐騙篇五
根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂如下協(xié)議:
(一)實(shí)際訂購以訂購單形式確定,每款最低訂購數(shù)量為。
(二)訂購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量及交貨日期以訂購單為準(zhǔn)。
(三)乙方收到訂單,需在個(gè)工作日內(nèi)對貨期進(jìn)行確認(rèn),然后簽字回傳。
(一)交貨日期:從下單之日起天內(nèi)交貨(乙方送貨的,到貨日期以甲方實(shí)際簽收之日為準(zhǔn);甲方自提以通知提貨之日為準(zhǔn))。并以采購訂單上的交貨日期為準(zhǔn)。
(二)交貨方式:
1、乙方送貨到甲方工廠倉庫(運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān))。
2、乙方發(fā)貨到市內(nèi)縣內(nèi)貨運(yùn)站(運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)),甲方自提。
3、乙方發(fā)貨到市內(nèi)縣內(nèi)貨運(yùn)站(運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)),甲方自提。
(三)交貨地點(diǎn):
1、市縣區(qū)街號(hào)。
2、市縣內(nèi)自提。
(四)簽收:甲方在收到乙方貨物時(shí)應(yīng)按送貨單進(jìn)行清點(diǎn),甲方經(jīng)辦人簽收確認(rèn)。
(一)標(biāo)準(zhǔn)紙箱裝包裝,紙箱不能破爛。紙箱不回收。
(二)紙箱須標(biāo)識(shí)產(chǎn)品代碼、名稱,數(shù)量。
(三)產(chǎn)品包裝物:由乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求提供相應(yīng)的包裝。紙箱不回收。
(一)乙方須保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或甲方出具的《企業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)》之___________________。驗(yàn)收以甲方確認(rèn)樣板為準(zhǔn)。凡屬不符合認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的均為不合格品,甲方有權(quán)拒收或退貨。
(二)異議:甲方在產(chǎn)品驗(yàn)收或使用過程中對產(chǎn)品質(zhì)量問題有異議的,應(yīng)立即封存有關(guān)的產(chǎn)品,并以書面向乙方提出。乙方收到甲方提出的異議后,應(yīng)在天內(nèi)會(huì)同甲方對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并對有質(zhì)量瑕疵的產(chǎn)品提出返工、更換、退貨等處理意見。
(三)溢、欠裝:訂貨數(shù)量在套(件)以下,交貨數(shù)量與訂貨數(shù)量誤差在%以內(nèi)的,按實(shí)際交貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算,按實(shí)際交貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算;超過此標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)決定是否按實(shí)際交貨數(shù)量收貨及結(jié)算。
(四)不合格品處理?xiàng)l款:抽檢不合格率高于、等于%的由乙方三天內(nèi)收回并處理至符合標(biāo)準(zhǔn)。
乙方需提供與簽訂合同一致的單位賬號(hào)。
a、貨到驗(yàn)收合格后60天付款。
b、貨到驗(yàn)收合格后30天付款。
c、貨到驗(yàn)收合格后5天內(nèi)付款。
d、其它付款形式(面談)。
(一)甲方應(yīng)按乙方的要求提供產(chǎn)品準(zhǔn)確的相關(guān)資料,并保證乙方不因生產(chǎn)產(chǎn)品而導(dǎo)致對第三方權(quán)益的侵害。如有違此保證,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(二)乙方保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。并保證甲方不因使用所提供的產(chǎn)品而導(dǎo)致對第三方權(quán)益的侵害。如有違此保證,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
本合同簽訂后,除另有約定外,雙方對合同內(nèi)任何約定的變更、中止的請求或聲明、任何可能給對方造成損失的事件等均應(yīng)在合理期限內(nèi)以書面形式提前通知對方,并承擔(dān)被通知方由此已發(fā)生的損失,必要時(shí)雙方須對變更內(nèi)容進(jìn)行書面認(rèn)可。
本合同所指的“損失”,得包括相關(guān)的生產(chǎn)成本、預(yù)期利潤、支出(包括因產(chǎn)品原因造成的賠償、為減少前述損失而發(fā)生的費(fèi)用如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)。以上損失為累加計(jì)算的。
(一)乙方逾期交貨的,應(yīng)向甲方支付逾期交付部分產(chǎn)品金額%的違約金;逾期超過天的,甲方有權(quán)拒絕收貨及拒付貨款,甲方因此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān)。
(二)甲方逾期支付貨款的,應(yīng)向乙方支付貨款金額%違約金。乙方有權(quán)不按訂單日期交貨。乙方因此發(fā)生的損失由甲方承擔(dān)。
(三)甲方在乙方開始生產(chǎn)后對產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量等要求變更的,當(dāng)按本合同第八條的要求通知乙方。
如合同一方因人力不可預(yù)測、不可抗拒之原因,導(dǎo)致本合同未能得到正確履行的,不屬違約,但應(yīng)在上述原因發(fā)生后三天內(nèi)以書面形式通知另一方;如上述原因的影響持續(xù)超過天者,另一方有權(quán)中止合同的履行,發(fā)生之損失各自承擔(dān)。
對于任何本合同的履行中發(fā)生的爭議,雙方得循平等協(xié)商和誠實(shí)信用的原則尋求解決方法,對無法達(dá)成一致解決意見者,雙方同意將爭議提交市仲裁委員會(huì)仲裁(人民法院訴訟)。仲裁(訴訟)期間,除因仲裁(訴訟)導(dǎo)致無法履行的條款外,其它條款的履行不受影響。
本合同在雙方法定代表人(或授權(quán)人)簽字、蓋合同章(或公司公章)后生效,雙方在合同履行中達(dá)成與本合同相關(guān)的補(bǔ)充和修改協(xié)議如、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議、采購訂單、補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等,應(yīng)視為本合同的組成部分。
本合同除雙方約定外,按^v^有關(guān)法律進(jìn)行解釋。
年月日至年月______日。
甲方:乙方:
工程合同詐騙篇六
住址:_____________電話:_____________。
上訴人因_____一案,不服_____人民法院_年_月_日字第號(hào),現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:________________。
上訴理由:________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
工程合同詐騙篇七
請求依法追被舉報(bào)人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任,以挽回報(bào)案人的經(jīng)濟(jì)損失。
案情事實(shí)與經(jīng)過:_________________。
其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。
被舉報(bào)人違法國家金融管理法律規(guī)定,虛假借款人以借款為名,騙取錢財(cái)進(jìn)行詐騙,僅從報(bào)案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報(bào)人虛構(gòu)事實(shí),以高息為誘,設(shè)置騙局,虛擬借款人,公司做擔(dān)保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述,被舉報(bào)人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法,為使報(bào)案人合法權(quán)益得到保障,報(bào)案人決定向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請求公安機(jī)關(guān)依法立案,追回受害人蒙受的經(jīng)濟(jì)損失,并追究被舉報(bào)人的刑事責(zé)任。
報(bào)案人:_________________。
工程合同詐騙篇八
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。下面是愛匯小編給大家整理的合同的詐騙罪,供大家閱讀!
中國《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金?!?BR> 1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的`一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
其次,詐騙對方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗τ谛序_手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任
合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?BR> 四、冒用他人名義實(shí)施詐騙
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取
以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
工程合同詐騙篇九
二、借款可將雙方約定利息寫進(jìn)借條。民間借貸可以約定利息,凡雙方約定的利息不超過銀行同期貸款利率的四倍都受法律保護(hù),口頭約定、沒有約定或約定不明,一旦發(fā)生糾紛,除借款人承認(rèn)的,一般都視為不支付利息,出借人的利息訴請也往往不會(huì)被法院支持。
三、借條一般最好約定借期和利息的起算點(diǎn),欠條可以約定還款期和逾期未還的罰責(zé),以避免欠款一方長久不還欠款而造成權(quán)利人再想主張權(quán)利時(shí)超過訴訟時(shí)效。比如甲乙是好朋友,甲借給乙5萬元錢,乙打了張欠條給甲,但沒約定還款日期,兩年后,沒有訴訟時(shí)效中斷、中止、延長的情形,甲向法院起訴要求乙還款,甲很有可能因?yàn)槌^訴訟時(shí)效而無法勝訴。因?yàn)榍窏l從欠款人出具起就開始計(jì)算訴訟時(shí)效,一般訴訟時(shí)效期間是兩年,甲兩年后才去主張權(quán)利,自然就喪失了訴訟時(shí)效。如果當(dāng)初乙給甲打的是借條,沒有約定借期,根據(jù)法律規(guī)定,甲可以隨時(shí)要求乙還款,也可以催告乙在合理期限內(nèi)還款,如果乙在催告期沒有還款,此時(shí)才開始計(jì)算兩年訴訟時(shí)效期間,那么自此在兩年內(nèi)起訴,法院都會(huì)支持甲的訴請。所以一字之差,意義不同。
四、借條上的出借人、借款人要寫準(zhǔn)確姓名并避免同音不同字。即使是親戚、朋友之間的借款,也寫明與當(dāng)事人身份證件上相同的姓名,避免寫成“王兄”、“李姐”、“阿梅”等等,最好在落款處加上借款人或欠款人的身份證號(hào)碼,以便發(fā)生糾紛起訴時(shí),根據(jù)法律要求要有明確的當(dāng)事人才可以被法院受理。如果是公司借款,還應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司是否在工商部門注銷、公司的準(zhǔn)確名稱、地址、法定代表人名稱。
五、借條內(nèi)容要表述清楚明確、避免產(chǎn)生歧義和誤解。如甲向乙借款6萬元,后甲還了乙2萬元,甲重新給乙寫了借條一份:“甲借乙6萬元,現(xiàn)還欠款2萬元”,這里的“還”字可以理解為“歸還(huan)”,也可以理解為“還(hai)差欠款”,如果產(chǎn)生歧義,對出借人不利。
六、借條或欠條最好都一式兩份,雙方各執(zhí)一份,避免有一方在條據(jù)上做手腳。
甲方(借款人):_____________________。
身份證號(hào)碼:_________________________。
乙方(貸款人):_____________________。
身份證號(hào)碼:_________________________。
甲乙雙方就下列事宜達(dá)成一致意見,簽訂本合同。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________,于_____________________前交付甲方。
六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字、蓋章):_____________________。
乙方(簽字、蓋章):_____________________。
合同簽訂日期______________合同簽訂日期______________
工程合同詐騙篇十
金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。
(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;。
(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取他人的財(cái)物;。
(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個(gè)不同檔次,規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。
但二者也存在一些差異:
(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,擾亂了金融秩序。
工程合同詐騙篇十一
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡?,不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán),擾亂了市場秩序,而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別,因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。
1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
其次,詐騙對方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;。
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)。
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽。
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗τ谛序_手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任。
合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?BR> 四、冒用他人名義實(shí)施詐騙。
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取。
以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。
3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進(jìn)來,上當(dāng)受騙。
4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,誘使對方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。
5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力,為達(dá)到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意,進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。
6、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷,隨后迅速逃跑。
工程合同詐騙篇十二
涉嫌犯罪事實(shí):_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇,該劇是一部經(jīng)過國家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利,該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項(xiàng)的收取,以及委派會(huì)計(jì),聘用劇組導(dǎo)演、制片人等其他人員決定權(quán)都?xì)w屬我公司。
現(xiàn)經(jīng)我公司查實(shí),犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過程中,以虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方法,騙取他人巨大贊助等款項(xiàng),犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪,具體犯罪事實(shí)如下:
1.犯罪嫌疑人對外宣傳自己是承制和運(yùn)作本劇的主體,借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議,收取了巨大的融資款項(xiàng),此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員,騙取演員的資金,犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達(dá)一千多萬元。后有大量的被害人向我公司舉報(bào)嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財(cái)產(chǎn)損失,而且給我公司的名譽(yù)造成嚴(yán)重的損害,還給社會(huì)造成了重大的負(fù)面影響。
2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力。目前,該劇尚未通過審查,我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營證》,該劇不能開機(jī)。另,我公司也沒有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權(quán)利。因此,事實(shí)上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實(shí)際履行能力。
根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定,犯罪嫌疑人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人贊助費(fèi)等款項(xiàng),數(shù)額巨大,自身又沒有履行能力,其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此,特請貴局對“神州”涉嫌合同詐騙一案立案偵查,挽回被害人的損失,維護(hù)我公司的名譽(yù)和利益。
20__________年__________月__________。
工程合同詐騙篇十三
本文主要介紹了擔(dān)保。
合同。
詐騙應(yīng)注意的一些問題,怎樣去預(yù)防合同詐騙?合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財(cái)產(chǎn)的行為。
抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)可以進(jìn)入民事流轉(zhuǎn)程序而又不違反法律禁止性規(guī)定,抵押物合法性應(yīng)從以下方面進(jìn)行考察,如抵押物是否為法律禁止流通物,是否為根本不能變現(xiàn)的物品,抵押人是否擁有抵押物的所有權(quán)。同時(shí)應(yīng)對擔(dān)保人的身份進(jìn)行考察,防止擔(dān)保人不符合法律規(guī)定,致使擔(dān)保合同無效。
抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)是法律上沒有缺陷,真正為抵押人所控制及占有的財(cái)產(chǎn)。抵押財(cái)產(chǎn)沒有其它法律負(fù)擔(dān),在此之前沒有設(shè)置過抵押,抵押的價(jià)值沒有超過抵押財(cái)產(chǎn)自身的價(jià)值,抵押財(cái)產(chǎn)沒有設(shè)置多重抵押。
對抵押財(cái)產(chǎn)要充分考慮其變現(xiàn)的能力,即使真實(shí)合法的財(cái)產(chǎn)其變現(xiàn)能力也會(huì)因各種原因降低,從而使債權(quán)人的利益受到損失。另外應(yīng)充分考慮到抵押財(cái)產(chǎn)不能變現(xiàn)的可能性,以免出現(xiàn)債權(quán)人無力接受該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)又無法變現(xiàn)的情況。另外對一些價(jià)值雖然很高,但專業(yè)性很強(qiáng)的設(shè)備等財(cái)產(chǎn)應(yīng)特別注意,由於專業(yè)性很強(qiáng)這類財(cái)產(chǎn)一般很難進(jìn)行變現(xiàn),一般不要接受這樣的抵押。
采用保證形式進(jìn)行擔(dān)保的情況,對保證人的資信能力及信譽(yù)必須進(jìn)行認(rèn)真的考察,同時(shí)必須注意擔(dān)保人是否為法律限制進(jìn)行擔(dān)保的主體,以免出現(xiàn)因擔(dān)保主體不符合法律規(guī)定而使擔(dān)保無效的情況。
應(yīng)當(dāng)與擔(dān)保人訂立擔(dān)保合同,合同必須是書面形式。按法律規(guī)定應(yīng)辦理抵押登記的,按規(guī)定到不同的登記部門去辦理抵押登記手續(xù),抵押合同自登記之日起生效。第三,對法律沒有規(guī)定辦理抵押登記的,為防止合同欺詐,可到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)去辦理登記手續(xù)。辦理抵押登記的優(yōu)點(diǎn)在於登記后,抵押物可以對抗第三人的要求;在辦理登記的審查中可以發(fā)現(xiàn)不良苗頭,及時(shí)對可能出現(xiàn)的欺詐進(jìn)行防范。
在合同簽訂前,應(yīng)當(dāng)運(yùn)用合法的調(diào)查手段通過不同渠道來核實(shí)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性、合法性。抵押權(quán)人應(yīng)當(dāng)要求所接受抵押財(cái)產(chǎn)憑證應(yīng)一律為原件。對數(shù)額較大的不動(dòng)產(chǎn)要求抵押人提供有關(guān)機(jī)構(gòu)所作的資產(chǎn)評估報(bào)告。
債權(quán)擔(dān)保的內(nèi)容即擔(dān)保權(quán)與擔(dān)保義務(wù)組成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)因人的擔(dān)保和物的擔(dān)保的性質(zhì)不同,也表現(xiàn)不同的屬性。在人的擔(dān)保即保證中,擔(dān)保權(quán)是一種債權(quán)性的請求權(quán),屬債權(quán)范圍;而在物的擔(dān)保中,則是一種物權(quán)性的優(yōu)先受償權(quán),故也稱為擔(dān)保物權(quán),兩者間的效力相差較大。與此相對應(yīng),擔(dān)保義務(wù)人的義務(wù)在人的擔(dān)保中,實(shí)為一種債務(wù),而于物的擔(dān)保中則是一種物權(quán)負(fù)擔(dān)。
被保證的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;保證的方式;保證擔(dān)保的范圍;保證的期間;雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng);保證合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,可以補(bǔ)正。
被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)抵押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,可以補(bǔ)正。
被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;質(zhì)物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況;質(zhì)押擔(dān)保的范圍;*質(zhì)物移交的時(shí)間性;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)質(zhì)押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,可以補(bǔ)正。
工程合同詐騙篇十四
合同,又叫契約,是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議,合同一旦簽訂,就具有法律效力,人們經(jīng)濟(jì)交往自然變得穩(wěn)妥可靠。但是,合同是由人來訂立的,有的騙子往把這個(gè)最安全的契約變成最危險(xiǎn)的陷阱,他們精心編織著一個(gè)又一個(gè)的圈套,使大批企業(yè)和個(gè)人債合高筑,甚至瀕于破產(chǎn)。尤其在商品購銷合同和產(chǎn)品加工供貨合同中利用合同進(jìn)行詐騙的現(xiàn)象最多。常見的手段主要有以下六種:
(一)以定金為目標(biāo),利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對方違約,“沒收”定金。
比如合同上規(guī)定:某月以前雙方在江西交貨付款。但江西的地理范圍很大,究竟在江西何處進(jìn)行交易,則不夠明確。這樣的合同是無法履行的。為了彌補(bǔ)這種漏洞,就需要再訂立一份細(xì)則性的副件,加以完善和解釋,這個(gè)副件就是所謂的副合同,前一個(gè)即主合同,實(shí)際執(zhí)行以副合同為準(zhǔn),針對這一情況,那些根本無力也無意履行合同的騙子,就故意在主副合同之間制造矛盾。這樣,當(dāng)一方按照執(zhí)行合同(副合同)的規(guī)定履行合同時(shí),騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約時(shí)得到的定金。
(二)利用合同和圖紙上規(guī)格的矛盾進(jìn)行欺詐。
在簽訂產(chǎn)品加工合同時(shí),最值得注意的就是應(yīng)使合同上產(chǎn)品的規(guī)格與加工圖紙上的規(guī)格一致,騙子們往往在廠方代表未覺察的情況下,故意與廠家訂立與圖紙要求不符的合同;或者利用簽約時(shí)廠家因大意或缺乏常識(shí)而沒有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞,偷換加工圖紙,使合同上所規(guī)定的產(chǎn)品計(jì)算單位、精度要求與圖紙相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生矛盾,以此為借口詐取合同款、違約金及賠償費(fèi)等。
(三)以中介服務(wù)為名,介紹訂立假合同,撈取信息費(fèi),
管理資料。
為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)往來,不少廠礦企業(yè)往往委托一些精通信息的人為其介紹業(yè)務(wù)。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),通過虛設(shè)客戶、謊報(bào)信息·、假稱委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,在撈取信息費(fèi)后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。
(四)雙方串通,與廠方訂立假合同,在收取信息費(fèi)后,便以加工產(chǎn)品不合格為由,宣布合同無效,共同坑害廠方。
騙子們事先串通一氣,一方假扮客戶,一方假裝介紹人,先由“介紹”人出面找到廠家,謊稱有客戶需要加工某種產(chǎn)品,然后由客戶出面與廠家簽訂加工供貨合同。在廠家付給“介紹人”信息費(fèi)后,“客戶”便尋找借口,宣布合同無效,而信息費(fèi)是被“介紹人”和“客戶”私下瓜分。
(五)私刻某些單位公章,謊稱接受委托,向外發(fā)包業(yè)務(wù),利用合同進(jìn)行詐騙。騙子們虛構(gòu)大宗業(yè)務(wù),偽造委托書,謊稱自己是被委托人,與客戶簽訂合同。收取“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,以合同不合規(guī)定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。
如職工劉某,編造了菜單位要建造一棟綜合大樓的謊言,并以負(fù)責(zé)人的名義擬寫了承包協(xié)議書,蓋上私刻的單位公章,向外發(fā)散信息,到處尋找承包施工隊(duì)。在半年的時(shí)間,有15家建筑工程隊(duì)上鉤,每將付完“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,劉某又找借口推托,10多萬元的“業(yè)務(wù)費(fèi)”成了他囊中之物。
(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法履行的合同,進(jìn)行詐騙。
行騙者根本沒有貨源,只是利用了人們祟尚緊俏商品的心理,來施展欺騙術(shù)。一段時(shí)期,鋼材價(jià)格上漲,產(chǎn)品緊俏,某地兩個(gè)騙子,制造假證據(jù),謊稱自己通過關(guān)系購進(jìn)一批鋼材,價(jià)格優(yōu)惠。這股風(fēng)一放出去,許多建筑工程隊(duì)聞風(fēng)而動(dòng),在未見貨源的情況下,就匆匆與騙子簽訂供銷合同,使騙子輕而易舉地騙走80萬元巨款。
工程合同詐騙篇十五
答:
這個(gè)案件很難處理,從法理上講,這個(gè)應(yīng)不構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)為不存在非法占有目的.但是現(xiàn)在這類案件存在判例很多,基本成立合同詐騙罪的.建議找一個(gè)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)關(guān)系不錯(cuò)的律師協(xié)調(diào),并通過其他社會(huì)關(guān)系處理.合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
特征:
1、本罪侵犯客體是國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理制度和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,以及公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。
2、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同的過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
3、主體為一般主體,個(gè)人和單位均可成本罪主體。
4、主觀方面出于故意。
區(qū)分關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的,客觀上是否利用經(jīng)濟(jì)合同實(shí)施了騙取對方不事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。行為人的主觀心理態(tài)必須會(huì)通過系列行為表現(xiàn)出來。如果表明行為人以非法占有為目的的外在行為越多,則合同詐騙罪與一般全合糾紛的界限就越是明顯。
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工程合同詐騙篇十六
合同法第49條規(guī)定,行為人沒有代理權(quán),超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)。
民法通則第66條,如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為,給他人造成損害的,應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。
《合同法》第四十七條第二款規(guī)定:相對人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!逗贤ā返谒氖藯l第二款規(guī)定:相對人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!_定追認(rèn)的期限不論對行為人還是相對人來說都是十分必要的,因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn),如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束,就可能發(fā)生本人無限期拖延追認(rèn),影響盡快確定無權(quán)代理行為的法律效力,而有可能使相對人長期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了,無處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn),經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效。并沒有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限,這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限,不得不說是一個(gè)遺憾。
限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同,法定代理人、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn)。到期未作表示的,視為追認(rèn)。
民法通則第66條中規(guī)定:“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的,視為同意。”
追認(rèn)后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán),但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始,而是溯及到行為開始之時(shí)。
被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征?
被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征:(1)追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無權(quán)代理行為對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力,因此,“追認(rèn)”須以行為人無代理權(quán)為前提。無權(quán)代理在被追認(rèn)前對被代理人并不發(fā)生法律效力,如果行為人原本就有代理權(quán),就失去了“追認(rèn)”的法律前提。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利,正是為了使這種無權(quán)代理行為的效力得以確定,以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全。(2)追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán)。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化,即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利。而無權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前,其效力處于懸而未定狀態(tài),被代理人追認(rèn),無權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理,若拒絕追認(rèn),成為確定的無權(quán)代理。(3)追認(rèn)是單方法律行為,無權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為,被代理人是否追認(rèn),完全取決于被代理人的單方意志,勿需征得無權(quán)代理人或者第三人的同意。無權(quán)代理行為,被代理人一經(jīng)追認(rèn),就發(fā)生應(yīng)有的法律效力。(4)追認(rèn)后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán),但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始,而是溯及到行為開始之時(shí)。
在實(shí)踐中,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問題?
被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制,因此,要注意以下幾個(gè)問題:(1)被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制。第一,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示,善意第三人對無權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán),因此,因此追認(rèn)權(quán)不能對抗撤銷權(quán),一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷權(quán),被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán)。第二,被代理人追認(rèn)權(quán)的行使,還要受到善意第三人催告權(quán)的限制。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前,可以向被代理人發(fā)出催告,并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示,被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使,不及時(shí)行使,視為拒絕追認(rèn)。我國《合同法》第四十八條第2款規(guī)定,相對人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)。(2)被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。
無權(quán)代理人對相對人的責(zé)任?
按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定,相對人明知代理人沒有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為,因此給他人(本人)造成損害的,由該惡意相對人與行為人負(fù)連帶責(zé)任。
工程合同詐騙篇十七
宜賓縣人民檢察院:
貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同詐騙一案,根據(jù)法律規(guī)定,郭xx委托xx律師事務(wù)所xx律師為其辯護(hù)人。辯護(hù)人接受委托后,查閱了郭xx提供的相關(guān)材料,向嫌疑人了解了案情經(jīng)過,并到貴院查閱復(fù)印了起訴意見書,現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表以下辯護(hù)意見,供貴院審查案件時(shí)參考:辯護(hù)人認(rèn)為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行為不符合我國《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。
根據(jù)《刑法》規(guī)定,所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。結(jié)合本案的實(shí)際情況來看,郭xx的行為在主、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求。
一、主觀方面,郭xx沒有非法占有他人財(cái)物的故意。
可見,謝xx向郭xx的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬一百萬元人民幣的行為,實(shí)際上系履行其與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù),項(xiàng)目部也認(rèn)可郭xx代其收取保證金。
(二)根據(jù)xx公司與發(fā)包人xx公司的合同約定,xx公司需向其繳納保證金。該項(xiàng)目內(nèi)部分包后,xx公司要求謝xx繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習(xí)慣。由此可見,郭xx并沒有為非法占有他人財(cái)物而收取保證金。從保證金的性質(zhì)來說,就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實(shí)施并驗(yàn)收合格提供的一種擔(dān)保,且當(dāng)條件成就的情況下,接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項(xiàng)目部收到謝xx支付的保證金后,會(huì)將該款項(xiàng)支付給xx公司,工程完工并驗(yàn)收合格后自然予以退還。實(shí)際上,xx公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)包給謝xx,讓謝xx代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù)。作為xx公司的合法授權(quán)代表郭xx,在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場上的慣常行為。
除了他們之間的協(xié)議之后再退還。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日,謝xx在時(shí)隔僅僅三天未經(jīng)與項(xiàng)目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,其所為意在借刑事立案偵查而逃避民事違約責(zé)任的嫌疑甚大。
(四)從郭xx與賈xx等人以及他所做的其他工程項(xiàng)目的情況也可以表明他沒有非法占有他人財(cái)物的故意。公安機(jī)關(guān)的《起訴意見書》將郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實(shí)列出,并認(rèn)為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實(shí)屬明顯錯(cuò)誤。其一,郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議,純屬民事行為,與本案沒有任何聯(lián)系;其二,郭xx在與賈xx解除合同后且與謝xx簽訂合同之前,其私人帳戶上尚有二百萬余元的存款余額,完全有經(jīng)濟(jì)實(shí)力退還賈xx的保證金;其三,郭xx不僅全額退還了賈xx的一百萬元保證金,還在賈xx未能正式開工但確有損失的情況下,給予了他二十三萬元補(bǔ)償金(賈xx出具了收條);其四,郭xx在近十年間,大大小小做過十余個(gè)工程,從來沒有發(fā)生過類似的爭議或糾紛。
二、客觀方面,犯罪嫌疑人郭xx并未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取財(cái)物的行為。
堡坎、場地平整、土石方挖運(yùn)等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實(shí)。xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包協(xié)議,將部分工程分包給xx公司,協(xié)議中約定xx公司應(yīng)支付兩百萬元保證金也系客觀事實(shí)。對此,謝xx及其岳父在簽約之前專門單獨(dú)到實(shí)地進(jìn)行過考察。
(二)xx公司委托郭xx作為授權(quán)代表具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目并出具了授權(quán)委托書,也同樣合法有效。在xx公司與xx公司簽署的合同上,郭xx作為公司代表簽字,爾后郭xx再作為xx公司代表與謝xx簽訂內(nèi)部承包協(xié)議??梢?,郭xx在本案中的身份系xx公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為,而非個(gè)人行為,并且沒有虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相。
(三)xx公司遂寧項(xiàng)目部實(shí)際存在,其成立和運(yùn)行并不違反法律規(guī)定。xx公司成立遂寧項(xiàng)目部后,其印章也在xx縣公安局備案。因此,該項(xiàng)目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格。
(四)xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包合同,系附條件生效合同,且公安機(jī)關(guān)立案時(shí)(甚至是現(xiàn)在)只有條件成就,就會(huì)生效。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是:“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶后本協(xié)議生效”。根據(jù)文意,該合同生效的條件有三:
1、雙方簽訂協(xié)議;
2、完成相關(guān)手續(xù);
3、保證金匯至xx公司。
賬戶??梢钥闯?,第一個(gè)條件已經(jīng)成就,第二、三個(gè)條件尚未成就。第二個(gè)條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合,沒有時(shí)間限制。第三個(gè)條件有時(shí)間限制和基礎(chǔ),是在第一、二個(gè)條件成就之后的七日以內(nèi)。實(shí)際上,該合同尚未完全生效主要在于沒有時(shí)間限制的第二個(gè)條件尚未成就。所以,即便是在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的情況下,謝xx與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和xx公司項(xiàng)目部合作,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,就在于他們知道xx公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方,xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行,而并不是已經(jīng)失效或者無效。
以上可見,郭xx在與謝xx簽訂、履行合同過程中,并沒有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,謝xx在本案中也并沒有基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而交出自己的財(cái)物。
綜上所述,辯護(hù)人認(rèn)為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中無論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為,均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。
xx律師事務(wù)所。
xx律師。
二〇一一年六月九日。
工程合同詐騙篇十八
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,工程詐騙問題日益突出。為了保護(hù)個(gè)人和企業(yè)的合法權(quán)益,我們必須加強(qiáng)預(yù)防工程詐騙的意識(shí),并采取相應(yīng)的措施來降低風(fēng)險(xiǎn)。在此,我將分享我的心得和體會(huì),希望能夠幫助更多的人避免成為工程詐騙的受害者。
首先,了解工程詐騙的常見手法是預(yù)防詐騙的第一步。工程詐騙者通常會(huì)利用人們對工程施工的不了解或不熟悉,采取虛報(bào)材料、假冒專業(yè)人員、合同欺詐等手段進(jìn)行詐騙。因此,我們需要對工程施工的基本流程和相關(guān)知識(shí)有一定的了解,以便及時(shí)識(shí)別出詐騙行為。同時(shí),我也建議大家多關(guān)注與工程施工相關(guān)的新聞和案例,以加深對工程詐騙手法的認(rèn)知。
其次,選擇正規(guī)、信譽(yù)良好的工程施工單位是預(yù)防工程詐騙的關(guān)鍵。很多工程詐騙者會(huì)以低價(jià)吸引人們投資,但往往是通過偷工減料、降低質(zhì)量來獲取暴利。因此,在選擇工程施工單位時(shí),一定要慎重,不要貪圖一時(shí)的便利而選擇不具備資質(zhì)、信譽(yù)和實(shí)力的單位。我們可以通過查詢相關(guān)部門的資質(zhì)認(rèn)證、參考其他業(yè)主的口碑評價(jià)、實(shí)地考察等方式來判斷工程施工單位的可信度。
此外,合同的簽訂和執(zhí)行也是預(yù)防工程詐騙的重要環(huán)節(jié)。在簽訂合同時(shí),一定要仔細(xì)閱讀合同條款,特別是對工程進(jìn)度、質(zhì)量、付款方式等關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行明確約定,并保證合同的合法性和完整性。同時(shí),我們也應(yīng)該學(xué)會(huì)留好相關(guān)證據(jù),如簽訂合同的過程、合同被接收的證明等,以便在發(fā)生糾紛時(shí)依法維護(hù)自己的權(quán)益。
另外,及時(shí)咨詢專業(yè)人士也能有助于預(yù)防工程詐騙。當(dāng)我們對施工過程中存在的問題或疑慮不確定時(shí),可以尋求相關(guān)專業(yè)人士的意見或咨詢。專業(yè)人士的建議和指導(dǎo),可以幫助我們更好地了解和評估工程施工的情況,從而減少受騙的風(fēng)險(xiǎn)。
最后,及時(shí)舉報(bào)和維權(quán)也是預(yù)防工程詐騙的重要手段。如果我們發(fā)現(xiàn)身邊的工程存在問題或我們自己成為了詐騙的受害者,一定要及時(shí)報(bào)警和向相關(guān)部門舉報(bào),以便依法懲處詐騙者、恢復(fù)自己的合法權(quán)益。此外,我們也可以通過法律途徑來維權(quán),比如申請仲裁、提起訴訟等。維護(hù)自己的權(quán)益,不僅可以為自己挽回?fù)p失,也可以起到警示和震懾作用,減少其他人受騙的可能性。
總結(jié)起來,預(yù)防工程詐騙需要全面提高我們的識(shí)別能力和防范意識(shí)。通過了解工程詐騙的常見手法、選擇正規(guī)廠商、慎重簽訂和執(zhí)行合同、咨詢專業(yè)人士以及及時(shí)舉報(bào)和維權(quán)等措施,我們可以最大程度地降低受騙的風(fēng)險(xiǎn)。相信只要我們時(shí)刻保持警惕和謹(jǐn)慎,工程詐騙的問題就能夠得到有效遏制,整個(gè)社會(huì)也會(huì)變得更加公平、有序。
工程合同詐騙篇十九
作者:謝德偉許冬梅。
來源:《新農(nóng)村》2010年第01期。
主要案情。
被告人劉某,男,1970年9月9日出生,系黑龍江省林甸縣紅旗鎮(zhèn)先進(jìn)村1屯農(nóng)民,住該屯。2007年11月下旬,被告人劉某產(chǎn)生利用空車配貨進(jìn)行詐騙的想法,劉某為了實(shí)施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執(zhí)照、車牌號(hào)為黑b66757的假牌照,劉某又在林甸縣先進(jìn)村2屯林某處租用了一輛大貨車。2007年12月7日,劉某將黑b66757的假牌照掛到租來的大貨車上并將車開到訥河市后,劉某又到內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦自治旗勞動(dòng)力市場雇來一男一女冒充其朋友和妻子。一切準(zhǔn)備工作就緒,2007年12月10日,劉某來到訥河市暢通配貨站聯(lián)系配往大連的貨物,訥河市暢通配貨站業(yè)主李某將被害人蘭某的33噸白蕓豆(價(jià)值人民幣166,300.00元)配貨給劉某,雙方簽訂了配貨協(xié)議書,劉某將33噸白蕓豆騙走后賣給姜某和魏某。劉某銷贓得款134,600.00元。劉某得款后用該筆贓款在何某處購買一輛自卸貨車(價(jià)值人民幣119,500.00元)。案發(fā)后該車追還被害人。
分歧意見。
被告人劉某的行為構(gòu)成何罪,是本案爭議的焦點(diǎn),有兩種意見:。
第一種意見認(rèn)為,劉某的行為構(gòu)成詐騙罪。理由是:劉某主觀上具有非法占有的故意,客觀上采取了“制作假身份證、假行車執(zhí)照、假貨車牌照,并租用了大貨車,雇傭兩名人員等”的一系列手段,用虛構(gòu)事實(shí)的方法,騙得訥河市暢通配貨站業(yè)主及貨主的信任,將價(jià)值十六萬余元的白蕓豆騙走賣掉,詐騙數(shù)額巨大。
第二種意見認(rèn)為,劉某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。理由是:劉某的詐騙行為是利用與配貨站簽定空車配貨協(xié)議來完成的。劉某的行為符合合同詐騙罪的特征。
評析意見。
筆者同意第一種觀點(diǎn)。
合同詐騙罪的犯罪主體既可以是自然人也可以是單位,而詐騙罪的犯罪主體僅限于自然人。前者侵犯的是復(fù)雜客體,既侵犯合同對方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯市場秩序。后者侵犯的是單一客體,僅限于公私財(cái)物的所有權(quán)。在客觀方面,前者以簽訂履行合同為手段達(dá)到目的,后者則以故意編造虛假情況或隱瞞真相的方法,使財(cái)物所有人或經(jīng)營人信以為真,從而“自愿”將公私財(cái)物交出。
筆者從詐騙罪的概念及構(gòu)成要件對本案加以分析:。
1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定:詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
2、詐騙罪的構(gòu)成要件。
(1)詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。侵犯的對象,僅限于國家、集體或個(gè)人的財(cái)物,而不是騙取其他非法利益。有些犯罪活動(dòng),雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。本案中劉某以空車配貨的名義將被害人的白蕓豆騙走后賣掉,侵犯了被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
(2)本罪在客觀方面表現(xiàn)為具有使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的程度。欺詐行為的手段、方法沒有限制,既可以是語言欺詐,也可以是動(dòng)作欺詐;欺詐行為本身既可以是作為,也可以是不作為。另外,欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后,行為人便獲得財(cái)產(chǎn),從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損失。本案中被告人劉某采用了積極的手段,虛構(gòu)事實(shí),為了實(shí)施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執(zhí)照、號(hào)牌為黑b66757的假牌照,在林甸縣先進(jìn)村2屯林某處租了一輛大貨車,又到內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦自治旗勞動(dòng)力市場雇來一男一女冒充其朋友和妻子。之后,劉某將掛著假牌照且租來的大貨車開到訥河市暢通配貨站,聯(lián)系配往大連的貨物。劉某的這些行為足以使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),取得了訥河市暢通配貨站業(yè)主李某及被害人的信任,自愿將貨物交給劉某,使其詐騙行為得逞。至于劉某與暢通配貨站簽定的配貨協(xié)議只是他實(shí)施詐騙的一個(gè)環(huán)節(jié),而不能憑借簽定了配貨協(xié)議就認(rèn)定是合同詐騙。
(3)犯罪主體是一般主體,凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪,單位不構(gòu)成詐騙罪。本案被告人劉某38歲,無精神疾病,屬于完全刑事責(zé)任能力人。
(4)主觀方面為故意,并且具有非法占有他人財(cái)物的目的。詐騙罪有自己獨(dú)特的行為過程:行為人以非法占有為目的實(shí)施欺詐行為—被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)—被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)—行為人取得財(cái)產(chǎn)。首先,本案被告人劉某主觀具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意,而正是在這種主觀意識(shí)的支配下,制造了各種假證件后將被害人的貨物騙出賣掉,贓款據(jù)為己有。
處理結(jié)果。
訥河市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑七年,并處罰金人民幣80,000.00元。被告人沒有提出上訴,檢察院亦沒有提出抗訴。
(作者單位:訥河市人民法院)。
工程合同詐騙篇二十
被告:陳世,男,漢族,某年某月某日生,住某市某區(qū)某路某號(hào)某房,電話:……。
訴訟請求。
一、判決原告與被告離婚;。
三、某市某區(qū)某路某號(hào)某房所有權(quán)歸原告所有,其他財(cái)產(chǎn)依法分割(見清單)。
事實(shí)和理由。
我于年月經(jīng)人介紹與被告認(rèn)識(shí),見過一面后,在父親之令、媒妁之言的.撮合下,于同年月日到某鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)取結(jié)婚證。年月日生下兒子陳秦。
由于婚前雙方缺乏了解,感情基礎(chǔ)薄弱,雙方學(xué)識(shí)、生活環(huán)境和生活習(xí)慣不同,尤其是被告有非常嚴(yán)重的大男子主義、性格暴躁,對原告經(jīng)常惡言惡語?;楹蟛坏蕉?,被告更是尋找借口在外租房另居,長年不歸家。自此以后,我與被告便過上牛郎織女式的分居生活。結(jié)婚這么多年以來,我們沒有正常的夫妻生活,我沒有體會(huì)到夫妻之間的互相照顧,也沒有體會(huì)到夫妻之間的關(guān)愛和家庭的幸福。其實(shí)我所希望的只是家庭的一點(diǎn)點(diǎn)溫暖。但是,累了,只有自己默默承受;苦了,無人知曉;病了,自己照顧自己;受了委屈,沒人可以傾訴和理解。照料兒子,都是我一個(gè)人獨(dú)力承受。
在分居期間被告也極少過問本人的情況,偶爾歸家對我也是漠不關(guān)心,彼此積怨,沒有溝通,致夫妻感情日益淡薄。更令人傷心的是,被告在外還沾花惹草,與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系,沒有盡到夫妻之間應(yīng)有的忠實(shí)義務(wù),嚴(yán)重傷害了夫妻感情。
由于無法忍受這種沒有感情、沒有溫暖的夫妻生活,我曾于年月提出協(xié)議離婚,雙方雖然均認(rèn)為沒有和好可能,但被告卻不同意離婚。而經(jīng)實(shí)踐證明,夫妻雙方分居多年,性格不合,更因被告不履行夫妻之間互相忠實(shí)、互相尊重的義務(wù),致使夫妻感情完全破裂、毫無和好可能。沒有感情和關(guān)懷的婚姻是不道德的婚姻,因原、被告雙方?jīng)]有感情基礎(chǔ),且分居多年,再繼續(xù)共同生活下去已沒有意義,因而理當(dāng)結(jié)束這段婚姻。
兒子陳秦一直與原告生活,從小到大一直由原告攜帶,而被告從未關(guān)心和照顧兒子的生活,為有利于兒子的健康成長,應(yīng)保持現(xiàn)狀,繼續(xù)由原告撫養(yǎng)為宜。被告現(xiàn)月收入上萬元,且其經(jīng)常不歸家、無法聯(lián)系,因而應(yīng)一次性支付撫養(yǎng)費(fèi)元。由于原告收入不多和不穩(wěn)定,為維護(hù)婦女和兒童的合法權(quán)益,原告現(xiàn)居住的房屋應(yīng)判歸原告所有。
為此,原告根據(jù)《婚姻法》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向你院提起訴訟,請你院依法判決。
此致
某市某區(qū)人民法院。
具狀人:秦香。
工程合同詐騙篇二十一
[摘要]。
合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛是兩類既相似又不同的合同行為。在司法實(shí)踐中這兩者往往容易混淆,導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭議。因此,對兩者進(jìn)行全面分析,認(rèn)真把握兩者的性質(zhì)與具體特征,分清違法與犯罪的區(qū)別,有助于我們更好地懲治違法、打擊犯罪、準(zhǔn)確高效地司法、推進(jìn)我國法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展。
[關(guān)鍵詞]合同詐騙經(jīng)濟(jì)合同糾紛全面分析性質(zhì)&n。
[正文]。
合同又稱“契約”,是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。其廣泛存在于社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域里,對國家經(jīng)濟(jì)秩序的維持及當(dāng)事人利益的調(diào)節(jié)有著相當(dāng)廣泛的影響。《中華人民共和國合同法》自1999年10月1日施行至今,已在全國范圍內(nèi)得到了切實(shí)的貫徹與實(shí)施,與此同時(shí),立法部門也在對其進(jìn)行不斷的修改和完善,然而,依舊有一部分不法份子無視國家法律,利用合同進(jìn)行各式各樣的違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,給國家和人民帶來了巨大損失。
經(jīng)濟(jì)是一個(gè)國家得以存在和發(fā)展的基礎(chǔ)。在形形色色利用合同進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的案件中,經(jīng)濟(jì)合同所占比例最大。然而,經(jīng)濟(jì)合同糾紛往往容易與合同詐騙相混淆,有的案件甚至連司法部門都難以作出準(zhǔn)確區(qū)分。在實(shí)踐中,不少與此有關(guān)的案件,法院的判決結(jié)果是比較勉強(qiáng)的,這不但影響了法律在人民心目中的權(quán)威地位,還對一個(gè)國家的法制建設(shè)進(jìn)程起到了消極的阻礙作用,因?yàn)檫@既是一個(gè)復(fù)雜的理論問題,又是一個(gè)棘手的實(shí)踐問題。筆者認(rèn)為,根據(jù)兩者各自的構(gòu)成,可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分界定。
(一)性質(zhì)不同。
違法行為的社會(huì)危害性較犯罪小,只是違反了一般的法律法規(guī)。犯罪行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,是嚴(yán)重的違法,將受到刑罰的處罰。合同詐騙既違反《刑法》又違反《民法通則》,是刑事犯罪附帶民事違法的行為,其侵犯的客體是市場管理秩序公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),將受到刑事法律和民事法律的雙重處罰;經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是單純違反《民法通則》的民事違法行為,侵犯的是債權(quán),僅受控于民事法律。正如楊立新教授所說:“這個(gè)問題,是一個(gè)非常難的理論和實(shí)踐問題,從理論上說,合同詐騙是一個(gè)刑法上的問題,經(jīng)濟(jì)糾紛是一個(gè)民法上的問題”(1)。這是兩者在本質(zhì)上的區(qū)別。
(二)特征不同。
目前認(rèn)定合同詐騙的關(guān)鍵,有三種觀點(diǎn):1)客觀論:認(rèn)為只要行為人在客觀上采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的手段與對方簽定了經(jīng)濟(jì)合同,同時(shí)非法地占有了對方的財(cái)物,就構(gòu)成合同詐騙。2)履行能力論:認(rèn)為簽定合同時(shí)行為人有無履行合同的能力是區(qū)分兩者的關(guān)鍵。3)主觀論:行為人主觀上有無非法占有他人財(cái)物的目的。筆者認(rèn)為,這三種觀點(diǎn)都過于片面和絕對,相比之下,全面分析更為準(zhǔn)確。即:行為人在主觀上有非法占有他人財(cái)物的目的,在客觀上采取與事實(shí)有孛的方法與對方簽定了經(jīng)濟(jì)合同并已占有了對方的財(cái)物。在這里,筆者認(rèn)為是否具有履行合同的能力不能作為區(qū)分合同詐騙與經(jīng)濟(jì)糾紛的依據(jù)。簽定合同時(shí)有履行能力的行為人未必不具備非法占有公私財(cái)物的目的,而沒有履行能力的`行為人在主觀上也未必有非法占有他人財(cái)物的目的,有的只是想借用,即通常我們所說的“借雞生蛋”。并非想非法占有。因此,以履行能力論作為認(rèn)定合同詐騙的依據(jù)顯存不妥。我們應(yīng)該堅(jiān)持全面分析的方法。具體而言,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較。
1、行為人簽定合同的目的。
這里主要是看行為人簽定合同時(shí)是否以非法占有為目的。
根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,區(qū)分二者的關(guān)鍵是行為人是否具有“非法占有的目的”。非法,即違反法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,采用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄕ加兴素?cái)物。合同詐騙的行為人在主觀上必須是以非法占有為目的;而合同糾紛當(dāng)事人均有履行合同的意愿,但因客觀原因或其他情況而未能履行或完全履行,如為解決其生產(chǎn)經(jīng)營中諸如資金短缺、周轉(zhuǎn)困難等等,其觀上不具有非法占有的目的。然而在司法實(shí)踐中,確實(shí)有當(dāng)事人在簽訂合同中有欺騙手段,在履行合同中有欺詐行為,但其目的并非為非法占有他人財(cái)物,所以不宜以合同詐騙論處。民事欺詐不存在非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的,只是當(dāng)事人一方或雙方在履行合同的過程中為了經(jīng)營上的便利或在經(jīng)營上受益,采取了一些帶欺詐性質(zhì)或其他性質(zhì)的方法,致使合同的繼續(xù)履行受到阻礙或不利于對方當(dāng)事人利益的一種糾紛。這是兩者在主觀上的重要區(qū)別。
2、行為人簽定合同的手段。
合同詐騙的行為人在簽定合同時(shí),為了非法占有他人財(cái)物,一般都采取冒充他人身份,虛造憑證等情節(jié)嚴(yán)重的欺詐手段;經(jīng)濟(jì)合同糾紛則無須冒充他人身份也無須采取偽造憑證等行為,只是為了使合同的履行能夠相對有利于自身的利益而實(shí)施了一些情節(jié)較輕的欺詐性行為。兩者雖然都具有“欺騙”因素,但欺騙的具體手段大不相同。
3、行為人欺騙的程度。
合同詐騙的行為人是在合同的主要內(nèi)容上采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,其所騙取的公私財(cái)物的數(shù)額通常較大的或次數(shù)較多的。而經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是在次要合同上弄虛作假,其所騙取的公私財(cái)物數(shù)額通常是較小的。欺騙的程度不同導(dǎo)致了兩者的社會(huì)危害性也不相同。
4、行為人履行合同的態(tài)度。
合同詐騙的行為人與合同糾紛當(dāng)事人對待合同履行的態(tài)度是不同的。前者出于非法占有的目的,根本沒有履行合同的誠意,往往毫無履行合同的能力,因此也就談不上會(huì)積極地去履行合同約定的義務(wù),這種情況下,合同詐騙犯罪份子往往是簽定合同非法拿到對方財(cái)物后立即消失或者再三推脫逃避對方的履約要求。也有的合同詐騙的行為人僅履行少量合同約定義務(wù),目的是為了騙取更多的財(cái)物,當(dāng)目的達(dá)到時(shí),行為人同樣地要么,消失要么推脫逃避;經(jīng)濟(jì)合同糾紛當(dāng)事人一般均有一定的履行能力、履行的誠意和積極行為。一旦利益受損的一方要求侵害方承當(dāng)違約責(zé)任,只有合同糾紛的行為人才愿意承當(dāng)違約責(zé)任。
5、行為人處置財(cái)物的方式。
合同詐騙行為人與合同糾紛當(dāng)事人對財(cái)物的處置也是不同的。前者大多沒有將騙得的財(cái)物用于合同約定的事項(xiàng)上,反而將騙取的財(cái)物用于個(gè)人生活而非生產(chǎn)經(jīng)營中,甚至進(jìn)行揮霍,致使財(cái)物無法返回,更為離奇的是有的將財(cái)物用于重復(fù)詐騙。后者則一般將財(cái)物用于合同約定事項(xiàng)或正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,并沒有揮霍掉財(cái)物。
(三)其他不同。
兩者進(jìn)一步惡化的結(jié)果不同。合同詐騙是一種比較嚴(yán)重的破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的犯罪行為,在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,合同詐騙所帶來的惡劣影響是不能低估的。然而,我國《刑法》第224條及第231條對此罪的最高刑罰只是無期徒刑,并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)(2)。顯然,如果在合同詐騙過程中又競合地犯了其他更為嚴(yán)重的罪名,則意味著有可能被國家審判機(jī)關(guān)判處死刑;經(jīng)濟(jì)合同糾紛只是一般的違法,但其已經(jīng)具備轉(zhuǎn)化為合同詐騙的潛在可能性。如果其違法行為進(jìn)一步加重,則將構(gòu)成合同詐騙罪。也就是說,經(jīng)濟(jì)合同糾紛可以轉(zhuǎn)化成合同詐騙,而合同詐騙只能向更高的罪名轉(zhuǎn)化。
上去區(qū)分兩者,把違法和犯罪區(qū)分開來,其次再從基本特征上去比較兩者,分析行為人簽定合同的目的、手段、欺騙程度、履約態(tài)度、處置財(cái)物的方式等。同時(shí)我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,實(shí)踐中的案件是各不相同的,我們的法學(xué)理論也是不斷發(fā)展的,我們不能用死的理論來作為評判分析案件的永恒依據(jù),我們必須不斷發(fā)展我們的法學(xué)理論,進(jìn)一步分析合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的相似相異之處,為司法活動(dòng)提供更加準(zhǔn)確的評判標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)我國法制建設(shè)的進(jìn)程。
[注解]。
(1)尹錚.《合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛-從兩則案例看“司法瓶頸”》.[a].正義網(wǎng).
(2)筆者認(rèn)為,在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,將合同詐騙的最高刑定為死刑更有利于打擊此類犯罪。
工程合同詐騙篇二十二
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;。
2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
根據(jù)刑法第224條規(guī)定,本罪的行為方式是特定的,即刑法中具體規(guī)定的以下五種方式之一(這是一般詐騙罪所沒有的具體行為方式的限制):
(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;。
(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;。
(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。
本罪既可以由個(gè)人實(shí)施,也可以由單位實(shí)施,因此,只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙,騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。
根據(jù)刑法的規(guī)定:犯合同詐騙罪的,處3年以下有期徒刑或者拘投,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
但是目前,關(guān)于合同詐騙的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),在現(xiàn)有的法律規(guī)范中卻沒有任何的法律規(guī)定。而從我國有關(guān)現(xiàn)行刑事司法解釋來看,合同詐騙罪與金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都高于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。2001年4月8日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》規(guī)定,合同詐騙的,個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在5千元至2萬元以上的,應(yīng)予追訴。1996年12月24日《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行貨款詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5千元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在l萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。從立法原則來看,《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》中的金融詐騙犯罪,犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,在新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場秩序的犯罪,其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體,即社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。所以,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高非常符合實(shí)際。而且在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋推出之前,司法實(shí)踐中一般是參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5千元上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在4萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
一、基本案情。
被告人趙強(qiáng),男,1980年3月24日生于云南省保山市,漢族,中專文化,戶籍所在地:隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)糧管所宿舍,系云南省保山市道路橋梁工程公司臨時(shí)工,2004年4月至今在保龍公路進(jìn)場道路第三合同段負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作,捕前住保山市公路總段宿舍。因涉嫌合同詐騙罪于2005年5月19日被刑事拘留,同年6月22日被逮捕。已服刑。
保山市隆陽區(qū)人民檢察院以被告人趙強(qiáng)犯詐騙罪、合同詐騙罪,向本院提起公訴。
被告人趙強(qiáng)對公訴機(jī)關(guān)的指控供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人趙強(qiáng)有投案自首情節(jié),應(yīng)對其減輕處罰。
本院經(jīng)公開審理查明:
2004年3月,被告人趙強(qiáng)以聯(lián)系“保龍高速公路料場備料工程”,需要打點(diǎn)為名,先后兩次騙取了鑰思杰的人民幣共計(jì)19000元。
2004年5月至8月,趙強(qiáng)又以其姐夫吳家林在保山市重點(diǎn)公路建設(shè)投資處主持工作為名,謊稱吳已許諾中標(biāo)“昌寧至永平二級公路修建工程”,向李利春騙取了租聯(lián)合破碎機(jī)押金、租場地費(fèi)、購買裝載機(jī)費(fèi)用,共計(jì)51000元人民幣。
2004年9月至11月,趙強(qiáng)假冒保龍高速公路建設(shè)指揮部的名義,偽造了兩份指揮部的文件,以已經(jīng)搞到“保龍高速公路7公里半到9公里段開挖和構(gòu)造物工程”并準(zhǔn)備簽訂施工合同為名,先后向范躍德收取了機(jī)械設(shè)備資質(zhì)押金、打點(diǎn)費(fèi)及辦理授權(quán)委托書的費(fèi)用,共計(jì)人民幣11000元。
2005年2月至5月,趙強(qiáng)以吳家林與保龍高速公路建設(shè)指揮部指揮長彭賽恒關(guān)系較好,該指揮部正招聘小車駕駛員,可以照顧為由,偽造了該指揮部的一份“報(bào)到通知”。從中騙取陳永奇的報(bào)名費(fèi)1000元人民幣。以上被告人共計(jì)騙取人民幣82000元。
2004年8月至2005年5月,趙強(qiáng)以“保龍高速公路路面用水泥穩(wěn)定碎石層備料工程”為名,利用電腦復(fù)印、掃描后,用裁紙刀私刻的“云南保龍高速公路建設(shè)指揮部”印章和冒簽的“彭賽恒”姓名,偽造了該指揮部的中標(biāo)通知書、授權(quán)書、承包指令等有關(guān)施工文件,先后騙取了馬昂的押金、資料費(fèi)等共計(jì)25600元人民幣。
2004年9月至2005年3月,趙強(qiáng)假冒“保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”之名并冒簽了時(shí)任保山市重點(diǎn)公路工程管理處書記“吳家林”的姓名,利用自己偽造的一枚“云南省保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章和“騰沖駝峰機(jī)場二級公路工程”授權(quán)書、發(fā)包合同、開工令、公證書等文件,與楊趙海簽訂了兩份工程發(fā)包合同,先后騙取了楊趙海的押金、材料費(fèi)等共計(jì)51600元人民幣。
2005年1月至4月,趙強(qiáng)又采用同樣的手法,利用該枚印章及一枚已經(jīng)廢止使用的“保山地區(qū)重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章,偽造了同一工程的發(fā)包合同、廉政、安全生產(chǎn)合同等,并先后與趙從來、周壽昌簽訂了合同,從而騙取趙從來合同保證金共計(jì)29700元人民幣,周壽昌工程押金34400元人民幣。
2005年3月至5月,趙強(qiáng)再次以同種手法,利用該兩枚印章,偽造了.“昌寧至永平二級公路路基、路面工程”的施工授權(quán)書、指令性分包人表格及指揮部通知等,先后騙取了自懷松報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)、圖紙費(fèi)、合同保證金及打點(diǎn)費(fèi),共計(jì)80300元人民幣。
以上被告人趙強(qiáng)假冒他人名義簽訂合同,共計(jì)騙取被害人人民幣221500元.事情敗露后,被告人趙強(qiáng)逃至麗江,并于2005年5月18日到麗江市公安局投案。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)追繳贓款41000元,查扣贓物并折價(jià)8815元。
刑律,構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。案發(fā)后,被告人趙強(qiáng)自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并供述了主要犯罪事實(shí),屬自首,依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙強(qiáng)犯罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立,予以支持。因被告人趙強(qiáng)詐騙數(shù)額巨大、合同詐騙數(shù)額特別巨大,且大部分贓款未查獲,故對辯護(hù)人提出的對被告人趙強(qiáng)減輕處罰的意見不予采納。依照《中華人民共秘國刑法》第二百二十四條第(一)項(xiàng)、第二盲六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十六條第一款、第五十八條第一款、第六十九條、第六十四條、第六十七條一款的規(guī)定,判決如下:
二、扣押的贓款及贓物折價(jià)款如815元由扣押機(jī)關(guān)退還被害人;繼續(xù)追繳被告人趙強(qiáng)的非法所得253685元。
三、對判決認(rèn)定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)評。
據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在l萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。按照《最高人民法院的解釋》第二條“根據(jù)(刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪”的規(guī)定,在新刑法修訂前,合同詐騙罪按照詐騙罪進(jìn)行判處,其犯罪的數(shù)額亦按照詐騙罪的犯罪數(shù)額進(jìn)行判處,即,個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大,';個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于詐騙“數(shù)額特別巨大”。
新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來。按照新刑法修訂后的2001年4月8日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)為5千元,合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)有所提高,而關(guān)于合同詐騙“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),在新刑法修訂后的司法解釋中,則無規(guī)定,司法實(shí)踐中難以把握。合同詐騙罪的起點(diǎn)數(shù)額為何有所提高?從立法原則來看,《最高人民法院的解釋》中的金融詐騙犯罪,犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,在新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場秩序的犯罪,其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體,即社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。因此,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高是必然的?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》對金融詐騙犯罪數(shù)額的規(guī)定沒有變化,而《最高人民法院的解釋》中規(guī)定的金融詐騙犯罪,新刑法在修訂時(shí)進(jìn)行了吸收。審判實(shí)踐中,金融詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)仍按照《最高人民法院的解釋》的規(guī)定判處,因此,在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋出臺(tái)前,也可以參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5千元上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。本案中,被告人趙強(qiáng)合同詐騙的數(shù)額為221500元,判決書認(rèn)定為數(shù)額特別巨大是正確的。宣判后,被告人趙強(qiáng)沒有上訴,公訴機(jī)關(guān)也沒有抗訴,判決已發(fā)生法律效力。
工程合同詐騙篇二十三
近年來,隨著社會(huì)的發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目的不斷增多,工程詐騙事件也層出不窮。工程詐騙已經(jīng)成為一個(gè)嚴(yán)重的社會(huì)問題,給經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾帶來了巨大的損失。為了防止工程詐騙事件的發(fā)生,我們不僅需要加強(qiáng)執(zhí)法力度,更需要廣泛宣傳預(yù)防工程詐騙的知識(shí),提高群眾的識(shí)別能力和自我保護(hù)意識(shí)。在我多年的從事工程項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)中,我深感預(yù)防工程詐騙的重要性,因此,我總結(jié)了一些心得體會(huì),希望能為大家提供一些參考和啟發(fā)。
第二段:認(rèn)識(shí)工程詐騙的常見手法。
工程詐騙是指以非法手段獲取利益,損害他人利益或社會(huì)公共利益的行為。在我實(shí)際工作中,我發(fā)現(xiàn)工程詐騙的手法無所不用其極,需要我們警惕和加以防范。常見的工程詐騙手法有:以次充好,使用假冒偽劣產(chǎn)品;虛構(gòu)工作量,騙取支付款項(xiàng);指揮官,冒充上級領(lǐng)導(dǎo),索要賄賂等。這些手法表面看似各不相同,但本質(zhì)上都是在通過損害他人或社會(huì)利益來獲取私利。因此,我們應(yīng)該對這些手法有充分的認(rèn)識(shí),以便及時(shí)識(shí)破他們的陷阱。
第三段:提高識(shí)別能力和強(qiáng)化預(yù)防意識(shí)。
工程詐騙事件對于當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)的打擊常常是致命的,因此我們必須提高自身識(shí)別手法的能力,同時(shí)加強(qiáng)預(yù)防的意識(shí)。在我個(gè)人的工作實(shí)踐中,我發(fā)現(xiàn)多采用以下幾個(gè)方法:首先,要加強(qiáng)對工程資質(zhì)和信譽(yù)的了解,只有正規(guī)、合法的企業(yè)才能交付高質(zhì)量的工程;其次,要定期對參與工程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和核對,確保工程進(jìn)度和付款的真實(shí)性;最后,要對工程合同和協(xié)議進(jìn)行仔細(xì)閱讀和審查,確保各個(gè)條款合理合法。
第四段:加強(qiáng)司法保護(hù)和建立誠信體系。
預(yù)防工程詐騙不能僅僅依靠個(gè)人的努力,還需要社會(huì)的共同參與和司法的支持。因此,我們需要加強(qiáng)立法和執(zhí)法的力度,嚴(yán)懲那些涉嫌工程詐騙的犯罪分子。同時(shí),我們也需要建立一個(gè)完善的信用評價(jià)體系,通過誠信考核和曝光不良行為,強(qiáng)化對工程從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。只有通過社會(huì)共同努力,才能夠有效地遏制工程詐騙的發(fā)生,保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益。
第五段:總結(jié)。
工程詐騙是一個(gè)嚴(yán)重的社會(huì)問題,需要全社會(huì)的共同關(guān)注和努力。預(yù)防工程詐騙的關(guān)鍵在于提高識(shí)別能力,加強(qiáng)預(yù)防意識(shí),同時(shí)通過加強(qiáng)司法保護(hù)和建立誠信體系來確保工程從業(yè)人員的合法權(quán)益。個(gè)人的防范意識(shí)和行動(dòng)雖然微不足道,但是只有通過大家的共同努力,才能夠共同守護(hù)我們團(tuán)結(jié)一致的社會(huì)環(huán)境。讓我們一起行動(dòng)起來,預(yù)防工程詐騙,保護(hù)我們共同的利益。
工程合同詐騙篇二十四
隨著社會(huì)的發(fā)展,工程詐騙現(xiàn)象在日常生活中越來越普遍。無論是個(gè)人還是單位,都可能成為詐騙犯罪的目標(biāo)。作為一名相關(guān)從業(yè)人員,我在多年的工作中積累了一些預(yù)防工程詐騙的經(jīng)驗(yàn),下面我將通過五段式的文章來介紹我的體會(huì)。
首先,認(rèn)清工程詐騙的常見形式。工程詐騙通常采用的手段有很多,譬如虛構(gòu)工程項(xiàng)目盈利,提供虛假資質(zhì)證明,借用他人工程項(xiàng)目獲利等。了解詐騙犯罪的形式,可以讓我們從根本上認(rèn)清哪些是可疑的行為,避免上當(dāng)受騙。同時(shí),在日常工作和生活中,我們要時(shí)刻保持警惕,對于目前常見的工程詐騙形式要保持了解,這樣才能預(yù)防工程詐騙。
其次,加強(qiáng)對合同文本的認(rèn)真審查能力。對于從業(yè)人員來說,一定要對簽署的合同文本進(jìn)行充分的審查。詐騙犯罪分子往往隱藏在合同文本的字里行間,因此要仔細(xì)閱讀每一個(gè)細(xì)節(jié),特別是對于可能與詐騙相關(guān)的條款。同時(shí),在簽署合同之前,要保持與對方的溝通,了解對方資質(zhì),確保對方是合法、可信的。
第三,加強(qiáng)對項(xiàng)目施工過程的監(jiān)督控制。工程項(xiàng)目的施工過程一般會(huì)需要投入大量的資金和物資,同時(shí)涉及多方合作。在這個(gè)過程中,要加強(qiáng)對各環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制,確保每一部分都按照合同約定的方式進(jìn)行。如果發(fā)現(xiàn)了不正常的行為,要及時(shí)采取措施,避免損失的擴(kuò)大。同時(shí),要做好每一步的備案,保留相關(guān)的證據(jù),以備后續(xù)的維權(quán)。
第四,保持良好的溝通和信任。在工程項(xiàng)目中,與各方進(jìn)行良好的溝通和建立信任關(guān)系非常重要。尤其是與業(yè)主、監(jiān)理單位等進(jìn)行溝通時(shí),要主動(dòng)提供項(xiàng)目進(jìn)展信息,接受監(jiān)督。良好的溝通和信任關(guān)系可以有效地減少信息不對稱、降低雙方的風(fēng)險(xiǎn)。
最后,完善自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識(shí)。面對復(fù)雜多變的工程行業(yè),從業(yè)人員要不斷學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和知識(shí)水平。只有密切關(guān)注行業(yè)的最新動(dòng)態(tài),了解相關(guān)政策法規(guī)的變化,才能更好地應(yīng)對工程詐騙等問題。此外,要加強(qiáng)法律意識(shí),及時(shí)了解工程詐騙犯罪的預(yù)警信息,保持自身的警覺性,從而更好地預(yù)防工程詐騙。
總結(jié)起來,預(yù)防工程詐騙需要我們不斷學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。同時(shí),還要保持警惕,加強(qiáng)對合同文本的審查能力,加強(qiáng)對項(xiàng)目施工過程的監(jiān)督控制,并與各方保持良好的溝通和信任。相信通過我們的不斷努力,能夠更好地提高預(yù)防工程詐騙的能力,為自身和他人的利益保駕護(hù)航。